31.05.2026 13:20
في عالم العملات الرقمية، تستهدف طريقة استغلال العمولات المعروفة باسم Fee Churning المستخدمين الأتراك عبر أنظمة النسخ التلقائي للتداول. يُعتقد أن نظام الإحالة في البورصات غير المرخصة التي تعمل في تركيا قد مهد الطريق لطريقة الاحتيال هذه. تعد منصة العملات الرقمية العالمية المسماة WEEX واحدة من أبرز الأمثلة في هذا السياق.
يُعرّف الاحتيال بالعمولات (Fee Churning) بأنه أسلوب احتيال وتلاعب يُترجم إلى استغلال العمولات. وقد اكتسب الاحتيال بالعمولات بُعدًا أكثر خطورة في عالم الكريبتو من خلال نظام النسخ المتداول. عندما يربط المستخدم حسابه بحساب نسخ متداول، يقوم الطرف الآخر بتنفيذ صفقات مفتوحة ومغلقة في ثوانٍ باستخدام رصيد المستخدم ورافعة مالية عالية. ويؤكد الخبراء أن الهدف من هذه الصفقات ليس تحقيق الربح، بل خلق أكبر حجم تداول ممكن. من كل صفقة من الصفقات العديدة التي تتم في وقت قصير، يتم خصم رسوم تداول من البورصة، ويتم تحويل الجزء الأكبر من هذه الرسوم إلى الظاهرة.
كشف ضرر المستخدم التركي على WEEX
مستخدم كريبتو تركي يُدعى smZ_666 شارك قضيته المتعلقة بالاحتيال بالعمولات مع جميع الأدلة على حسابه X. أفاد المستخدم أنه أودع 1000 دولار في بورصة WEEX للانضمام إلى حساب النسخ المتداول لظاهرة الكريبتو KriptoBugraTw، وبعد ثلاث ساعات فقط من التسجيل، انخفض رصيده إلى 77 دولارًا. بعد فحص سجل معاملات المستخدم، اتضحت الصورة. لوحظ أن الظاهرة فتحت صفقات بقيمة 100 دولار على زوج BTC-USDT برافعة مالية 400 ضعف، وكررت ذلك 38 مرة في فترة قصيرة. نتيجة لهذه الصفقات، تم إنشاء حجم تداول إجمالي قدره 1.1 مليون دولار من رصيد 1000 دولار، وتم خصم 684 دولارًا كرسوم تداول من قبل WEEX.
أغلق حسابه بعد ردود الفعل
يتم تحويل 80% من رسوم التداول البالغة 684 دولارًا التي خصمتها WEEX إلى ظاهرة الكريبتو بفضل نظام الإحالة. تجذب ظاهرة الكريبتو مستخدمين جدد إلى حساب النسخ المتداول الخاص بها، وتفتح عددًا كبيرًا من الصفقات برافعة مالية عالية باستخدام رصيدهم، مما يتسبب في خصم جزء كبير من الرصيد كرسوم تداول. من خلال هذه الطريقة، تربح البورصة والظاهرة بينما يخسر المستخدم. تم توثيق أن الظاهرة تحصل على دخل عمولات يصل إلى 80% ضمن برنامج الإحالة الخاص بـ WEEX، ولا توجد استراتيجية تداول حقيقية، وأن النظام مبني بالكامل على تحويل أموال المستخدم إلى عمولات. بعد الكشف عن الاحتيال بالعمولات، أغلق ظاهرة الكريبتو KriptoBugraTw حسابه على X.
نظام الإحالة يهيئ أرضية للاحتيال
يؤكد الخبراء أن نظام الإحالة هو أساس الهيكل الذي يتيح الاحتيال بالعمولات. يُشير إلى أن هذا الهيكل يهيئ أرضية للطرف الذي يستخدم نظام النسخ المتداول ليرغب في قيام المستخدم بأكبر عدد ممكن من الصفقات، وليس لتحقيق الربح. كلما زاد عدد الصفقات التي يقوم بها المستخدم، زادت العمولات التي يكسبها الطرف الآخر، وتصبح الربح أو الخسارة غير محددة في هذه المعادلة. يظهر أن برنامج الإحالة الخاص بـ WEEX يقدم حصة عمولات تصل إلى 80% ويعلن عنها بوضوح.
على الرغم من حظره في تركيا، يستمر عمل الإحالة
من المعروف أن WEEX، التي وقعت فيها قضية الاحتيال بالعمولات، تعمل بدون ترخيص في تركيا. على الرغم من قرار هيئة الأسواق المالية (SPK) في مارس 2026 بحظر الوصول إلى بورصة الكريبتو هذه، إلا أنها تواصل نشر المحتوى باللغة التركية من حسابها X. تم الكشف أن ظواهر الكريبتو الأتراك يواصلون مشاركة روابط إحالة WEEX، ويتم الترويج بنشاط لنظام النسخ المتداول الخاص بـ WEEX للمستخدمين الأتراك. يُشار إلى أن القانون رقم 7518، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، يحظر صراحةً على منصات الكريبتو الأجنبية غير المرخصة من قبل SPK تنفيذ برامج إحالة وإحالة موجهة للمستخدمين الأتراك. يؤكد الخبراء أن هذا الحظر لا يشمل المنصة فقط، بل يشمل أيضًا الظواهر الذين يشاركون روابط الإحالة والأشخاص الذين يسيئون استخدام نظام النسخ المتداول. يُؤكد أن هذه الأنشطة تُعتبر تقديم خدمات أصول كريبتو غير مصرح بها بموجب القانون رقم 7518، وتنص على عقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10,000 يوم لهذه الجريمة.