16.08.2026 08:10
أعدّ تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) المكوّن من 168 صفحة بخصوص زعيم السليمانجيين "علي خان قريش"، وكشف عن أساليب مذهلة خلف حركة أموال تجاوزت 66 مليار ليرة. شركات وهمية لم تحقق أي مبيعات، وتدفقات نقدية بملايين الدولارات تُسلَّم يدويًا من الخارج، ومن بين أبرز أركان النظام الذي استُخدمت فيه المؤسسات الوقفية، برز "أموال الأضاحي". وأظهر التقرير بوضوح تام كيف تم تحويل مدفوعات الأضاحي تحت غطاء "تحويل أموال خاطئ".
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة، أظهر التقرير الأول لمجلس أبحاث الجرائم المالية (MASAK) تحويلات مالية لافتة عبر شركات مرتبطة بالمشتبه بهم، محليًا ودوليًا.
وفقًا للتقرير الذي يقع في 168 صفحة، تم رصد حجم تعاملات مصرفية لشركة "جول يوروز للمجوهرات" تجاوز 66.2 مليار ليرة، وإيداعات نقدية بلغت 26.2 مليار ليرة، وخروج أموال من شركة "إسطنبول هيسار للسياحة" تجاوز 8 مليارات ليرة، في حين أن شركة "إسطنبول هيسار للاستثمار الصحي" برأسمال مليار و358 مليون ليرة لم تتجاوز حركتها المصرفية 34 ألف ليرة فقط، كما تم رصد سحب نقدي لملايين الدولارات الواردة من الخارج خلال فترة قصيرة أو تحويلها إلى شركات أخرى، وحركة أموال كبيرة ومتبادلة بين الشركات.
حُسب حجم التعاملات المصرفية لشركة "جول يوروز للمجوهرات والسياحة والسيارات" للفترة من 2017 إلى 2026 في جدول MASAK بنحو 66 مليارًا و211 مليون ليرة. خلال الفترة نفسها، تم تسجيل دخول أموال بقيمة 17.26 مليار ليرة وخروج أموال بقيمة 18.32 مليار ليرة، بينما بلغ إجمالي النقد المودع في حسابات الشركة 26 مليارًا و213 مليون ليرة، وإجمالي السحوبات النقدية 4 مليارات و415 مليون ليرة.
وفقًا للتقرير، في عام 2023 تم تسجيل إيداعات نقدية بقيمة مليارين و89 مليون ليرة وسحوبات نقدية بقيمة مليار و556 مليون ليرة، وفي عام 2024 إيداعات نقدية بقيمة مليار و417 مليون ليرة وسحوبات نقدية بقيمة 826 مليون ليرة.
خروج أموال من شركة واحدة يتجاوز 8 مليارات ليرة
تضمن التقرير أيضًا حركات الأموال المرتبطة بشركة "إسطنبول هيسار للسياحة والتجارة" مع الدول الأجنبية.
وفقًا لتعاملات الشركة التي تبلغ مليون ليرة أو أكثر مع الدول الأجنبية، تم تسجيل خروج أموال مرتبطة بالسعودية والإمارات العربية المتحدة فقط بنحو 8 مليارات ليرة.
في التعاملات المرتبطة بالسعودية، تم تسجيل خروج أموال بقيمة 4 مليارات و863 مليونًا و884 ألفًا و701 ليرة، مقابل دخول أموال بقيمة 189 مليونًا و358 ألف ليرة. بينما بلغ خروج الأموال المرتبطة بالإمارات 3 مليارات و163 مليونًا و164 ألفًا و102 ليرة، وتم رصد دخول نحو 18 مليون ليرة من هذا البلد.
كما تضمن تقرير MASAK خروج أموال إلى حسابات في إسرائيل وأوزبكستان والهند والولايات المتحدة وكازاخستان والمغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى بريطانيا والأردن والبوسنة والهرسك وسريلانكا وإندونيسيا وألمانيا وألبانيا ودول أخرى.
وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي حجم تعاملات شركة "إسطنبول هيسار للاستثمار الصحي والسياحة والتجارة"، التي تأسست في 18 نوفمبر 2025 ويبلغ رأسمالها مليارًا و358 مليونًا و236 ألفًا و351 ليرة، في السجلات المصرفية لـ MASAK 34 ألفًا و176 ليرة فقط. وبينما كانت مبيعات الشركة الإجمالية والصافية صفرًا، تبين أيضًا عدم وجود أي سجلات لشراء أو بيع بضائع.
