17.05.2026 17:20
قال راسيم أوزان كوتاهيالي، الذي تم احتجازه في إطار تحقيق حول المراهنات غير القانونية وغسل الأموال، إنه من بين 198 مشتبهاً تم عرض صورهم عليه، لم يعرف سوى باتوهان أو. وأدلى كوتاهيالي بإفادته بشأن حركة الأموال البالغة 46.5 مليون ليرة تركية التي تم رصدها في حساباته، مدعياً أن التحويلات ناتجة عن قروض تجارية ومعاملات مع دائرة معارفه المقربين. بينما أشار ملف النيابة إلى أن حركة الأموال لم تُعتبر "حركة فردية عادية".
ألقت الشرطة القبض على 161 مشتبهاً به في عملية شملت 21 ولاية مركزها أضنة، بتهم المراهنات غير القانونية والاحتيال المشدد والرشوة وغسيل الأموال. وتم إرسال 154 شخصاً من المشتبه بهم إلى المحكمة، من بينهم الصحفي راسيم أوزان كوتاهيالي وزعيم العصابة المزعوم صلاح الدين أكين أوزون.
ملف النيابة يكشف عن تحويلات مالية لافتة
ذكر ملف التحقيق أن راسيم أوزان كوتاهيالي لم يكن مجرد حساب سلبي يتلقى الأموال. وسجل الملف تحويل حوالي 37.7 مليون ليرة من حساب كوتاهيالي إلى حسابات يُعتقد أنها استُخدمت لأغراض التمويه.
كما ورد أن حوالي 15.7 مليون ليرة دخلت إلى حساب كوتاهيالي من حسابات داخل الهيكل نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد دخول إجمالي 35 مليوناً و201 ألف و344 ليرة إلى حسابات كوتاهيالي من 6 مؤسسات دفع إلكتروني مختلفة بين عامي 2022 و2024.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الحركة المالية لا تُعتبر "تحويلات مالية فردية عادية" عند تقييمها مع نظام العمل العام للتنظيم.
إفادة من 244 صفحة تظهر إلى النور
تبين أن إفادة راسيم أوزان كوتاهيالي المكونة من 244 صفحة قد ظهرت ضمن نطاق التحقيق.
خلال الإفادة، عُرضت على كوتاهيالي صور 198 مشتبهاً به في الملف. وذكر أنه تعرف على شخص واحد فقط.
تبين أن كوتاهيالي قال في إفادته:
"أعرف الشخص المسمى باتوهان أو. لكونه ابن صديقي، لا أعرف الأشخاص الآخرين، لم أر أيًا منهم في حياتي."
الاستفسار عن حركة مالية بقيمة 46.5 مليون ليرة
سُئل كوتاهيالي أيضاً عن مصدر الحركة المالية البالغة 46 مليوناً و537 ألف و383 ليرة التي تم رصدها في حساباته.
أدلى كوتاهيالي بالتصريح التالي في إفادته:
"أعرف الشخص المسمى باتوهان أو. لكونه ابن صديقي. والد باتوهان هو تاجر مرموق معروف في قطاع الإضاءة وعضو في اتحاد رجال الأعمال المستقلين (MÜSİAD) وهو صديق مقرب لي. في اقتصاد 2022-2024، كان الحصول على قرض تجاري باستخدام الودائع المحمية بسعر الصرف (KKM) أو الذهب كضمان أمراً منطقياً جداً، ولدى صديقي عايدين أو. شركة، فقال لي تعال وشارك نصف الضمان لنربح معاً، فأرسلت له أموالي براحة بال لثقتي الكبيرة به.
كان عايدين غير قادر على استخدام حساباته الخاصة لأن إحدى شركاته السابقة قد أفلسَت، ولهذا السبب كانت الأموال تأتي من حسابات ابنه باتوهان أو. وكنت أرسل الأموال إلى باتوهان. السبب الوحيد لتحويلاتي المالية مع باتوهان هو هذا.
ش.ك. هي والدتي، وتمت تحويلات مالية بيننا بسبب القرابة.
ب.أ. هي زوجتي، وتمت تحويلات مالية بيننا بسبب القرابة.
أ.ز.، بعتُ له منزلي في مالتبه في ذلك التاريخ، وكان أ.أ. يعرفه أيضاً. أرسلت له أموالاً لأخذها نقداً إلى أ.أ. عندما كنت خارج إسطنبول.
ج.أ.، تمت تحويلات مالية لأنها زوجة أ.أ. س.أ. هي ابنة أختي، أي ابنت أخي. في ذلك التاريخ، كان بنك ألترناتيف يقدم فوائد عالية جداً للحسابات المصرفية الجديدة، ففتحت حساباً باسمها وأرسلت هذه المبالغ، وهي تعود لي."
التحقيق مستمر
ذكر أنه بينما تستمر إجراءات المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم ضمن العملية في الشرطة والمحكمة، فإن التحقيق متعدد الجوانب لا يزال مستمراً.