11.10.2026 11:41
في تحقيق الصندوق الذي يجريه مكتب المدعي العام للجمهورية في إسطنبول، بدأ إرسال إشعارات السداد إلى 141 شخصًا و73 شركة ثبت أنهم حققوا مكاسب غير مشروعة. وفي حين يُستهدف تحصيل ما مجموعه 187 مليارًا و653 مليون ليرة، جُمّدت أصول المشتبه بهم وفُرض حظر السفر إلى الخارج. وبينما يضم القائمة ميليس ساندال زوجة مصطفى ساندال، ذُكر أن بعض الأسماء أعادت مكاسبها البالغة مليارات الليرات.
في تحقيق الصناديق الذي تجريه نيابة الجمهورية في إسطنبول، بدأ إرسال إشعارات إعادة الدفع إلى 141 شخصًا طبيعيًا و73 شركة ثبت أنهم حققوا أرباحًا غير مشروعة. ويُستهدف تحصيل ما مجموعه 187 مليارًا و653 مليون ليرة في نطاق التحقيق.
تجميد جميع أصول 141 شخصًا و73 شركة
في الملف الذي يُوصف بأنه أحد أكبر تحقيقات الصناديق في تاريخ الاقتصاد التركي، تواصل النيابة العامة، التي تتعقب مسار الأموال، عملها بالتعاون مع صندوق ضمان الودائع الادخارية (TMSF) وMASAK.
بناءً على طلب مكتب المدعي العام، جُمّدت جميع أصول الأشخاص والشركات الذين ثبت أنهم حققوا أرباحًا غير مشروعة. وفُرض حظر السفر إلى الخارج على جميع الأشخاص المدرجين في القائمة.
وفقًا لقرارات المحكمة المؤرخة في 9 أكتوبر 2026، صُودرت أصول الأشخاص والشركات المدرجين في القائمة تلقائيًا.
تشمل قرارات المصادرة الأراضي والمساكن والسيارات والحسابات المصرفية والأصول في الخزائن المستأجرة وأصول الشركات والأصول المشفرة.
تشمل الإجراءات المتخذة في نطاق التشريعات الرامية إلى منع غسل عائدات الجريمة مديري الشركات المدرجة في القائمة. كما صدر قرار بفرض حظر السفر إلى الخارج على مديري الشركات.
أرباح بقيمة 187 مليارًا و653 مليون ليرة من ثلاثة صناديق
وفي نطاق التحقيق، تبيّن أن 141 شخصًا طبيعيًا و73 شركة، ثبت أنهم حققوا أرباحًا تزيد على 100 مليون ليرة من ثلاثة صناديق، قد حصلوا على إجمالي دخل قدره 187 مليارًا و653 مليون ليرة.
أعلن وزير العدل أكين غورلك، في تصريحه بشأن الأرقام الواردة في ملف التحقيق، أنه تم تحقيق ربح يناهز 90 مليار ليرة من صناديق TERA، و79 مليار ليرة من صناديق Pusula، ونحو 18 مليار ليرة من صناديق Hedef.
وذكر غورلك أن أربعة تواريخ تبرز بشكل خاص في التحقيق، موضحًا أن 214 شخصًا وشركة نفذوا عمليات بيع من الصناديق في 13 و14 و15 و16 سبتمبر قد وضعوا تحت التدقيق.
وأبلغت نيابة الجمهورية في إسطنبول الأسماء المحددة إلى صندوق ضمان الودائع الادخارية.
الإشارة إلى احتمال أن يكون 10 أشخاص قد أعادوا أرباحهم
بعد الإعلان عن تحقيق الصناديق، أُعلن في مطلع أكتوبر أن نحو 5 أشخاص قد أعادوا الأرباح التي حصلوا عليها.
وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي، يُقدّر أن عدد من أعادوا أرباحهم قد بلغ 10 أشخاص، وأن إجمالي المبلغ المُعاد يبلغ نحو 10 مليارات ليرة.
فاطمة بتول سايان كايا وزوجها تقدّما أيضًا بطلب إعادة
ومن بين من أعادوا أرباح الصناديق كانت فاطمة بتول سايان كايا وزوجها إلياس كايا.
وأرسلت كايا وزوجها الجزء غير الأصلي من استثماراتهما، بتاريخ 5 أكتوبر 2026، طوعًا إلى حساب الإعادة الاختيارية لدى TMSF. وكان يُزعم أن الزوجين حققا ربحًا قدره 2 مليار و200 مليون ليرة من معاملات الصناديق.
