20.07.2026 09:40
في تقرير الخبرة الذي دخل ملف النيابة العامة في إسطنبول، لم يتم رصد تحويل أموال مباشر بين أوغوزخان أوغور والشركات المرتبطة به وجمعية أحباب الذين تم إرسالهم إلى المحكمة هذا الصباح. من بين النتائج البارزة في التقرير، خطا اتصال مالي غير مباشر يمتدان إلى يليز كايا، وحركات أموال مع شركات مرتبطة بقبرص، وحجم معاملات بابالا تي في البالغ 252 مليون ليرة تركية، وشراء فيلا بقيمة 25 مليون ليرة تركية لا يمكن تفسير مصدرها من خلال السجلات المصرفية الحالية.
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، تضمن تقرير الخبرة الذي أُعد نتائج ملفتة تتعلق بالسجلات المالية لأوغوزخان أوغور، وشقيقه توغرول أوغور، والشركات المرتبطة بهما، والذين تم إرسالهم إلى المحكمة هذا الصباح. وأشار التقرير إلى عدم العثور على تحويلات نقدية مباشرة، بينما تضمن تقييمات حول ارتباطات مالية غير مباشرة، وحركات أموال عالية القيمة، وحيازة أصول غير مفسرة المصدر.
تفاصيل تقرير الخبرة تظهر
في تقرير الخبرة المُدرج في ملف مكتب التحقيقات في الجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول، تم فحص حركات الحسابات المصرفية وسجلات الأصول لأوغوزخان أوغور، وتوغرول أوغور، وشركة بابالا تي في للتجارة المنظمة المحدودة، وشركة باباليكا لإنتاج الأفلام التجارية المحدودة، وشركة أوسيس للإنتاج والإعلان والتنظيم التجارية المحدودة.
أوضح التقرير أن هدف التحقيق هو تحديد ما إذا كانت هناك صلات مالية مباشرة أو غير مباشرة بين الأشخاص والشركات المذكورة وبين يليز كايا المرتبطة بجمعية أه باب، والأشخاص المرتبطين مالياً بها.
في هذا السياق، تم تقييم بيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) للفترة من 2017 إلى 2026، وحركات الحسابات المصرفية، وشروحات المعاملات، وسجلات الائتمان، ومعلومات الأصول المنقولة وغير المنقولة بشكل مقارن.
لم يتم العثور على تحويلات نقدية مباشرة
ذكر التقرير أنه لم يتم العثور على تحويلات نقدية مباشرة بين أوغوزخان أوغور، وتوغرول أوغور، والشركات المرتبطة بهما، وبين جمعية أه باب ويليز كايا.
ومع ذلك، أفاد التقرير أنه تم اكتشاف خطي اتصال مالي غير مباشر منفصلين ومستقلين عن بعضهما البعض أثناء فحص الخبرة.
وفقاً للخط الأول، تبين أن أوغوزخان أوغور لديه علاقات مالية قيمتها الإجمالية 802 ألف و350 ليرة تركية مع ثلاثة أشخاص مختلفين، وأن هؤلاء الأشخاص لديهم صلات مالية تمتد إلى يليز كايا عبر محمد سعيد كوسه.
أما في الخط الثاني، فتم تقييم وجود سلسلة اتصال مالي غير مباشر ثانية تمتد من حركات حسابات توغرول أوغور إلى أيتاتش كوسه ويليز كايا.
شركات مرتبطة بقبرص تثير الانتباه
تضمن تقرير الخبرة أيضاً تحويلات نقدية تمت مع بعض الشركات المسجلة في قبرص من خلال حسابات توغرول أوغور والشركات المرتبطة به.
وفقاً للتقرير، تم اكتشاف حركة مالية بقيمة 487 ألف و900 ليرة تركية في إجمالي 18 معاملة.
أشار التقرير إلى أن شركات Kantara Palace Ltd، Arkın Ventures Limited، Çağın Ltd، Aydoğan Investments Ltd وGrandfalcon Investment Ltd المذكورة في التقرير كانت قد ظهرت كطرف مقابل في تحقيقات سابقة تتعلق بالمراهنات غير القانونية أو الكازينوهات.
حركة بقيمة 163.9 مليون ليرة تركية في حسابات توغرول أوغور
وفقاً للتقرير، بلغ حجم المعاملات في حسابات توغرول أوغور 163 مليوناً و951 ألف و450 ليرة تركية عبر 9 آلاف و412 معاملة.
وأفاد تقييم الخبرة أن تقارب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، والإيداعات النقدية عالية القيمة، وتحويل الأموال إلى عدد كبير من الأشخاص والشركات، تشكل مؤشرات مالية قوية.
كما ذكر أن توغرول أوغور أجرى تحويلات نقدية بقيمة إجمالية 91 مليوناً و303 آلاف و864 ليرة تركية عبر 693 فرعاً مصرفياً مختلفاً مع ألفين و130 شخصاً مختلفاً.
حجم معاملات بقيمة 252 مليون ليرة تركية في بابالا تي في
وفقاً للتقرير، تم اكتشاف أعلى حجم معاملات بين الشركات المرتبطة في شركة بابالا تي في للتجارة المنظمة المحدودة.
سجلت حسابات الشركة حجم معاملات إجمالي قدره 252 مليوناً و174 ألف و383 ليرة تركية عبر ألفين و886 معاملة، وأن حجم المعاملات تجاوز 134 مليون ليرة تركية في عام 2024.
ذكر التقرير أن أحد المصادر المالية الهامة لبابالا تي في هو شركة غين ميديا (Gain Medya A.Ş.)، وأنه تم دفع إجمالي 45 مليوناً و31 ألف ليرة تركية للشركة بين عامي 2023 و2025.
شراء سيارة فاخرة وفيلا في التقرير
أشار تقرير الخبرة إلى أنه بعد دفعة قدرها 13 مليوناً و275 ألف ليرة تركية واردة من غين ميديا، تم شراء سيارة فاخرة من marca Audi RS Q8 بقيمة حوالي 10 ملايين ليرة تركية، ثم بيعت السيارة لاحقاً بمبلغ 8 ملايين و500 ألف ليرة تركية.
كما ذكر التقرير أن بابالا تي في دفعت 25 مليون ليرة تركية في 5 يناير 2024 مقابل عقار فيلا في تشكمكوي أوميرلي، ولكن لم يتم العثور على رصيد حساب أو استخدام قرض أو تدفق نقدي يمكنه تغطية هذا الشراء.
تقييم "الهيكل المالي المتكامل"
في قسم النتائج من التقرير، تمت الإشارة إلى أن حركات الأموال بين عائلة أوغور والشركات المرتبطة بها كانت كثيفة وثنائية الاتجاه، وأن تداول الأموال بين الحسابات الشخصية وحسابات الشركات كان لافتاً للنظر.
تضمن تقرير الخبرة الرأي القائل بأنه عند تقييم الصلات المالية غير المباشرة المكتشفة مع الأشخاص المرتبطين بجمعية أه باب، وحركات الأموال مع الشركات المذكورة في تحقيقات المراهنات غير القانونية، والمعاملات النقدية عالية الحجم، وحيازة الأصول غير المحددة المصدر، توجد مؤشرات مالية قوية تستدعي استمرار التحقيق المالي التفصيلي في نطاق الملف.