لائحة اتهام ضخمة في تحقيق البازار المغلق: هكذا أداروا حركة أموال بمليارات

10.07.2026 16:00

أعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 504 مشتبه بهم في تحقيق يتعلق بغسل عائدات النقد الأجنبي والاحتيال المشدد في البازار المسقوف. طُلب السجن لمدة تتراوح بين 15 و 34.5 عاماً للمشتبه بهم، من بينهم 36 هارباً و 134 محتجزاً. وجاء في لائحة الاتهام أن المشتبه بهم أداروا حركة أموال بمليارات عبر 369 شركة وهمية.

صمم مكتب المدعي العام لجمهورية إسطنبول، في إطار التحقيق في جرائم "غسل الأموال المتحصلة من الجرائم" والمعروف بـ "تحقيق البازار المسقوف"، لائحة اتهام ضد 504 مشتبهًا منهم، بينهم 36 هاربًا و134 محتجزًا.

مطالبة بعقوبات سجنية لعشرات السنين بحق 504 مشتبهًا

في لائحة اتهام مكتب المدعي العام، أوضح أن أحد المشتبه بهم الهاربين ويدعى تركير أك هو زعيم العصابة الإجرامية، بينما المشتبه به المحتجز مراد دونمز أوغلو هو قائد التنظيم. وطُلب الحكم على هؤلاء المشتبه بهم بالسجن لمدة تتراوح بين 15 عامًا و34 عامًا و6 أشهر بتهمتي "تأسيس تنظيم بقصد ارتكاب جريمة" و"غسل الأموال المتحصلة من الجرائم بشكل متسلسل".

كما طُلب معاقبة المشتبه بهم الآخرين بأحكام سجن متفاوتة بتهم "غسل الأموال المتحصلة من الجرائم بشكل منظم" و"العضوية في تنظيم يؤسس بقصد ارتكاب جريمة".

سبق فتح دعوى قضائية

في لائحة الاتهام، تم لفت الانتباه إلى أنه سبق فتح دعوى قضائية أمام محكمة إسطنبول 18 للجنايات الكبرى بناءً على استنتاجات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) بشأن قيام التنظيم بقيادة تركير أك ومراد دونمز أوغلو بغسل عائدات الجريمة في إطار أنشطة الاحتيال الاستثماري في الفوركس.

وأكدت لائحة الاتهام، وفقًا لتقرير MASAK، أن الجريمة ليست عملية فردية، وتم التوصل إلى أن العائدات المتحصلة من جرائم الاحتيال الاستثماري في الفوركس والمراهنات غير القانونية وأنواع مختلفة من الاحتيال المشدد التي ترتكب في جميع أنحاء تركيا قد أُدخلت إلى النظام المالي عبر نظام غسيل احترافي.

غسل عائدات الجريمة في البازار المسقوف

ذكرت لائحة الاتهام أنه بعد أن كشف تقرير MASAK بوضوح عن غسل عائدات الجريمة عبر بعض مكاتب الصرافة التي تعمل في البازار المسقوف بشكل خاص، تم إلغاء قرار عدم وجود محل للملاحقة القضائية الذي صدر سابقًا بحق فائق أوزباي ومسؤولي فينوس للصرافة، واستمر التحقيق.

إدارة تدفقات مالية بمليارات بهذه الطريقة

عند فحص البيانات المالية للشركات موضوع التحقيق، تم التأكيد على أن حسابات الشركات المستخدمة ضمن التنظيم تلقت دخولاً نقدية كبيرة من مئات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المختلفين، وقدمت لائحة الاتهام الاستنتاجات التالية:

"تبين أن دخولاً نقدية بلغت حوالي 257 مليون ليرة إلى حسابات يالتشين أكتارية من 1075 شخصًا طبيعيًا و462 شخصًا اعتباريًا، وحوالي 593 مليون ليرة إلى حسابات بلهان غروب من 135 شخصًا طبيعيًا و107 أشخاص اعتباريين، وحوالي 708 ملايين ليرة إلى حسابات أتاهان للأغذية، وحوالي 406 ملايين ليرة إلى حسابات بيال للزراعة، وحوالي 233 مليون ليرة إلى حسابات فاست للعقارات، وحوالي 213 مليون ليرة إلى حسابات إيما بيليشيم، وحوالي 149 مليون ليرة إلى حسابات أوزناجار للإنشاءات، وحوالي 136 مليون ليرة إلى حسابات مايسان للأغذية، وحوالي 101 مليون ليرة إلى حسابات أربي بيليشيم، وحوالي 85 مليون ليرة إلى حسابات مترو الصناعية."

