اكتمل التحقيق في قضية بايميكس: ما لا يوجد في الملف... إليك العقوبات المطلوبة

28.07.2026 15:31

طُلب في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة بحق 57 مشتبهاً بهم في قضية مزود الأصول المشفرة المالطي "باي ميكس" بتهمة توفير البنية التحتية لمواقع المراهنات غير القانونية، عقوبات تتراوح بين 6 و39 عاماً. تم كشف تحويل عائدات الجريمة إلى أصول مشفرة لغسلها، وبلغ حجم المعاملات 210 مليار ليرة. وطُلب حبس بوراك باشيل، الذي يُزعم أنه زعيم المنظمة، لمدة تصل إلى 39 عاماً بتهم ثلاث مختلفة.

أعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام تطالب بالسجن من 6 إلى 39 عامًا لـ57 مشتبهًا بهم بتهمة توفير البنية التحتية المالية والتقنية لمواقع المراهنات غير القانونية من قبل شركة Fincrypto UAB (Paymix) المزودة للأصول المشفرة ومقرها مالطا.

تم الكشف عن صلة رجل الأعمال القبرصي

تنص لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول على أن عائدات الجريمة الناتجة عن المراهنات والقمار والاحتيال غير القانونية تم تحويلها إلى النظام المصرفي عبر مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية، ثم توجيهها إلى مزودي خدمات الأصول المشفرة وتحويلها إلى أصول مشفرة، ومن ثم إخراج العائدات من النظام بهذه الطريقة.

تذكر لائحة الاتهام أن التحقيقات التي تتبعت الأصول المشفرة كشفت عن صلة المشتبه به بوراك باشل، صاحب شركة Basel Holding في جمهورية شمال قبرص التركية (KKTC)، بمؤسسة الدفع والنقود الإلكترونية Paymix ومقرها مالطا.

تقرير MASAK في لائحة الاتهام

جاء في لائحة الاتهام أن تحقيقات MASAK كشفت أن الأصول المشفرة التي تم غسلها أُرسلت في النهاية إلى محافظ في بورصة الأصول المشفرة Kraken ومقرها جزر فيرجن البريطانية.

وفقًا لتقرير MASAK المذكور في لائحة الاتهام، عند فحص بيانات التحويلات المصرفية للأفراد، تبين أنه بعد المعاملات عالية القيمة القادمة من مؤسسات النقود الإلكترونية والدفع إلى الحسابات المصرفية، تم إرسال هذه المبالغ إلى مزودي خدمات الأصول المشفرة، وأن بعض حسابات الشركات لم تتلق أموالًا إلا من مؤسسات النقود الإلكترونية والدفع، وتم تحويل الأموال فقط إلى مزودي خدمات الأصول المشفرة دون أي معاملات مع أطراف ثالثة.

غسل 11.4 مليار ليرة في 5 سنوات

ذكر التقرير أنه تم إيداع 11 مليارًا و488 مليونًا و631 ألف ليرة في حسابات الأفراد من مؤسسات النقود الإلكترونية والدفع في الفترة من 1 يناير 2020 إلى 15 سبتمبر 2025، وتم تحويل 15 مليارًا و43 مليونًا و754 ألف ليرة من حساباتهم إلى مزودي خدمات الأصول المشفرة في الفترة من 7 يونيو 2024 إلى 15 سبتمبر 2025.

وصلت عائدات المراهنات غير القانونية إلى 210 مليار ليرة

أشارت لائحة الاتهام إلى أنه نتيجة الفحوصات الفنية التي أجريت على فحوصات الطب الشرعي الرقمية وتحليلات الأنظمة الحية واستعلامات قواعد البيانات وسجلات السجلات والبيانات المالية والمواد الرقمية، تم الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات الخاصة بـ 56 منصة مراهنات غير قانونية مختلفة تعمل على البنية التحتية الرقمية Pentech موضوع التحقيق، وتم الاحتفاظ بمجموعات بيانات مختلفة تتعلق بحوالي 14 مليون لاعب مراهنات مسجل في هذه المنصات في الأنظمة.

ذكرت لائحة الاتهام أنه تم العثور على تسجيلات لحوالي 3 ملايين شخص بأرقام هوياتهم التركية في قواعد البيانات التي تم فحصها، بالإضافة إلى تسجيلات لحوالي 8 ملايين رقم هاتف.

عند تقييم السجلات المالية وسجلات المعاملات والبيانات المحاسبية معًا، ذكرت لائحة الاتهام أن إجمالي حجم المعاملات المتعلقة بأنشطة المراهنات غير القانونية التي تمت من خلال البنية التحتية الرقمية موضوع التحقيق بلغ حوالي 210 مليار ليرة، وأنه ضمن هذا الإطار، حتى في السجلات المتعلقة بطرق الدفع وحدها، تم العثور على العديد من معلومات IBAN بحجم معاملات إجمالي يبلغ حوالي 10 مليار ليرة.

