17.05.2026 11:10
في عملية أُجريت في 21 ولاية مركزها أضنة، استهدفت جرائم المراهنات غير القانونية والاحتيال المؤهل والرشوة وغسل الأموال، تم إرسال 154 مشتبهًا بينهم الصحافي راسيم أوزان كوتاه يالي إلى المحكمة. وكشف التحقيق عن حركة أموال مشبوهة تقدر بنحو 100 مليار ليرة تركية وملياري دولار. وورد في الملف أن حسابات كوتاه يالي شهدت إيداعًا وسحبًا لملايين الليرات، بينما نفى كوتاه يالي الاتهامات مؤكدًا أن الأموال أُرسلت مقابل ديون له.
في عملية نُظمت في 21 ولاية بمركزها أضنة، استهدفت جرائم المراهنات غير القانونية، والاحتيال المشدد، والرشوة، وغسل الأموال، تم إرسال 154 مشتبهًا بهم بينهم الصحفي راسيم أوزان كوتاهيالي إلى المحكمة بعد احتجازهم.
في إطار التحقيق الذي بدأته مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع لرئاسة النيابة العامة في أضنة، نُظمت عملية ضد جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"المراهنات غير القانونية"، و"الاحتيال المشدد باستخدام أنظمة المعلوماتية"، و"الرشوة"، و"غسل عائدات الجريمة".
ووفقًا لتقارير مجلس التحقيقات المالية (MASAK)، وعمليات المراقبة التقنية والجسدية، والحركات المصرفية، وفحص المواد الرقمية، وتحليلات الأصول المشفرة، وسجلات نظام التتبع (HTS)، تبيّن أن المشتبه بهم عملوا كمنظمة إجرامية منظمة وقاموا بغسل الإيرادات التي حصلوا عليها عبر المراهنات غير القانونية وطريقة التصيد الاحتيالي من خلال مؤسسات النقود الإلكترونية، والحسابات المصرفية، وأنظمة نقاط البيع الافتراضية، ومكاتب الصرافة، ومحلات الذهب، والشركات الوهمية، وأنظمة الأصول المشفرة.
قاموا بإنشاء شبكة برمجيات خاصة ونقاط بيع افتراضية
في نطاق التحقيق، تقرر أن المنظمة أنشأت بنى تحتية برمجية خاصة وأنظمة لوحات، وقدمت بنية تحتية مالية لمواقع المراهنات غير القانونية، وأجرت عمليات تنظيم تحويل الأموال عبر مؤسسات النقود الإلكترونية وشبكات نقاط البيع الافتراضية.
وذُكر أن المشتبه بهم قاموا بتدوير عائدات الجريمة داخل نظام مالي متعدد الطبقات، واستخدموا أنظمة الأصول المشفرة بنشاط، وأجروا عمليات تحويل نقدي عبر محلات الذهب ومكاتب الصرافة.
حركة أموال بقيمة 100 مليار ليرة تركية وملياري دولار
في تحليلات MASAK والفحوص المالية، تم الكشف عن حركة أموال مشبوهة تقدر بنحو 100 مليار ليرة تركية ونحو 2 مليار دولار. وفي ملف التحقيق، قُيِّمت المنظمة كمنظمة مالية إجرامية محترفة تعمل على الصعيدين الوطني والدولي.
ذُكر أنه تم الحصول على أدلة تفيد بأن بعض المدراء المتوسطين والعليا في البنوك الخاصة شاركوا في عمليات التقسيم الطبقي لعائدات الجريمة داخل النظام المصرفي وساعدوا في تحييد عمليات الحظر والأمن.
كما زُعم أن بعض أفراد الشرطة قاموا بالاستعلامات المتعلقة بأوامر القبض والاحتجاز الصادرة بحق المشتبه بهم مقابل رشوة، وسربوا معلومات حول سير العمليات.
حركة الأموال في حساب كوتاهيالي موجودة في الملف
ذُكر في ملف النيابة أن راسيم أوزان كوتاهيالي لم يكن مجرد حساب سلبي. ووفقًا للملف، تم تحويل حوالي 37.7 مليون ليرة تركية من حسابه إلى حسابات يُعتقد أنها استُخدمت لغرض التقسيم الطبقي.
وذُكر أنه من نفس الحسابات داخل الهيكل، تم إيداع حوالي 15.7 مليون ليرة تركية في حساب كوتاهيالي. كما كشفت تحليلات مؤسسات النقود الإلكترونية والدفع أنه بين عامي 2022 و2024، تم إيداع 35 مليونًا و201 ألفًا و344 ليرة تركية في حسابات كوتاهيالي من 6 مؤسسات مختلفة.
وذُكر أن حركة الأموال هذه، عند تقييمها مع نظام العمل العام للمنظمة، لا تُعتبر حركة أموال فردية عادية.
أمر احتجاز بحق 198 مشتبهًا بهم
في نطاق التحقيق، صدر أمر احتجاز بحق 198 مشتبهًا بهم، بينهم 3 مدراء بنوك، و8 أفراد من الشرطة، و4 محامين، والصحفي راسيم أوزان كوتاهيالي.
في مداهمات متزامنة نُظمت في 228 عنوانًا في 21 ولاية، تم احتجاز 161 مشتبهًا بهم. وأفيد أن الجهود متواصلة للقبض على المشتبه بهم الذين لم يعثروا عليهم في عناوينهم.
في إطار العملية، تم تعيين وصاية على 3 مؤسسات دفع إلكترونية، و3 محلات ذهب، ومكتب صرافة واحد، ومصادرة 221 عقارًا، و120 مركبة، و3 قوارب. كما تم فرض حظر وصول على 8 آلاف و500 موقع للمراهنات والمقامرة غير القانونية التي يُعتقد أنها استُخدمت في تدوير عائدات الجريمة.
احتجاز زعيم المنظمة معه
عُلم أن صلاح الدين أكين أوزون، الذي يُزعم أنه زعيم المنظمة، وراسيم أوزان كوتاهيالي نُقلا إلى أضنة بعد احتجازهما في إسطنبول.
وبعد الفحص الطبي الشرعي، قال كوتاهيالي للصحفيين: "نحن بخير يا أبي. ليست لدي حركة أموال كهذه. هناك سوء فهم".
"لا علاقة لي بهذه الجرائم"
أفيد أن كوتاهيالي، الذي أنكر التهم في استجوابه في الشرطة، قال: "حركة الأموال هذه هي أموال أُرسلت مقابل دين مستحق لي. أُرسلت كقرض. لا علاقة لي بالجرائم المذكورة".
من بين المشتبه بهم الذين اكتملت إجراءاتهم في مديرية شرطة أضنة، تم إطلاق سراح 7 منهم. تم إرسال 154 مشتبهًا بهم بينهم راسيم أوزان كوتاهيالي إلى المحكمة.