ذكر التقرير أن الجزء الأكبر من رأسمال الشركة استُخدم في تمويل حساب "الشركات التابعة"، لكن لم يتم العثور على الشركة التي تمتلك فيها حصة من خلال سجلات VEDOP وGİB. وأشار تقرير MASAK إلى أن هذا الوضع "ملفت جدًا" لشركة ثبت عدم وجود حياة تجارية نشطة لها رغم رأسمالها الكبير.
سحب ملايين الدولارات الواردة من دبي نقدًا وتحويلها إلى شركات
في تقرير MASAK المتعلق بـ"منظمة أليخان كوريش الإجرامية الهادفة للربح"، انعكست أيضًا حركات العملات الأجنبية عالية القيمة الواردة من الخارج إلى حسابات شركة "أكدنيز توروس للمنتجات الغذائية والصناعة والتجارة الخارجية".
وفقًا لذلك، في يوليو 2018، وصل من شركة FIDATO General Trading مبلغ 2.5 مليون دولار ثم 2.6 مليون دولار بفارق يوم واحد. وفي اليوم التالي، تم سحب 2.6 مليون دولار و1 مليون و183 ألفًا و550 دولارًا و1 مليون و316 ألفًا و450 دولارًا نقدًا من الحساب.
وفي 12 يناير 2017، دخل إلى الحساب مبلغ 2 مليون و365 ألف دولار من مصدر "Shanghai Omega FZE"، وتم سحب مبلغ مماثل نقدًا في اليوم التالي. وفي 26 سبتمبر 2019، وصل مبلغ 2 مليون و250 ألف دولار من FIDATO، وبعد أربعة أيام تم تحويل 1 مليون و800 ألف دولار إلى شركة "إسطنبول هيسار للسياحة" و450 ألف دولار إلى شركة "تشامليجا للطباعة والنشر".
في 15 نوفمبر 2022، تم إيداع مبلغ 18 مليونًا و392 ألف ليرة بما يعادل 989 ألفًا و800 دولار في حساب هذه الشركة مع بيان "إيداع نقدي كتسليم من نور الدين كايا". وفي اليوم التالي، تم إرسال المبلغ إلى شركة طاقة مع بيان "دفعة مقدمة لشراء ألواح لمحطة طاقة شمسية". وفي 7 نوفمبر 2023، تم تحويل نحو مليون دولار تم إيداعها إلى نفس شركة الطاقة.
"يتعين توضيح مصدر التدفقات النقدية الكبيرة"
في حسابات شركة "إسطنبول هيسار للسياحة" أيضًا، حدثت خلال الفترة 2017-2024 العديد من عمليات الإيداع النقدي عالية القيمة. تضمنت بعض التدفقات النقدية بالدولار بيانات مثل "مودعة باسم الشريك إرفان يلماز" و"إيداع نقدي كتسليم من الشريك إرفان يلماز". تم تسجيل إيداع مليوني دولار في 25 يونيو 2024، و1.2 مليون دولار في 31 يوليو 2024، ومليون دولار في 4 يناير 2024، وإيداعين نقديين منفصلين بقيمة مليون دولار في تواريخ مختلفة في ديسمبر 2023.
وفي التقرير، لوحظ استخدام بيانات مثل "تسليم من عبد الله أوزجان يافوز"، و"مودعة من قبل عبد الله أوزجان يافوز"، و"مودعة باسم عبد الله أوزجان يافوز بواسطة قاسم أرينج" في حركات النقد بمليارات الليرات في حسابات شركة "هيسار للخدمات الصحية والتعليم والبحث والأجهزة الطبية".
أشار التقرير إلى "ضرورة توضيح مصدر التدفقات النقدية الكبيرة، خاصة تلك التي ظهرت في عام 2024".
في سجلات MASAK، تبين أن شركة "أمران للتعليم" شهدت في الفترة 2017-2026 دخول أموال تجاوز مليار ليرة وخروج أموال بمئات الملايين من الليرات.
ذكر التقرير أنه بعد الإيداعات النقدية في الحساب أو الأموال الواردة من الجمعيات والمؤسسات، تم تحويلها في اليوم نفسه أو في الأيام التالية إلى شركات أخرى.
حركة "أموال الأضاحي"
تضمن تقرير MASAK ملاحظة أنه في 1 يونيو 2026، تم إرسال 9 ملايين و300 ألف ليرة إلى محمد توقطاش مع بيان "دفعة 46 رأسًا من الأضاحي الكبيرة"، وفي اليوم التالي أعيد نفس المبلغ إلى حساب أمران للتعليم مع ملاحظة "تحويل خاطئ"، ثم أُرسل نفس المبلغ إلى أحمد سيفن مع بيان "دفعة 46 رأسًا من الأضاحي الكبيرة للمنتج".