تم الكشف عن 800 حساب VPN

ذكرت لائحة الاتهام أنه بناءً على الفحوصات الفنية، تم استخدام حوالي 800 حساب VPN بنشاط من قبل الموظفين والمديرين الذين يُعتقد أنهم يعملون ضمن المنظمة للوصول الآمن عن بُعد إلى أنظمة مختلفة، وبالارتباط مع ذلك، تم استخدام أكثر من 600 جهاز سطح مكتب بعيد (RDP) من قبل الموظفين والمديرين في العمليات التشغيلية.

ذكرت لائحة الاتهام أنه تم تشغيل أكثر من 500 خادم فعلي وافتراضي بنشاط بهدف إدارة أنشطة المراهنات غير القانونية وتشغيل التطبيقات واستضافة قواعد البيانات وإدارة الأنظمة المالية وإجراء عمليات النسخ الاحتياطي.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت لائحة الاتهام أنه تم استخدام 60 لوحة إدارة مختلفة بنشاط لإدارة أنشطة المراهنات غير القانونية والتحكم في حسابات المستخدمين وتتبع المعاملات المالية وإدارة منظمات الوكلاء والوكلاء الفرعيين وتنفيذ عمليات إعداد التقارير وتحليل المخاطر وإدارة النظام، مما يضمن استمرارية الأنشطة.

تم الكشف عن زعيم المنظمة

ذكرت لائحة الاتهام أن المشتبه به بوراك باشل هو مؤسس هيكل Basel Holding الذي يقع مقره الرئيسي في جمهورية شمال قبرص التركية وله فروع في دبي ومالطا وجنوب قبرص، وأنه ظهر كأكبر شريك في الهيكل المسمى "Pronet Gaming" الذي يوفر البنية التحتية للمراهنات غير القانونية، وأنه مساهم في شركة Universal Software Solutions NV، المرخصة لموقعي مراهنات.

ذكرت لائحة الاتهام أن 90% من ملكية مؤسسة الدفع والنقود الإلكترونية Paymix (Finance Incorporated Limited) ومقرها مالطا تعود إلى باشل عبر شركة Doxxon Finance Limited، وبالتالي فإن السيطرة النهائية على البنية التحتية للدفع Paymix تقع في يد باشل.

ذكرت لائحة الاتهام أن المشتبه به بوراك باشل، الذي يعتبر في المستوى الأعلى لصنع القرار والتنسيق في الهيكل التنظيمي، وله دور حاسم في تأسيس الهيكل وتوجيه الموارد المالية والتحكم في نظام الدفع والأصول المشفرة الدولي الذي يُدار عبر Paymix وFincrypto، يعتبر زعيم المنظمة.

الكشف عن مدير المنظمة

ذكرت لائحة الاتهام أن المشتبه به أولاش أوتكوز بوزدوان، الذي يُعتقد أنه لعب دورًا في الإدارة الفعلية للأنشطة الفنية والمالية والتشغيلية في تركيا ومالطا وألبانيا، يعتبر مديرًا للمنظمة.

ذكرت لائحة الاتهام أن هناك أشخاصًا في قسم البنية التحتية التقنية بالهيكل يعملون على إنشاء وتشغيل أنظمة الخوادم والبرمجيات وقواعد البيانات والاتصالات والمكافآت الخاصة بمواقع المراهنات.

ذكرت لائحة الاتهام أنه يوجد في قسم الإدارة المالية أشخاص يعملون على محاسبة الأموال التي يُعتقد أنها متحصلة من الجريمة وإعداد التقارير والفواتير وتوزيعها داخل المنظمة، وفي قسم الأصول المشفرة أشخاص يعملون على تحويل الأموال إلى أصول مشفرة والاحتفاظ بها في المحافظ وتحويلها بين حسابات الشركات الخارجية.

ذكرت لائحة الاتهام أنه يوجد أشخاص في قسم التحويل إلى نقد يعملون على تحويل الأصول المشفرة إلى نقد أو عملات أجنبية أو ذهب مقابل عمولة وتسليمها ماديًا، وفي قسم التحصيل يعملون على جمع الأموال من حسابات اللاعبين وتوزيع المدفوعات التي تمثل أرباح المراهنات.

العقوبات المطلوبة

تطالب لائحة الاتهام بمعاقبة زعيم المنظمة باشل بتهم "غسل عائدات الجريمة" و"إنشاء وإدارة منظمة بهدف ارتكاب جريمة" و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات وألعاب الحظ في مباريات كرة القدم والرياضات الأخرى" بالسجن من 16 سنة ونصف إلى 39 سنة، وذلك لجميع التهم الموجهة إلى المشتبه بهم.

طُلب معاقبة مدير المنظمة المشتبه به "بوزدوغان" بالسجن لمدة تتراوح بين 14 سنة ونصف و37 سنة بتهم "غسل الأصول الناتجة عن الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات وألعاب الحظ في مباريات كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، و"إدارة منظمة تأسست بغرض ارتكاب جريمة".

أما المشتبه بهم الـ55 الآخرون، فمن المتوقع معاقبتهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات و22 سنة بنسب متفاوتة.

كما تضمنت لائحة الاتهام أيضًا معلومات تفيد بصدور قرار بتفريق جزئي لبعض المشتبه بهم، واستمرار التحقيق بشأن هؤلاء الأشخاص.