23.10.2026 22:21
عادت ثروة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، التي تُقدّر بمليارات الدولارات، إلى الواجهة بعد التحقيق الذي بدأ في إدارة جنوب قبرص اليونانية. وفي الوثائق التي كشف عنها صحفيون استقصائيون دوليون، زُعم أن أصولاً بمليارات الدولارات مملوكة لأبراموفيتش حُذفت من السجلات المالية، وأن الحجم الحقيقي لثروته ربما تم إخفاؤه. وبعد هذه المزاعم تحركت الشرطة القبرصية اليونانية، ووضعت المعاملات المالية في السنوات الماضية تحت المجهر.
بدأت شرطة إدارة قبرص الجنوبية اليونانية (GKRY) تحقيقًا من تلقاء نفسها على خلفية مزاعم بأن ثروة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش تم إخفاؤها عبر شركات قبرصية يونانية وتهرب من الضرائب. ويُزعم في التحقيق الذي بدأ استنادًا إلى وثائق كشفت عنها BBC Panorama ومؤسسات صحافة استقصائية دولية، أن أصولًا تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أُخرجت من السجلات المالية.
مزاعم أصول بقيمة 672 مليون دولار
وفي التحقيق الذي نشرته BBC، زُعم أن فرع شركة التدقيق الدولية ديلويت في قبرص الجنوبية ارتكب مخالفات في السجلات المالية للشركات التابعة لأبراموفيتش. ووفقًا للتحقيق، فقد أُخرجت أصول بقيمة إجمالية تبلغ 672 مليون دولار، تشمل يخوت فائقة الفخامة ومساكن فاخرة وطائرات خاصة تابعة لشركة Amiscan Investments ومقرها قبرص الجنوبية، من حسابات الشركة بوثائق أُعدت بأثر رجعي.
وادُّعي أن هذه المعاملات ساعدت في إخفاء الحجم الحقيقي لثروة أبراموفيتش وتجنب دفع مبالغ كبيرة من الضرائب.
تحقيق بشأن أصول بقيمة 10 مليارات دولار
وفي التحقيقات التي أجرتها BBC Panorama وThe Bureau of Investigative Journalism ومؤسسات صحافة استقصائية دولية، زُعم أنه تمت المساعدة في إخفاء أصول تابعة لأبراموفيتش بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار عبر وثائق أُعدت بأثر رجعي بين عامي 1999 و2013.
وتناول التحقيق مراسلات ووثائق مالية سُرّبت من شركة MeritServus ومقرها قبرص الجنوبية. وذُكر أن MeritServus شاركت لسنوات طويلة في إدارة الشركات التابعة لأبراموفيتش، وأنها كانت مرتبطة بفرع ديلويت في قبرص الجنوبية حتى عام 2005.
شرطة قبرص الجنوبية تبدأ تحقيقًا لمدة 6 أشهر
أعلن نائب مدير دائرة مكافحة الجريمة في شرطة إدارة قبرص الجنوبية اليونانية أندرياس أناستاسيادس في تصريح أدلى به أمام لجنة المؤسسات في البرلمان القبرصي اليوناني أنهم بدأوا جمع الأدلة بشأن المزاعم التي أثارتها BBC.
وأشار أناستاسيادس إلى أن التحقيق يركز بشكل خاص على المعاملات المالية بين عامي 2003 و2006، موضحًا أن التحقيق سيُجرى بشكل شامل نظرًا لمرور وقت طويل على الأحداث. وأوضح أناستاسيادس أن التحقيق قد يستغرق نحو 6 أشهر، مسجلًا أن الوثائق التي تم الحصول عليها ستُقيَّم بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تحديد عناصر جريمة.
صلاحيات هيئات التدقيق محل جدل
أعلن الأمين الدائم لوزارة المالية في إدارة قبرص الجنوبية اليونانية وممثل هيئة الرقابة العامة على مهنة التدقيق أندرياس زاخاريادس أنهم تواصلوا مع شركة التدقيق المعنية وطلبوا منها توضيحًا.
وذكر زاخاريادس أن الوصول إلى الأدلة أصبح صعبًا لأن المعاملات تمتد إلى الأعوام 2003-2006. وأشار زاخاريادس إلى أن هيئة التدقيق تأسست عام 2017، موضحًا أن صلاحياتها قانونيًا محدودة فيما يتعلق بالأحداث التي سبقت تأسيسها.
ديلويت تنفي الاتهامات
أعلنت Deloitte Cyprus، التي تتمركز حولها المزاعم، في تصريح لوسائل الإعلام القبرصية اليونانية أنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل المعاملات في السنوات الماضية. ودافعت الشركة عن أنها تنفذ أنشطتها وفقًا للقوانين السارية وقواعد التدقيق.
محامو أبراموفيتش يرفضون المزاعم
رفض محامو أبراموفيتش المزاعم بأن موكلهم شارك في أنشطة تهرب ضريبي أو إعداد وثائق بأثر رجعي بشكل غير قانوني. وأوضح المحامون أن أبراموفيتش تلقى خدمات استشارية مالية وقانونية مهنية، وأنه لم يكن على علم بأي نشاط غير قانوني في تلك المعاملات.
يُنتظر نتيجة التحقيق
لم يُعلن حتى الآن عن تحديد جريمة نهائي أو حكم إدانة في إطار التحقيق. وذُكر أن المزاعم تُدرَس في إطار شبهات التهرب الضريبي وتبييض الأموال والمخالفات في الوثائق المالية، بينما يُنتظر أن تتضح نتيجة التحقيق في الأشهر المقبلة.