إعداد 1112 لائحة اتهام بهذه الطريقة على مستوى البلاد

ذكرت لائحة الاتهام أن مكاتب المدعين العامين على مستوى تركيا أعدت 1112 لائحة اتهام تتعلق بهذا الأسلوب الاحتيالي، وأضافت: "سيتضح من خلال شرح مثال واحد تمت معالجته هنا أنه تم خداع آلاف الأشخاص كضحايا/مشتكين بهذه الطريقة".

وفي لائحة الاتهام، تم التقييم بأن "الأموال المتحصلة من الجرائم، عند تقييم هذه الملفات، لا تقتصر على أسلوب احتيالي معين، بل يتم إدراجها ضمن نظام تداول مالي مشترك على الرغم من الحصول عليها بطرق مختلفة، وذلك من خلال ارتكاب جرائم احتيال مشدد متعددة باستخدام أنظمة المعلومات كأداة ضمن نفس الهيكل المالي، وذلك بناءً على تقييم شهادة الضحايا وسجلات البنك وتحليلات MASAK وبيانات GSM والمواد الرقمية وحركات الشركات في نطاق الملف".

هذه هي طريقة المحتالين

أشارت لائحة الاتهام إلى أنه في الملفات التي تم فحصها، تم توجيه الضحايا باستخدام سيناريوهات احتيالية مختلفة، حيث تم توجيه بعض الضحايا عبر إعلانات مزيفة منشورة على الإنترنت لتأجير سيارات وفيلات ومنتجعات وبيع هواتف ومنتجات إلكترونية، وفي بعض الحالات تم استخدام واجهات مزيفة تم إنشاؤها من خلال استنساخ منصات رقمية مثل نظام الطلب المسبق لـ TOGG وشاشة دفع BİMCELL ونظام تجديد تأمين السيارة وشاشات دفع مشغلي GSM ومواقع شركات مؤسسية ومنصات رقمية مماثلة.

كما ذكرت لائحة الاتهام أنه في بعض الملفات، تم توجيه الضحايا من قبل أشخاص يظهرون كمستشارين استثماريين أو موظفي بنوك أو ضباط شرطة أو موظفي نيابة أو مسؤولي علامات تجارية أو وكلاء تأمين أو ممثلي منصات تشفير أو موظفي مؤسسات رسمية، وفي بعض الملفات تم إضعاف إرادة الضحايا عبر اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء أنظمة عمل من المنزل وأرباح ويانصيب وجوائز ووعود عمل.

"تنظيم احترافي"

أكدت لائحة الاتهام أن الهيكل موضوع التحقيق ليس مجرد تنظيم مؤقت يخدم نوعًا معينًا من الجريمة، بل هو تنظيم مالي احترافي قادر على استقبال وإدارة وتوجيه العائدات المتحصلة من أنواع مختلفة من الجرائم بفضل الشركات والحسابات البنكية ومؤسسات النقود الإلكترونية ونظام المحاسبة وآليات الرقابة المالية التي تم إنشاؤها في البداية.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن النظام الذي كان يعمل بنطاق محدود في البداية نما مع مرور الوقت، وزاد حجم العمليات والقدرة التنظيمية بشكل كبير خاصة بعد إدراج عائدات المراهنات غير القانونية وعائدات جرائم الاحتيال الاستثماري والفوركس التي ترتكب على مستوى البلاد ضمن هذا الهيكل.

لم يكتفوا بتأسيس الشركات

أكدت لائحة الاتهام أن التنظيم لم يكتفِ فقط بتأسيس الشركات، بل قام بشكل منهجي بتوفير الموارد البشرية لاستخدام هذه الشركات، وأوضحت الدراسات أن الأشخاص الذين سيكونون أصحاب الشركات تم اختيارهم غالبًا من بين الأشخاص ذوي الحالة الاقتصادية الضعيفة أو الباحثين عن عمل أو من المعارف المقربين أو من خلال علاقات الصداقة.

وذكرت لائحة الاتهام أنه تم التوصل إلى أن التنظيم الإجرامي نما مع مرور الوقت من خلال توفير الأشخاص الذين سيكونون أصحاب الشركات بشكل منهجي وتأسيس شركات جديدة وإنشاء آليات المحاسبة والرقابة المالية وإقامة تقسيم العمل بين قادة التنظيم، بينما كان يعمل في البداية عبر عدد محدود من الأشخاص والشركات.

أرسل مكتب المدعي العام لائحة الاتهام إلى محكمة إسطنبول الثانية للجزاءات البسيطة.