23.01.2026 09:11
تم تنظيم عملية قمار غير قانونية وغسل أموال ضد شركة بابيل للخدمات المالية والدفع. في العمليات المتزامنة التي تم تنظيمها في 8 مدن مركزها إسطنبول، تم إصدار أوامر اعتقال لـ 41 مشتبهاً به، وتم تعيين صندوق تأمين الودائع كوصي على مؤسسة بابيل للدفع.
تم فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وغسل الأموال في مكتب المدعي العام لجمهورية إسطنبول ضد شركة بابيل للخدمات المالية والدفع الإلكتروني (Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.) والمسؤولين في الشركة، بتهمة "مخالفة القانون رقم 7258" و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة".
دخلت في تقرير المراهنة غير القانونية وغسل الأموال
في إطار التحقيق المفتوح؛ تم تحديد أن عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنة غير القانونية وأنشطة الفوركس/الاحتيال غير القانونية قد تم إدخالها إلى النظام المالي من خلال تسهيل نقل الأموال بشكل منهجي عبر المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، ومن ثم تم محاولة غسلها عبر العديد من الشركات المحلية والدولية. في إطار التحقيق، تم تحديد أن بعض المشتبه بهم الذين يعملون كمهندسي برمجيات وموظفي تكنولوجيا المعلومات ومديري مشاريع ضمن هيكل المنظمة قد شاركوا في نقل وإخفاء عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنة غير القانونية وأنشطة الفوركس/الاحتيال عبر البنى التحتية للمال الإلكتروني، والأنظمة البرمجية، وآليات التوجيه المالي، وارتكبوا جريمة "تسهيل نقل الأموال".
41 قرار اعتقال، تم تعيين TMSF كوصي
تم تنفيذ عمليات متزامنة في إسطنبول، وأنقرة، وأنطاليا، وباليكسير، وموجلا، وتوكات، وكوجالي، وبورصة ضد المشتبه بهم، وتم إصدار أوامر اعتقال بحق 41 مشتبهًا. من ناحية أخرى، تم تنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة في عناوينهم بهدف تأمين الأدلة المالية والرقمية، وتتبع أثر العائدات الناتجة عن الجريمة، وحماية الأدلة، وتم مصادرة أصول المشتبه بهم، وتم تعيين صندوق تأمين الودائع كوصي على مؤسسة بابيل للدفع.