29.08.2026 21:51
في التحقيق الجاري في أنقرة بشأن الدعارة وغسل الأصول الناتجة عن الجريمة، تم احتجاز مستشار جمال إنغينيورت، جيم تكين أوغلو. تضمنت تحليلات MASAK المدرجة في ملف التحقيق حركة حساب إجمالية قدرها 1.35 مليار ليرة، بالإضافة إلى تحويلات لأطراف ثالثة بملايين الليرات ومدفوعات ليلية لافتة للنظر.
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة في قضايا الدعارة وغسل الأصول المتحصلة من الجريمة، تم توقيف المستشار البرلماني لنائب حزب الجديد عن إسطنبول جمال إنغي يورت، ويدعى جيم تكين أوغلو، في أنقرة. وبينما تستمر عمليات التفتيش في منزل تكين أوغلو، تضمن تحليلان منفصلان لبيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) حركات أموال لافتة للنظر. فقد أظهرت السجلات الأولية حجم معاملات إجمالي يبلغ حوالي 1.35 مليار ليرة، وتبين أن الجزء الأكبر منه ناتج عن تحويلات بين حسابات تكين أوغلو الشخصية.
توقيف مستشار إنغي يورت
شهد التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة في قضايا الدعارة وغسل الأموال تطورًا لافتًا.
تم توقيف المستشار البرلماني لنائب حزب الجديد عن إسطنبول جمال إنغي يورت، ويدعى جيم تكين أوغلو، في أنقرة. وعلم أن عمليات التفتيش والمصادرة ما زالت مستمرة في منزل تكين أوغلو.
وفي البعد المالي للتحقيق، خضعت بيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) الخاصة بالمعاملات المصرفية والمالية لتكين أوغلو للتدقيق.
حجم المعاملات الإجمالي 1.35 مليار ليرة لكن الجزء الأكبر بين حساباته الخاصة
وفقًا لتحليل بيانات (MASAK)، تظهر السجلات المصرفية لتكين أوغلو ودائع تبلغ حوالي 675.10 مليون ليرة وسحوبات تبلغ 680.49 مليون ليرة، أي ما يعادل حجم معاملات إجمالي يبلغ حوالي 1.35 مليار ليرة.
وتبين أن ودائع بقيمة حوالي 664.82 مليون ليرة وسحوبات بقيمة 666.37 مليون ليرة تتكون من تحويلات بين الحسابات المسجلة باسم تكين أوغلو نفسه. وعلم أن الحركات مع الأطراف الثالثة والشركات بلغت حوالي 10.29 مليون ليرة كودائع و14.12 مليون ليرة كسحوبات.
ويشار إلى أن تكين أوغلو لديه حسابات بالليرة والدولار واليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والذهب في至少 10 بنوك مختلفة، وأن هناك أكثر من 200 سجل للأصول المالية بما في ذلك حسابات الودائع لأجل وحسابات الاستثمار.
20 تحويلًا بعبارة "منحة دراسية" لـ 11 شخصًا؛ معظم التحويلات في ساعات الليل المتأخرة
في التحليل الثاني، تم فحص التحويلات المالية التي قام بها تكين أوغلو بعبارة "منحة دراسية" بالتفصيل. وتبين أن تكين أوغلو أرسل أموالًا بعبارة "منحة دراسية" في 20 عملية منفصلة إلى 11 شخصًا مختلفًا.
ويلفت التحليل إلى أن مجرد كتابة "منحة دراسية" في البيان البنكي لا يثبت أن العمليات هي بالفعل منح دراسية. حيث تبين أن 8 من أصل 11 عملية "منحة" تمت في عام 2026 فقط، تمت بين الساعة 23.00 و06.00.
على سبيل المثال؛ تم إرسال 10 آلاف ليرة إلى سودة جيتينكايا في الساعة 23:24، و7 آلاف ليرة إلى إمينه دومان في الساعة 02:04، ودفعات إلى بهار تكين في الساعات 02:54 و03:21 و05:25، و2 ألف ليرة إلى جان دان صويل يالتشين في الساعة 01:00.
التحويلات المالية للنساء في ساعات الليل المتأخرة تخضع للتدقيق أيضًا
من الفحوصات الأخرى اللافتة للنظر فيما يتعلق بالتحقيق في الدعارة، الفحص الذي أجري على المدفوعات التي قام بها تكين أوغلو للأفراد في ساعات الليل المتأخرة.
بعد استبعاد المعاملات المصرفية التقنية والتحويلات بين حساباته الخاصة، تم رصد مدفوعات لنساء مختلفات في ساعات الليل المتأخرة تتراوح بين 500 ليرة و7 آلاف و500 ليرة.
في بعض العمليات كانت هناك عبارات مثل "علاجاتي" و"هدية عيد المرأة" و"العناية بالبشرة" و"رسوم حزمة العناية بالبشرة"، بينما لم تتضمن بعض التحويلات الأخرى تفاصيل.
