17.07.2026 11:11
علم بأن البنك قد أبلغ وحدة التحريات المالية (MASAK) عن معاملة مشبوهة بسبب مبلغ كبير من العملات الأجنبية جاء من الخارج إلى الحساب البنكي لقناة بابالا تي في المملوكة لأوغوزان أوغور الذي تم اعتقاله.
لا تزال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول ضد جمعية أحباب مستمرة. وقد تم في إطار التحقيقات اعتقال 18 مشتبهًا بهم بينهم خالق ليفنت. وصدرت أوامر اعتقال بحق 9 مشتبهين آخرين في نطاق التحقيق.
أوغوزهان أور قيد الاعتقال
وبموجب القرار، تم اعتقال أوغوزهان أور، وغولغون أوزتورك، وسوزان دوشكونر، وأمير طاشار، وأمري كرتال أوغلو، وحسين كوجوك، وفاتح أكي. ويُعلم أن الجهود مستمرة لاعتقال المشتبهين الآخرين الصادر بحقهما أمر اعتقال.
تم تصويره أثناء نقله للفحص الطبي
وقد تم نقل أور إلى مديرية أمن فطن لإجراء الإجراءات الأمنية، كما تم تفتيش منزله من قبل فرق الشرطة. وظهرت لقطات للحظات نقل أور للفحص الطبي بعد اعتقاله.
تحويل أموال كبير من الخارج
على الرغم من عدم صدور أي إعلان من النيابة العامة حول موضوع التحقيق حتى الآن، فقد علم أن أحد البنوك الخاصة قدم بلاغًا مشبوهًا إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) بشأن مبلغ كبير من العملات الأجنبية تم تحويله إلى حساب قناة بابالا تي في المملوكة لأوغوزهان أور من الخارج.
ماذا نعرف عن التحقيق؟
قامت مديرية أمن إسطنبول، شعبة مكافحة الجرائم المالية، بتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول، بإجراء تحقيق لمنع جرائم "إنشاء منظمة بهدف ارتكاب جريمة" و "الاحتيال المشدد" و "غسل عائدات الجريمة" وكذلك لضبط المشتبه بهم.
وفي هذا الإطار، من خلال تقارير MASAK المعدة حول موظفي جمعية أحباب، وفحص حركات الحسابات، والمتابعة الفنية والفيزيائية، تبين أن المشتبه بهم لديهم حركات أموال ذات مبالغ عالية لا تتوافق مع ملفاتهم المالية، وقاموا بتحويلات مالية كبيرة فيما بينهم، ونقلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ألعاب الحظ ورهنوا بها مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، كما قاموا بإجراء عدد كبير من عمليات نقل الملكية بشكل متسلسل في فترة قصيرة.
وفي إطار التحقيق، تم اعتقال 17 مشتبهًا بهم بينهم المغني خالق ليفنت، مؤسس الجمعية، في عملية بتاريخ 12 يوليو، وتم ضبط 7 مشتبهين آخرين لاحقًا. وفي عملية متزامنة نظمتها مديرية الدرك في إسطنبول، شعبة مكافحة التهريب والجرائم المنظمة، في إسطنبول وإزمير وكوجالي وموغلا، تم اعتقال 17 مشتبهًا إضافيًا.
بعد الإجراءات الأمنية، تم الإفراج عن مشتبه واحد، وتم إرسال 23 مشتبهًا إلى المحكمة، وتم اعتقال 14 منهم بينهم خالق ليفنت.