10.10.2026 14:00
في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة بشأن التنظيم الإجرامي «فانلي قرة حيدر»، تم ضبط مبلغ نقدي قدره مليار و541 مليون ليرة تركية خلال مداهمة استهدفت عنوانًا في أنطاليا. وبإضافة العملات الأجنبية التي وُجدت في العمليات في إسطنبول، بلغ الإجمالي الاسمي للأموال المضبوطة نحو 2.5 مليار ليرة تركية. وفيما يجري التحقيق في شبهة احتمال أن يكون بعض العملات الأجنبية مزيفًا، تم حبس 8 مشتبهين على ذمة التحقيق.
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة للجمهورية في أنقرة بشأن جريمة غسل عائدات الجريمة، نُفذت عمليات ضد الكيان الذي يُقدَّر أن محمد فاتح تانچالان، المعروف في الرأي العام بلقب «وانلي قارا حيدر»، يديره.
في إطار التحقيق، تم ضبط مبلغ نقدي قدره 1 مليار و541 مليون و395 ألف ليرة تركية خلال تفتيش مكان عمل في أنطاليا كان حقي دوغان المحبوس احتياطياً قد أشار إليه في إفادته. وعُلم أن الفحوصات لا تزال مستمرة لتحديد مصدر الأموال المضبوطة ومدى حقيقتها وعلاقتها بالجريمة.
تم ضبط مبلغ إجمالي قدره 2 مليار و475 مليون ليرة تركية
وفي العمليات السابقة التي نفذتها النيابة العامة للجمهورية في أنقرة ضمن نطاق التحقيق، عُثر أيضاً على مبلغ كبير من النقد. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2026، أثناء تفتيش سيارتين في إسطنبول، تم ضبط 16 مليوناً و440 ألف يورو و700 ألف دولار أمريكي، وأُفيد بأن قيمة الأموال بلغت نحو 934 مليون ليرة تركية وفق سعر الصرف في ذلك التاريخ.
ومع المبلغ البالغ 1 مليار و541 مليون و395 ألف ليرة تركية الذي وُجد في أنطاليا خلال العملية الأخيرة، ارتفع الإجمالي الاسمي المحتسب وفق القيم المعلنة بالليرة التركية للأموال المضبوطة في إطار التحقيق إلى 2 مليار و475 مليون و395 ألف ليرة تركية. وبذلك اقترب إجمالي المبالغ النقدية المضبوطة من نحو 2.5 مليار ليرة تركية.
هل بعض العملات الأجنبية المضبوطة مزيفة؟
وظهرت أيضاً تفصيلة جديدة لافتة تتعلق بالمبالغ الكبيرة من العملات الأجنبية المضبوطة في إطار التحقيق. وأُشير إلى أن جزءاً من الأموال التي كانت بحوزة المشتبه بهم عبارة عن دولارات ويوروات مزيفة.
وذُكر أن الفحوصات لا تزال مستمرة لتحديد كمية هذه الأوراق النقدية وفي أي المعاملات ربما استُخدمت. كما أن وجود أوراق نقدية مزيفة ضمن العملات الأجنبية المضبوطة يحمل أهمية أيضاً من حيث الادعاءات بأن المشتبه بهم حصلوا على أموال من أشخاص عبر إظهار مبالغ نقدية كبيرة.
جمعوا الأموال عبر إظهار مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية
وعُلم أن التحقيق بدأ بعد شكوى تقدّم بها شخص إلى النيابة العامة للجمهورية. وقال المشتكي إن أموالاً مجهولة المصدر أُدخلت إلى البلاد بطرق غير قانونية ونُقلت داخل البلد.
وأشار المشتكي أيضاً إلى أن محمد فاتح تانچالان أظهر له مبالغ نقدية كبيرة خلال مكالمات مرئية، وأنه كسب ثقته بهذه الطريقة، ثم احتال عليه وأخذ منه أموالاً.
وفي إطار التحقيق، أُصدر قرار قبض بحق حقي دوغان، فتم القبض عليه واحتجازه. وزعم دوغان في إفادته أنه شارك في أنشطة نقل داخل البلاد أموالٍ ادّعى تانچالان أنها أُدخلت من الخارج بطرق غير قانونية، وأنه أوهم أشخاصاً مختلفين بأنه يقوم بتحويل أموال عبر إظهار مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية لهم، وأنه حصل بهذه الطريقة على أموال من أشخاص.
عُثر على ملايين اليوروات والدولارات في سيارتين
بعد موافقة حقي دوغان على الإشارة إلى أماكن إخفاء الأموال، جرى تفتيش سيارتين في إسطنبول بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2026. وأسفر التفتيش عن ضبط مبالغ كبيرة من اليورو والدولار الأمريكي، إضافة إلى السيارتين اللتين يُعتقد أنهما استُخدمتا في الجريمة.
وبعد استكمال الإجراءات أثناء احتجازه، أُرسل حقي دوغان إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب حبسه احتياطياً، فتم حبسه. ووُسّع التحقيق وفقاً لإفادة المشتبه به والأدلة الجديدة التي تم الحصول عليها.
عملية متزامنة في 5 ولايات: القبض على 10 مشتبه بهم
وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، نُفذت عملية متزامنة في 5 ولايات مركزها أنقرة ضد التنظيم الإجرامي الذي يُعتقد أن محمد فاتح تانچالان يديره. وخلال العملية أُلقي القبض على 10 مشتبه بهم، ومع توسيع التحقيق، دخلت أيضاً حركات الأموال والعلاقات المحتملة للأشخاص الذين يُقدَّر أنهم من محيط تانچالان دائرة الفحص.
وفي إطار التحقيق، صدر قرار بحبس المشتبه بهم إيزيت قاراتاش، وأوغوزهان إيكيز، وزين العابدين تانچالان، وفرهات بولات، ونيلغون أويا، ورمضان توغاي، وجمال قورو، وأوزان دميرال، الذين أُرسلوا إلى محكمة الصلح الجزائية بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
أما المشتبه بها فاتمأنور تانچالان، فقد تقرر تطبيق تدبير الرقابة القضائية بحقها. وذُكر أن الفحوصات المتعلقة بمشتبه بهم آخرين، من بينهم تشاغلا أوز تانچالان، ومحمد سعيد تانچالان، وأمينة تشاكانر، لا تزال مستمرة في إطار التحقيق. ومع حقي دوغان الذي حُبس سابقاً، ارتفع عدد المشتبه بهم المحبوسين في نطاق التحقيق إلى 9.
التحقيق في حركة الأموال وضحايا جدد
في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة للجمهورية في أنقرة، يتم البحث في مصدر المبالغ النقدية الكبيرة المضبوطة، والطرق التي تم الحصول بها عليها، ومدى حقيقتها، والعلاقات المالية للمشتبه بهم.
كما تحمل الفحوصات التي ستُجرى لتحديد إجمالي مبلغ العملات الأجنبية التي قيل إنها مزيفة أهمية من حيث التحقيق. ومن جهة أخرى، تستمر الأعمال الرامية إلى تحديد ما إذا كان المشتبه بهم قد أضرّوا أشخاصاً آخرين بطرق مماثلة.
ويتواصل التحقيق بجميع جوانبه من قبل النيابة العامة للجمهورية في أنقرة.