12.08.2026 17:50
قال المواطنون الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للاحتيال بزعم الاستثمار في الفوركس، إن يافوز أوستا موجود في بلغاريا وإنه مطلوب عبر نشرة حمراء. وأشار المتضررون، الذين قالوا إنهم تكبدوا خسائر بملايين الليرات، إلى ضرورة التحقيق في حركة الأموال من جميع جوانبها، وإغلاق ملفات الدعاوى القضائية.
بدأت العملية بوعود بتحقيق أرباح كبيرة، ثم تحولت إلى قضايا قضائية بمزاعم خسائر بملايين الليرات.
المواطنون الذين قالوا إن أشخاصًا يقدمون أنفسهم كخبراء استثمار وجهوهم إلى سوق الفوركس، يقولون إنهم لم يستردوا الأموال التي أودعوها في النظام. من بين الأسماء البارزة في الأخبار المتعلقة بملفات التحقيق والدعاوى القضائية يافوز أوستا، المعروف بكونه مالك منصة الأصول المشفرة توميا.
يشير الضحايا إلى أن أوستا موجود في بلغاريا ومطلوب عبر النشرة الحمراء. وهم ينتظرون من السلطات المختصة تسريع الإجراءات الجارية لإعادة أوستا إلى تركيا وإنهاء العمليات القضائية.
عملية في 9 ولايات و11 اعتقالًا
برز اسم يافوز أوستا على الساحة في نوفمبر 2023 مع عملية فوركس نُفذت في تسع ولايات مركزها إسطنبول. في التحقيق الذي قيل إنه جرى بتنسيق من مكتب المدعي العام الجمهوري في بيوك تشكمجه، تم اتخاذ إجراءات بحق 30 مشتبهًا به. ألقي القبض على 25 شخصًا في العملية؛ واعتقل 11 مشتبهًا بهم بينهم يافوز أوستا. صدر قرار مراقبة قضائية بحق 10 مشتبه بهم، فيما أطلق سراح أربعة أشخاص.
أفيد أنه تم ضبط وثائق ومواد رقمية قيل إنها تعود لشركات وهمية في العناوين، بالإضافة إلى 319 ألفًا و445 ليرة و22 ألفًا و400 دولار و380 يورو.
وفقًا للادعاء في التحقيق، وُعد المستثمرون بأرباح عالية، وعُرضت عليهم لوحة لمتابعة تحركات حساباتهم، وتم التلاعب بالتداول بالرافعة المالية لتصفير الأموال المودعة. ثم طُلب من الضحايا إيداع أموال جديدة.
ادعاء 42 شركة
في الأخبار المتعلقة بلائحة الاتهام المكونة من 178 صفحة والتي قيل إن محكمة الجنايات الثقيلة التاسعة في باقر كوي قبلتها، ادعي استخدام ما مجموعه 42 شركة، قيل إن بعضها وهمي، بغرض الاحتيال على المستثمرين.
من بين الخسائر التي قيل إنها وردت في الملف خسائر بلغت 211 ألفًا و500 دولار و19 مليون ليرة. ويُزعم أن بعض المستثمرين الآخرين خسروا 5 ملايين و3 ملايين و2.5 مليون ليرة.
في خبر يستند إلى لائحة الاتهام، قيل إنه تم تحويل ما مجموعه 130 مليون ليرة إلى شركة صرافة من بين الشركات التي يزعم أنها كانت تحت سيطرة المتهمين في الملف.
وأفيد أن شريك الشركة دافع بأن الأموال الواردة مسجلة وأنه من المستحيل معرفة مسؤولي جميع الشركات التي أرسلت الأموال.
تدفق الأموال تحت مجهر MASAK
يقال إن التحقيق تضمن تقريرًا من مجلس أبحاث الجرائم المالية حول تحديدات تتعلق بغسل عائدات الجريمة.
لم يقتصر الفحص على منظمة واحدة فقط. ادعي أن الأموال الناتجة عن الاحتيال الاستثماري في الفوركس، والتي قيل إنها ارتُكبت في جميع أنحاء تركيا، والمقامرة غير القانونية، وجرائم الاحتيال المشدد المختلفة، أدخلت إلى النظام المالي عبر نظام احترافي.
يشار إلى أن اسم يافوز أوستا ورد في ملفات قضائية مختلفة في باقر كوي وإسطنبول وقونية وبيكوز ونازيلي وأنقرة وبورصة وبيوك تشكمجه.
تتضمن السجلات عناوين الجرائم التالية:
- إنشاء منظمة بقصد ارتكاب جريمة
- الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان
- استخدام بطاقة مصرفية أو ائتمانية تعود لشخص آخر دون إذن
- الاحتيال أثناء النشاط التجاري
- غسل الأصول الناتجة عن الجريمة
- الاحتيال المشدد
واجهة الثقة: رعاية كرة القدم
حصلت توميا على ظهور واسع من خلال الرعاية التي قامت بها قبل التحقيق. في عام 2022، أصبحت الشركة الراعي الرسمي لقميص فريق هال سيتي الإنجليزي في بطولة التشامبيونشيب المملوك لأكون إيلجال. حضر حفل الرعاية كل من يافوز أوستا وإيجي بولاش وأكون إيلجال واللاعب أوزان توفان.
هذا الارتباط مع نادٍ دولي لكرة القدم أعطى الشركة ظهورًا ومكانة أمام الرأي العام. في الواقع، صرح محامي أحد المشتبه بهم في التحقيق بأن موكله أقام علاقة مع توميا بناءً على ثقته برعاية هال سيتي.
يطلب الضحايا أيضًا التحقيق في مصدر نفقات الرعاية وما إذا كانت عائدات الجريمة المزعومة قد استخدمت في تلك المدفوعات.
حجب الوصول عن مئات المحتويات
بعد نشر الأخبار المتعلقة بالتحقيق، صدر عدد ملحوظ من قرارات حجب الوصول. وفقًا للأخبار المستندة إلى بيانات Free Web Turkey، في 5 يناير 2024، تم فرض حظر وصول على 303 أخبار ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تناولت اعتقال يافوز أوستا وإيجي بولاش بتهمة الاحتيال في الفوركس.
وهكذا ظهر أمام الضحايا صراعان منفصلان: استرداد الأموال التي يقولون إنهم خسروها، وإعلان ما مروا به للرأي العام.
بلغاريا والنشرة الحمراء
وفقًا لادعاءات الضحايا الذين يتابعون الملفات، فإن يافوز أوستا موجود في بلغاريا ومطلوب عبر النشرة الحمراء.
يطلب الضحايا الإسراع في الإجراءات المتعلقة بإعادة أوستا إلى تركيا وإنهاء العمليات القضائية المستمرة في مدن مختلفة دون مزيد من التأخير.