13.07.2026 07:50
أفادت التقارير أنه في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول مع جمعية أحباب (Ahbap Derneği)، تم اعتقال 19 مشتبهاً بهم، من بينهم رئيس الجمعية هالوك ليفينت. وأوضح التحقيق أنه وفقاً لتقارير مجلس مكافحة غسل الأموال (MASAK)، تم رصد تحويلات مالية كبيرة القيمة، ومبالغ مرتفعة محولة إلى حسابات ألعاب الحظ، وحركات مراهنات، وسلاسل نقل ملكية عقارات. كما تم أثناء العملية مصادرة العديد من المواد الرقمية، والنقود النقدية، والذهب، والشيكات، والسندات.
في إطار التحقيق الجاري ضد جمعية AHbAP، تم اعتقال 18 مشتبهًا بينهم رئيس الجمعية المغني خلوق ليفينت في عملية أمنية.
بموجب التحقيق الذي تجريه نيابة الجمهورية في إسطنبول ضد جمعية AHbAP، تم اعتقال رئيس الجمعية خلوق ليفينت في بورصة من قبل فرق مديرية مكافحة الجرائم المالية في شرطة إسطنبول بتهم 'مخالفة قانون الجمعيات' و'غسل عائدات الجريمة' و'العضوية في منظمة إجرامية'.
وقد تبين أن ليفينت راهن بمبلغ 990 مليون ليرة بين عامي 2020 و2026، وخسر 390 مليون ليرة. كما تم الكشف عن تحويل 120 مليون ليرة من حساب جمعية AHbAP إلى حساب مساعدته يليز كايا. وتم إحضار ليفينت إلى مديرية شرطة إسطنبول للإجراءات القانونية.
تم الكشف عن تحويلات مالية كبيرة
نتيجة لتقارير MASAK المعدة بحق موظفي جمعية AHbAP، وتحليل الحركات المصرفية، والمراقبة التقنية والمادية، تبين وجود حركات أموال غير متناسبة مع الملامح المالية للمشتبه بهم، وتحويلات مالية كبيرة بينهم، وقاموا بالمقامرة عبر تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات ألعاب الحظ مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى إجراء عدد كبير من عمليات نقل ملكية العقارات بشكل متسلسل في فترة زمنية قصيرة.
تم القبض على 17 مشتبهًا
في إطار التحقيق، تم تنظيم عملية ضد المشتبه بهم الذين تبين ارتباطهم بأعضاء وموظفي جمعية AHbAP. وتم خلال العملية القبض على 17 مشتبهًا واعتقالهم. وضبطت في عمليات التفتيش في عناوين المشتبه بهم العديد من المواد الرقمية والأموال النقدية والذهب والشيكات والسندات ومستندات متنوعة. ولا يزال التحقيق مستمرًا.