14.07.2026 14:30
صدر قرار اعتقال 25 مشتبهاً بهم بتهمة المراهنات غير القانونية والاحتيال وغسل عائدات الجريمة عبر شركة تورونجو القابضة والشركات التابعة لها. في إطار العملية، تم تعيين حارس قضائي على الشركة القابضة و25 شركة.
صدر أمر اعتقال بحق 25 مشتبهاً به على خلفية مزاعم بممارسة أنشطة غير قانونية في المراهنات والاحتيال وغسل عائدات الجريمة عبر شركة تورونجو القابضة المساهمة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، أنه في إطار التحقيق الذي تجريه مكتب التحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تم تنفيذ عمل من قبل مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك إسطنبول بهدف منع جريمة "مخالفة قانون رقم 7258 بشأن تنظيم المراهنات وألعاب الحظ في مباريات كرة القدم وغيرها" وتحديد الأشخاص المتورطين في الجريمة واعتقالهم.
معاملات مالية عالية الحجم
وجاء في البيان أنه في إطار التدقيق الذي أُجري على هيكل مجموعة الشركات التابعة لشركة تورونجو القابضة المساهمة وعلى رأسها شركة الترك للعملة الإلكترونية المساهمة (Param)، والشركات المرتبطة بها وفروعها، بناءً على تقارير هيئة التحليل المالي (MASAK)، وتقارير التدقيق الخارجي للبنك المركزي، وإخطارات كتابية من اتحاد مؤسسات الدفع والعملة الإلكترونية التركي (TÖDEB)، وتقارير بحثية مفتوحة المصدر وسجلات الشركات، تم تحديد أن عدداً كبيراً من المعاملات المالية عالية الحجم قد نُفذت.
تم تنظيم عملية ضد 25 مشتبهاً به
وجاء في البيان أن بعض الحسابات كانت موجهة لأشخاص مرتبطين بأنشطة غير قانونية في المراهنات والاحتيال، وأن عائدات الجريمة نُقلت بعيداً عن مصدرها عبر قنوات مالية مختلفة بعد تحويلها إلى حسابات أخرى. كما أفاد البيان أنه تم تنظيم عملية من قبل مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك إسطنبول ضد 25 مشتبهاً به و25 كياناً قانونياً.
تعيين حارس قضائي على القابضة وشركاتها التابعة
وأفاد البيان أنه في العملية المتزامنة التي نُفذت من قبل فرق قيادات درك إسطنبول وأنقرة وإزمير، تم ضبط عدد كبير من المواد الرقمية، وتم تعيين حارس قضائي على شركة تورونجو القابضة المساهمة و25 شركة تابعة لها.