14.08.2026 09:30
علي خان كوريش، زعيم الجماعة المعروفة في الرأي العام بـ'السليمانجيون'، و36 شخصًا آخرين بينهم، تم اعتقالهم ضمن عملية تجريها النيابة العامة في أنقرة. ومن بين المعتقلين البروفيسور الدكتور أحمد جوكشين، العضو السابق في مجلس القضاة والمدعين العامين والمهندس الرئيسي لقانون العقوبات التركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2005، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة مرمرة.
نفّذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 13 أغسطس/آب في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن "غسل الأصول المتحصلة من جريمة" و"الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة" و"مخالفة قانون الإجراءات الضريبية" ضد المنظمة الإجرامية التي تهدف للربح ويتزعمها عليخان كوريش. وخلال العملية، تم القبض على 33 من أصل 49 مشتبهًا بهم صدرت بحقهم إجراءات. وتبين أن 9 من المشتبه بهم متواجدون في الخارج، بينما أفيد أن الجهود ما زالت مستمرة للقبض على 7 مشتبه بهم. ومع اعتقال 4 أشخاص آخرين في إطار التحقيق، ارتفع عدد الموقوفين إلى 37.
عملية كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة
كما صرح وزير الداخلية مصطفى تشفتجي في تصريح له: "نعلم أنهم قاموا ببناء مركز رئيسي ضخم باستثمار 70 مليون دولار في مدينة كولونيا بألمانيا. وكانوا يخططون لنقل جميع أنشطتهم إلى هناك عند اكتمال هذا المبنى. كانت هذه عملية يتم التحضير لها منذ فترة طويلة لاستهداف الأذرع المالية للمنظمة".
تم تهريب 100 مليار ليرة تركية إلى الخارج
في حين كشفت تحقيقات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) أنه تم تهريب مبلغ يتجاوز 100 مليار ليرة تركية إلى الخارج بأساليب مختلفة عبر أشخاص وشركات مرتبطة بهذا التنظيم، تم تعيين أمناء على الشركات التي يُعتقد أنها موضع لغسل الأموال وعلى الأصول ذات الصلة.
من معماري قانون العقوبات التركي الجديد
كان من بين الـ 37 شخصًا الذين تم اعتقالهم في التحقيق البروفيسور الدكتور أحمد غوكشين. وكان غوكشين من بين الأسماء التي شاركت في لجنة التحقيق التأديبي التي طالبت بطرد "أكاديميي السلام" من جامعة مرمرة والتي وقعت على القرار. وكان غوكشين، وهو أحد معماري قانون العقوبات التركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2005، محاميًا للمحامي ريزان إيبوزدمير. كما تولى غوكشين الدفاع عن المتهمين في قضية حريق مهجع آلاداغ الذي أودى بحياة 11 طفلاً.
ماذا حدث؟
وفقًا للبيان الصادر عن النيابة العامة في أنقرة، تم إعداد تقرير من قبل هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) بشأن المشتبه بهم والشركات التابعة للمنظمة الإجرامية في إطار التحقيق الجاري بتهم "إنشاء وإدارة منظمة إجرامية" و"العضوية في منظمة إجرامية" و"غسل الأصول المتحصلة من جريمة" و"الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة" و"مخالفة قانون الإجراءات الضريبية".
وفي تقرير MASAK، تم رصد أن أحجام المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة زادت بشكل ملحوظ بعد عام 2020، وأن الشركات قامت بعمليات الانقسام والنقل، وأنه تم تأسيس شركات جديدة برأسمال مرتفع جدًا في عمليات انقسام الشركات، وأن الشركات الجديدة المؤسسة كانت في محافظات مختلفة عن الشركات التي تم الانقسام منها ولها مجالات نشاط مختلفة عن الشركة المنقسمة.
وجاء في التقرير الذي أشار إلى أن بعض الشركات ليس لديها أي مصدر آخر غير رأس المال، ولا تمارس تداولًا نشطًا، ولكنها مولت بند الشركات التابعة بهذا رأس المال، أن المنظمة الإجرامية هدفت من خلال هذه الطريقة إلى منع الوصول إلى سجلات الشركات وصعوبة تتبع المعاملات المالية.
وجاء في التقرير الذي تضمن معلومات تفيد برصد عمليات شراء تحويلات عبر مؤسسات دفع مختلفة في معظم الشركات، أن الشركات شهدت تداولًا نقديًا مرتفعًا، وتم إجراء إدخالات نقدية عالية يحتاج مصدرها إلى إيضاح من قبل الشركاء إلى الشركات، وأن الشركاء استخدموا هذه الإدخالات النقدية كمصدر في زيادة رؤوس أموال الشركات.
كما ورد في التقرير أن المبالغ المرتفعة المودعة في حسابات الشركات تم تحويلها بشكل لافت إلى الشركات محل التحليل، وأنه تم تنفيذ تحويلات مالية عالية إلى شركات مختلفة من التحويلات القادمة من مؤسسات الدفع والمبالغ النقدية المودعة.
"تحويلات عملات أجنبية غير متوافقة مع السجلات"
وجاء في التقرير الذي لوحظ فيه أن الشركات أجرت معاملات بمبالغ عالية مع أشخاص اعتباريين آخرين في سجلات شراء وبيع البضائع، أن وجود معاملات شراء وبيع بضائع بمبالغ عالية مع أشخاص اعتباريين مختلفين يلفت الانتباه من حيث الفوترة المزورة، وأنه توجد إدخالات تحويلات بعملات أجنبية من شركات مختلفة في الخارج بشكل غير متوافق مع السجلات في حسابات الشركات، وأن بعض الشركات حصلت على استردادات ضريبية عالية، وأن المعاملات المالية ربما تمت نتيجة عمل منظم.
وفي هذا السياق، تم تنظيم عملية متزامنة في 17 ولاية، ولا سيما إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، ضد المنظمة الإجرامية التي يتزعمها عليخان كوريش لتحقيق الربح.
وفي نطاق العملية، تقرر اعتقال 49 مشتبهًا بهم تبين أن بعضهم في الخارج، وإجراء عمليات تفتيش ومصادرة في 43 عنوانًا يخص المشتبه بهم و80 عنوانًا يخص 33 شركة.
وأفيد أنه تم اعتقال 33 مشتبهًا بهم بينهم كوريش، وتبين أن 9 من المشتبه بهم في الخارج، وأن الجهود ما زالت مستمرة للقبض على 7 منهم.