وذُكر أن فاطمة بتول سايان كايا احتفظت برأس المال وعائده، وأعادت نحو 1 مليار و900 مليون ليرة من 7 حسابات مصرفية منفصلة.
وادُّعي أن كايا اشترت أسهمًا بقيمة 63 مليون ليرة من شركة Özata Denizcilik المشمولة بالتحقيق، وباعتها بمبلغ 1.3 مليار ليرة قبل وقت قصير من ظهور فضيحة الصناديق.
أما زوجها إلياس كايا، فقد ادُّعي أنه اشترى 150 ألف سهم بسعر 55 ليرة في مطلع عام 2026، ثم باع أسهمه بسعر 4482 ليرة.
وادُّعي أن إلياس كايا أودع 99 مليونًا و687 ألف ليرة في صندوق Özata، وسحب منه 826 مليون ليرة.
TMSF فتح حسابات لإعادة الأموال
أعلن مجلس أسواق رأس المال، في بيان له بتاريخ 1 أكتوبر 2026، أن TMSF فتح حسابات مختلفة كي يتمكن الأشخاص الذين حققوا أرباحًا مرتفعة من عمليات البيع في الصناديق قبل قرار التصفية من إعادة هذه المبالغ طوعًا.
وأُتيح عبر هذه الحسابات إعادة أرباح الصناديق بشكل اختياري.
ميليس ساندال، زوجة مصطفى ساندال، أيضًا في القائمة
ومن بين الأسماء التي جمدت النيابة العامة أصولها ميليس ساندال، زوجة المغني مصطفى ساندال.
وكان قد ذُكر أن ميليس ساندال حققت مع والدها جيهان سوتشوروب ربحًا قدره 2 مليار و355 مليون ليرة من صندوق TERA.
وكان محامي ميليس ساندال، الذي دافع في الأيام الأولى للتحقيق عن أن الأخبار المتداولة عنها لا تعكس الحقيقة، قد أعلن أن تلك الأخبار ستُصبح موضوع دعوى قضائية. وادّعى فريق ساندال أنهم كانوا متضررين في معاملات الصناديق. وبحسب قرار المحكمة، صُودرت أيضًا جميع أصول شركة الإنشاءات المسماة RYC.
مقترح قانون لإعادة أرباح الصناديق في البرلمان
كما قُدّم إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية مقترح قانون يتضمن ترتيبات لإعادة الأرباح المحققة في نطاق تحقيق الصناديق.
وبحسب المقترح، سيُنشأ آلية إعادة اختيارية للأشخاص الذين حققوا أرباحًا تتجاوز ظروف السوق المعتادة من خلال الخروج من الصناديق قبل تاريخ التصفية بقيم غير حقيقية.
وسيشمل التطبيق نفسه أيضًا الأشخاص الذين حققوا أرباحًا تتجاوز العائد المعتاد من الأسهم المدرجة في محافظ الصناديق والتي ثبت أن أسعارها تشكلت بشكل غير حقيقي.
الوزير غورلك: ستُتخذ إجراءات أيضًا بحق من أعادوا الأموال
قال وزير العدل أكين غورلك في تصريح له في مكتب تحرير وكالة الأناضول إن الأشخاص الذين يعيدون الأموال إلى TMSF طوعًا يمكنهم فقط الاستفادة من أحكام التوبة الفعلية. وأكد غورلك أن إعادة الأرباح لا تعني انتهاء التحقيق، وقال ما يلي:
"تعويض ضعف الضرر سبب للتوبة الفعلية. لكن هذا لا يعني إغلاق الملف. الانطباع بأنه لن تُتخذ إجراءات بحق من عوّضوا الضرر خاطئ. ستُتخذ بالتأكيد إجراءات تتعلق بهم."
بدء إجراءات قضائية بشأن الأموال المرسلة إلى سويسرا
أعلن الوزير غورلك أنه تم أيضًا بدء إجراءات قضائية لإعادة الأموال المرسلة إلى سويسرا في نطاق التحقيق إلى تركيا.
وفيما تستمر الإجراءات الرامية إلى استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج، يُستهدف تحصيل 187 مليارًا و653 مليون ليرة من الأشخاص والشركات المحددين في نطاق التحقيق.