تم رصد أنه في 3 أغسطس 2026، أرسل تكين أوغلو 27 ألف ليرة إلى أومر تشاليك وكتب في بيان العملية "رسوم الإقامة في الفندق".
500 ألف ليرة "قرض" لألب تورك إنغي يورت، وبعد 4 دقائق "إعادة" 530 ألف ليرة
واحدة من حركات الأموال اللافتة في الملف من حيث الصلة السياسية حدثت في 7 أغسطس 2026. أرسل جيم تكين أوغلو 500 ألف ليرة إلى ألب تورك إنغي يورت وكتب في خانة البيان "المقدمة كقرض".
وفي نفس اليوم وبعد 4 دقائق فقط، تم رصد أن ألب تورك إنغي يورت أرسل 530 ألف ليرة إلى شخص يدعى أحمد مرت فيضي وكتب في بيان العملية "إعادة".
4 ملايين و525 ألف ليرة لأونور دوغان، ومليون و750 ألف ليرة لفهاب يلماز
واحدة من أكبر التحويلات لأطراف ثالثة في السجلات المالية تمت باسم أونور دوغان. تم رصد أن تكين أوغلو أرسل ما مجموعه 4 ملايين و525 ألف ليرة إلى أونور دوغان في 15 عملية منفصلة بين مايو ويوليو 2025.
في 26 مايو 2025، تم تحويل ما مجموعه 750 ألف ليرة، بما في ذلك 7 تحويلات منفصلة بقيمة 100 ألف ليرة وتحويل واحد بقيمة 50 ألف ليرة خلال حوالي 9 دقائق. وفي 4 يونيو 2025، تم إرسال 2 مليون و250 ألف ليرة في عملية واحدة.
كما كشف أن تكين أوغلو قام بتحويل ما مجموعه مليون و750 ألف ليرة إلى فهاب يلماز في ثلاث عمليات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025. وأشارت التقارير إلى أن بيانات العمليات للتحويلات التي بلغت مليونًا و250 ألفًا و500 ألف ليرة لم تتضمن أي معلومات تشير إلى الأساس القانوني أو الاقتصادي للدفع.
تحويل "قرض تم استلامه نقدًا" بقيمة 995 ألف ليرة
تم تحديد أنه في 18 مايو 2026، أرسل تكين أوغلو 995 ألف ليرة إلى علي هان صونمز. ولوحظ أن بيان التحويل يتضمن عبارة "قرض تم استلامه نقدًا".
تحويل خارجي بقيمة 19 ألفًا و52 دولارًا
كما انعكست الأموال القادمة من الخارج إلى حساب تكين أوغلو في السجلات المالية. في 24 أغسطس 2022، جاء تحويل SWIFT من مرسل أجنبي بقيمة 19 ألفًا و52 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل حوالي 345 ألفًا و575 ليرة.
وأشارت التقارير إلى أن السجل الأولي لم يتضمن أي معلومات توضح الطبيعة الاقتصادية لهذا الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل وجود مدخلات أخرى من الخارج باليورو والدولار.
معاملات المركبات والعقارات مدرجة أيضًا في الملف
تتضمن السجلات المالية أيضًا معاملات مختلفة لتكين أوغلو تتعلق بالمركبات والعقارات. تم رصد إرسال ما مجموعه 930 ألف ليرة إلى شركة جنرال أوتو سيرفيس وتيجاريت في ثلاث عمليات، وتضمن بيانا عمليتين عبارة "رسوم سيارة بوجو 408 المملوكة لإمران تكين أوغلو".
كما تم تحديد حركات أموال مختلفة تتجاوز الملايين من الليرات بعبارات مثل رسوم الطابو والعربون وبيع الشقق. ومع ذلك، نظرًا لأن سجلات نظام معلومات الطابو والمساحة (TAKBİS) غير متضمنة في مجموعة بيانات (MASAK) الأولية، لا يمكن فهم العقارات التي أسفرت عنها هذه العمليات من التحليل الحالي.
التحقيق في مصدر وطبيعة حركة الأموال بالملايين
بعد توقيف جيم تكين أوغلو، يتركز التحقيق على طبيعة التحويلات المالية بالملايين التي تمت مع أطراف ثالثة، ومصدر الأموال القادمة من الخارج، والعلاقة الاقتصادية الحقيقية للعمليات بعبارتي "قرض" و"منحة دراسية"، وشبكة العلاقات التي قد تكون مرتبطة بجانب الدعارة في التحقيق، والبلاغات الواردة.
من المتوقع أن تخضع التحويلات غير المعلنة بالملايين، ومدفوعات "المنح الدراسية" المتكررة في ساعات الليل المتأخرة، وحركة الأموال الممتدة إلى عائلة إنغي يورت، والتحويلات الخارجية، والمعاملات المالية المختلفة، للفحص بالتفصيل جنبًا إلى جنب مع الأدلة الأخرى في التحقيق الذي ستجريه النيابة العامة.