17.05.2026 14:00
تم إدراج التحويلات المالية المتعلقة براسيم أوزان كوتاهيالي، الذي تم اعتقاله في تحقيق يركز على أضنة حول المراهنات غير القانونية وغسل الأموال، في ملف التحقيق. كشفت تحقيقات وحدة التحقيقات المالية (MASAK) عن تدفق نقدي مشبوه يقارب 100 مليار ليرة تركية و2 مليار دولار. وذكر الملف أنه تم تحويل حوالي 37.7 مليون ليرة تركية من حسابات كوتاهيالي، بينما دخلت إلى حساباته أموال تجاوزت 35 مليون ليرة تركية.
في عملية نظمتها 21 ولاية بقيادة أضنة ضد جرائم المراهنات غير القانونية، والاحتيال المشدد، والرشوة، وغسل الأموال، دخلت حركة الأموال المتعلقة بالصحفي راسيم أوزان كوتاهيالي إلى ملف التحقيق. وذكر أن تحقيقات هيئة التحقيقات المالية (MASAK) كشفت تدفق أموال بملايين الليرات.
في إطار التحقيق الذي تجريه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع لمديرية النيابة العامة في أضنة، تم تنظيم عملية ضد جرائم "تأسيس تنظيم بقصد ارتكاب جريمة"، و"المراهنات غير القانونية"، و"الاحتيال المشدد باستخدام أنظمة المعلوماتية"، و"الرشوة"، و"غسل عوائد الجريمة".
بناءً على تقارير هيئة التحقيقات المالية، وأعمال المراقبة الفنية والميدانية، والحركات المصرفية، وفحص المواد الرقمية، وتحليلات العملات المشفرة، وسجلات نظام معلومات الاتصالات السلكية واللاسلكية، تم التأكد من أن المشتبه بهم تحركوا على شكل عصابة إجرامية منظمة وقاموا بغسل عائدات المراهنات غير القانونية وطريقة التصيد الاحتيالي عبر مؤسسات النقود الإلكترونية، والحسابات المصرفية، وأنظمة نقاط البيع الافتراضية، ومكاتب الصرافة، ومحلات الذهب، والشركات الوهمية، وأنظمة العملات المشفرة.
حركة أموال بقيمة 100 مليار ليرة تركية و2 مليار دولار
في تحليلات هيئة التحقيقات المالية والفحوص المالية، تم اكتشاف حركة أموال مشبوهة تبلغ حوالي 100 مليار ليرة تركية وحوالي 2 مليار دولار. وفي ملف التحقيق، قُيِّمَ أن التنظيم هو منظمة احتيال مالي محترفة تعمل على الصعيدين الوطني والدولي.
وذكر أنه تم الحصول على أدلة تشير إلى أن بعض المديرين من المستوى المتوسط والعالي في بعض البنوك الخاصة لعبوا دوراً في عمليات تمويل عائدات الجريمة داخل النظام المصرفي وساعدوا في تحييد عمليات الحجب والأمن. كما زُعم أن بعض أفراد الشرطة قاموا بإجراء تحقيق في أوامر القبض والتوقيف الصادرة بحق المشتبه بهم مقابل رشوة وأبلغوا عن معلومات تتعلق بعملية الاقتحام.
حركات الأموال في حساب كوتاهيالي ضمن الملف
ذكر ملف النيابة أن راسيم أوزان كوتاهيالي لم يكن مجرد حساب خامل. ووفقاً للملف، تم تحويل حوالي 37.7 مليون ليرة تركية من حساب كوتاهيالي إلى حسابات يُعتقد أنها استُخدمت لأغراض التمويل. ومن جهة أخرى، لوحظ دخول حوالي 15.7 مليون ليرة تركية إلى حساب كوتاهيالي من حسابات داخل نفس الهيكل. بالإضافة إلى ذلك، في تحليلات مؤسسات النقود الإلكترونية وأنظمة الدفع، تم اكتشاف دخول إجمالي قدره 35 مليوناً و201 ألف و344 ليرة تركية إلى حسابات كوتاهيالي من 6 مؤسسات مختلفة بين عامي 2022 و2024. وقد ذكر أن حركات الأموال هذه لم تُعتبر تدفقاً نقدياً فردياً عادياً عند تقييمها مع نظام العمل العام للتنظيم.
ادعاءات بوجود برامج خاصة وشبكة نقاط بيع افتراضية
في نطاق التحقيق، تقرر أن التنظيم أنشأ بنى تحتية برمجية خاصة وأنظمة لوحات، وقدم بنية تحتية مالية لمواقع المراهنات غير القانونية، ونظم تحويلات مالية عبر مؤسسات النقود الإلكترونية وشبكات نقاط البيع الافتراضية. وسجل أن المشتبه بهم قاموا بتدوير عائدات الجريمة داخل نظام مالي متعدد المستويات، واستخدموا أنظمة العملات المشفرة بنشاط، وأجروا عمليات تحويل نقدي عبر محلات الذهب ومكاتب الصرافة.
أمر توقيف بحق 198 مشتبهاً به
في نطاق التحقيق، صدر أمر توقيف بشأن 198 مشتبهاً به، من بينهم 3 مديري بنوك، و8 من أفراد الشرطة، و4 محامين، والصحفي راسيم أوزان كوتاهيالي. ونُفذت مداهمات متزامنة على 228 عنواناً في 21 ولاية، تم خلالها توقيف 161 مشتبهاً به. وأفيد أن الجهود مستمرة للقبض على المشتبه بهم الذين لم يُعثَر عليهم في عناوينهم. في نطاق العملية، تم تعيين حارس قضائي على 3 مؤسسات دفع إلكترونية، و3 محلات ذهب، ومكتب صرافة واحد، ومُصادرة 221 عقاراً، و120 مركبة، و3 قوارب. كما تم فرض حظر وصول على 8 آلاف و500 موقع مراهنات وقمار غير قانونية يُعتقد أنها استُخدمت لتدوير عائدات الجريمة.
تم توقيفه مع زعيم التنظيم
عُلم أن زعيم التنظيم المزعوم صلاح الدين آقين أوزون وراسيم أوزان كوتاهيالي نُقلا إلى أضنة بعد توقيفهما في إسطنبول. وبعد الفحص الطبي الشرعي، قال كوتاهيالي للصحفيين: "نحن بخير يا أبي. لا توجد لدي حركة أموال كهذه. هناك سوء فهم. سنعرف".
"ليس لدي علاقة بهذه الجرائم"
أفيد أن كوتاهيالي أنكر الاتهامات في استجوابه في قسم الشرطة قائلاً: "حركة الأموال هذه هي أموال أُرسلت مقابل مستحقاتي. أُرسلت مقابل دين. ليس لدي أي علاقة بالجرائم المذكورة". وقد أُطلق سراح 7 من المشتبه بهم بعد استكمال إجراءاتهم في مديرية أمن أضنة. بينما تم إحالة 154 مشتبهاً به، من بينهم راسيم أوزان كوتاهيالي، إلى المحكمة.