كما تم تسجيل تدفقات نقدية متتالية بملايين الليرات إلى حساب الشركة وخروج مبالغ كبيرة لأشخاص مختلفين في الأيام نفسها.
مؤسسة "جوموش صوي سيفيم لتحفيظ القرآن" بحجم تعاملات 567 مليونًا
وفقًا لتقرير MASAK، سُجل حجم التعاملات المصرفية لمؤسسة "جوموش صوي سيفيم لتحفيظ القرآن" المرتبطة بالتحقيق في الفترة 2017-2026 بنحو 567 مليون ليرة.
وفقًا للتقرير، تم تحويل الأموال الواردة إلى حسابات المؤسسة والمبالغ النقدية المودعة والتدفقات النقدية ببيان "تبرع" لاحقًا إلى شركات مختلفة بتحويلات عالية القيمة.
في هذا السياق، تم إرسال نحو 52.1 مليون ليرة من المؤسسة إلى أمران للتعليم في 142 عملية، ونحو 38.9 مليون ليرة إلى مجموعة يافوزلار للإنشاءات في 83 عملية.
رصد "ارتباط وثيق" في حركة الأموال بين الشركات
تضمن تقرير MASAK ملاحظة وجود ارتباطات وثيقة بين الكيانات المذكورة في التقرير، وعلى رأسها أمران للتعليم وأكدنيز توروس وتشامليجا للطباعة والنشر وإسطنبول هيسار للسياحة وهيسار للصحة ومؤسسة جوموش صوي سيفيم لتحفيظ القرآن، سواء من حيث التحويلات المصرفية أو سجلات شراء وبيع البضائع.
كما ورد في التقرير، شهدت نسبة كبيرة من الشركات التي تم فحصها، خاصة بعد عام 2020، وبشكل أكثر وضوحًا منذ عام 2022، زيادة كبيرة في حجم معاملاتها المالية ومبالغ مشترياتها ومبيعاتها من السلع.
ومن بين الخصائص المشتركة التي أبرزها التقرير: قيام الشركات باستلام الأموال من مؤسسات الدفع، وارتفاع معدل تداول النقد، والتدفقات النقدية الداخلة من الشركاء التي يكتنفها الغموض في مصدرها، وتحويل هذه الأموال إلى شركات أخرى خلال فترة زمنية قصيرة.
وفي تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، ورد في التحقيق المتعلق بالشركات والمؤسسات المرتبطة بـ"منظمة علي خان كوريش الإجرامية لتحقيق الربح"، تقييم يفيد بـ"وجود شك في أن المعاملات المالية المشكوك في مصدرها قد تمت نتيجة عمل منظم".
صدور قرار اعتقال في 13 أغسطس
في 13 أغسطس، أصدرت النيابة العامة في أنقرة قرارًا باعتقال 49 مشتبهًا بهم في إطار التحقيق المتعلق بـ"منظمة علي خان كوريش الإجرامية لتحقيق الربح"، وتم القبض على 33 منهم.
وأفادت النيابة العامة أن التحقيق يُجرى بتهم "إنشاء وإدارة منظمة إجرامية"، و"العضوية في منظمة إجرامية"، و"غسل الأصول الناتجة عن الجريمة"، و"الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة"، و"مخالفة قانون الإجراءات الضريبية".
فحص 191 عقارًا مسجلاً باسم عائلة كوريش
ومن ناحية أخرى، ظهرت سجلات عقارية مثيرة للانتباه تتعلق بممتلكات عائلة كوريش. وقد تبين أن والدة علي خان كوريش، عائشة غولدرن كوريش، تمتلك 138 عقارًا باسمها، بينما يمتلك والده الراحل محمود صبري كوريش 26 عقارًا. ومن خلال فحص السجلات العائدة لأفراد العائلة، تم تحديد أن مجموع العقارات المسجلة باسم عائلة كوريش، بما في ذلك الوالدان والابن والأشقاء، يبلغ 191 عقارًا.
وتبين وجود عقارات في إسطنبول في منطقتي كاديكوي وأوسكودار، بالإضافة إلى حقول وأراضٍ ومنازل ووحدات مستقلة في مقاطعات سيرديفان وأدابازاري وإيرينلر في سكاريا. كما علم أن تواريخ اكتساب هذه العقارات الـ191 وقيمها وحصص الملكية قيد التحقيق.
ثروة من الخزنة
بالإضافة إلى ذلك، علم أنه ضمن نطاق التحقيق، تم العثور في الخزنة الفولاذية التي تم ضبطها في مسكن علي خان كوريش على: شيكات بقيمة 3 ملايين دولار، وذهب وحلي بقيمة 27 مليونًا و548 ألفًا و376 ليرة تركية.