10.11.2026 15:42
تم رصد محاولات لغسل الأموال المتحصلة من المراهنات غير القانونية وجرائم أخرى عبر الهدايا الافتراضية المرسلة إلى مشاهير تيك توك. وفي عملية متزامنة نُفذت في 8 ولايات مركزها أنقرة، أُلقي القبض على 11 مشتبهًا به، ولا يزال 3 مشتبهين مطلوبين. ووفقًا لبيانات ماساك، تجاوزت الحركة المالية لـ14 مشتبهًا به خلال 6 سنوات 1.9 مليار ليرة.
وفقًا للبيان الصادر عن مكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة، تم تنفيذ عمل من قبل مديرية فرع مكافحة الجريمة المنظمة (KOM) ومديرية فرع الاستخبارات في قيادة الدرك في ولاية أنقرة، في إطار التحقيق المتعلق بجرائم مخالفة القانون رقم 7258 وغسل قيم الأصول الناتجة عن الجريمة.
يتم تحويلها إلى الحسابات عبر الهدايا الافتراضية
نتيجة للدراسات التي أُجريت، تبيّن أن الإيرادات المتحصلة من المراهنات غير القانونية وجرائم أخرى كان يُحاول غسلها عبر مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبثون مباشرة على منصة تيك توك. وتبيّن أن المشتبه بهم كانوا يرسلون إلى المذيعين تحت اسم التبرعات هدايا افتراضية ذات قيمة مالية مرتفعة، وأن المذيعين كانوا يحوّلون تلك الهدايا إلى حساباتهم عبر التطبيق. وكُشف أنه بعد خصم عمولة محددة، كانت المبالغ المتبقية تُعاد إلى المشتبه بهم نقدًا أو عبر الحوالات المصرفية.
تجاوزت حركة الأموال خلال 6 سنوات 1.9 مليار ليرة
في إطار التحقيق، تم إجراء فحص على بيانات مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) الخاصة بـ14 مشتبهًا بهم تعود إلى آخر 6 سنوات. وتبيّن في الفحوصات وجود حركة أموال إجمالية بقيمة 1 مليار و928 مليونًا و362 ألفًا و722 ليرة و98 قرشًا تخص المشتبه بهم.
ومن جهة أخرى، تبيّن أنه تم شراء حلي من الصاغة باستخدام عائدات الجريمة، وأنه جرى بهذه الطريقة محاولة إدخال تلك الإيرادات إلى النظام المالي وإخراجها إلى الخارج.
عملية متزامنة في 8 محافظات
في ضوء الأدلة التي تم الحصول عليها، نُفّذت في 10 نوفمبر عملية متزامنة في أنقرة وأنطاليا وبورصة ومانيسا وإسطنبول وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وهكاري. وأُعلن أنه تم القبض على 11 مشتبهًا بهم خلال العمليات، بينما تتواصل الجهود للقبض على 3 مشتبهين فارين.