15.07.2026 19:57
في التحقيق الموجه لجمعية "أحباب"، صدمت حركة الحساب البنكي لمساعدة "هالوك ليفينت"، "يليز كايا". وورد في التقارير أن "كايا" أجرت 100 معاملة عقارية باسم "أحباب لوجستيك" في عامي 2025 و2026، وبلغ حجم المعاملات في حساباتها البنكية 5 مليارات ليرة في 2024، و10 مليارات في 2025، و4 مليارات في 2026.
ورد في تقارير تحقيق أجرته مديرية شرطة إسطنبول وهيئة الرقابة الضريبية (VDK) ومجلس أبحاث الجرائم المالية (MASAK) وخبراء، بشأن ادعاء تحويل التبرعات التي جمعت باسم جمعية (أحباب) إلى حسابات المشتبه بهم، تضمنت التقرير رصدًا لحركات الأموال والعلاقات المالية بين الشركات ومعاملات بنكية مختلفة.
أرقام مذهلة في تقارير الضرائب
ذكر تقرير هيئة الرقابة الضريبية أن المشتبه به هالوك ليفنت وشقيقه المشتبه به بركانت أجيل يمارسان أنشطتهما التجارية بشكل أساسي من خلال شركة (كوشان آدم للموسيقى). وأظهر التقرير أن شركة أجيل (كوشان آدم للموسيقى) حققت تدفقات مالية بلغت مئات الملايين من الليرات في الأعوام 2023 و2024 و2025، كما تم رصد حركات حسابات شركة (كوشان تريد) التابعة لأجيل والتي بلغت أحجامًا عالية بالمثل في الفترة نفسها.
أشار تقرير هيئة الرقابة الضريبية إلى أن المشتبه بها يليز كايا قامت بإجراء 100 معاملة عقارية باسم (أحباب لوجستيك) في عامي 2025 و2026، رغم عدم وجود منصب رسمي لها داخل جمعية (أحباب).
حجم معاملات مساعدته يصل إلى 10 مليارات ليرة
ذكر التقرير أن كايا كان لديها حجم معاملات بلغ 5 مليارات ليرة في عام 2024، و10 مليارات في عام 2025، و4 مليارات في عام 2026. وسجل التقرير تحويلات مالية عالية القيمة من أشخاص وشركات لا توجد بينهم علاقة شراكة، وأوصى بفحص حركات الأموال القادمة من شركات الذهب والصرف ماليًا.
أشار التقرير إلى إيداع مبالغ نقدية كبيرة في حسابات بركانت أجيل البنكية، حيث تم إيداع 97.3 مليون ليرة نقدًا في حسابيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2024 فقط.
كما تضمن التقرير أن يليز كايا أودعت 1.5 مليون دولار في حساب أجيل في 10 سبتمبر 2024، وتم تحويل المبلغ مرة أخرى إلى حساب كايا في اليوم التالي.
"حساب تجميعي"
أشار تقرير الخبراء في التحقيق إلى أن مدفوعات الاستحقاقات المستلمة من البلديات تم إعادتها إلى حسابات أجيل من خلال حسابات أشخاص وشركات مختلفة، كما تم إجراء معاملات مالية عالية الحجم مع هالوك ليفنت.
ذكر التقرير أن الجزء الأكبر من المدفوعات التي حولتها البلديات لحساب شركة (سور للموسيقى) مقابل التنظيمات تم إرسالها إلى حسابات شركات وأفراد آخرين، ومن هذه الحسابات تم تحويل الأموال إلى حسابات المشتبه بهما محمد سعيد كوسي وبركانت أجيل.
أوضح التقرير أن حساب محمد سعيد كوسي يعمل بمثابة "حساب تجميعي" للأموال غير المعروفة المصدر، وتم سحب مبالغ نقدية بكثافة من الحسابات، مع وجود تحويلات مالية عالية الحجم بين أفراد العائلة.
خلص فحص الخبراء إلى أن عائلة كوسي تمثل "الخزينة"، وشركة (سور للموسيقى) شركة "وهمية"، فيما الشركة التي تدير الأنشطة التنظيمية فعليًا هي (كوشان آدم للموسيقى) المملوكة لبركانت أجيل.
مخالفة في مناقصة المهرجان
ذكر تقرير الخبراء في إطار تحقيق الفساد الجاري ضد بلدية شيلي أن المناقصة المباشرة لتنظيم مهرجان شيلي الدولي الخامس والثلاثين للقماش كانت غير قانونية.
أشار التقرير إلى أن مسؤولي البلدية التقوا ببعض المشتبه بهم قبل المناقصة، وأنه رغم أن السجلات الرسمية تظهر أن شركة (سور للموسيقى) فازت بالمناقصة، فإن التنظيم الفعلي تم من قبل شركة (كوشان آدم).
ذكر التقرير أنه ضمن إطار التنظيم تم إصدار فواتير مزورة لخدمات لم تقدم فعليًا لإظهار التكاليف بشكل مرتفع، وتم تحويل المدفوعات الواردة من البلديات عبر حسابات مختلفة بحوالات متتالية.
أفاد التقرير أن هذه الحركات المالية تم تقييمها أيضًا من حيث جريمة غسل الأموال الناتجة عن الجريمة.
ادعاء بأن الأموال المرسلة لسائق الجمعية كانت للاحتياجات الشخصية لهالوك ليفنت
ذكر تقرير مديرية العلاقات مع المجتمع المدني في إسطنبول بتاريخ 24 أبريل 2025 أنه تم إرسال أموال إلى حسابات المشتبه بهم ظافر ياي وألبير تشليك وأمراح غودلينر مع إيضاح (أحباب).
أشار التقرير إلى وجود تحويلات مالية متبادلة بين موظفي الجمعية ومديريها، وقد تم تفسير هذه التحويلات في الإفادات بأنها "مصروف جيب".
كما سجل التقرير أنه تم التصريح بأن الأموال المرسلة لسائق الجمعية كانت لتلبية احتياجات هالوك ليفنت الشخصية.
ذكر التقرير أن ألبير تشليك وظافر ياي وأمراح غودلينر لديهم أحجام معاملات في حساباتهم البنكية تفوق مستويات الدخل المصرح بها، وأن تدفقات مالية بلغت مليارات الليرات حدثت بين عامي 2020 و2024، مع استخدام عبارات "قرض" و"دفع نقدي" في شرح التحويلات في الغالب.
أشار التقرير إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم علاقات تحويلات مالية مكثفة مع بعضهم البعض ومع مشتبه بهم آخرين ورد ذكرهم في التحقيق، بالإضافة إلى وجود حركات مالية متبادلة مع بعض الأشخاص الذين قيل إنهم يعملون ضمن الجمعية.
لم يتم الإبلاغ عن المساعدات الخارجية
ذكر تقرير مجلس أبحاث الجرائم المالية الذي أعد بناءً على التحليلات أن حجم المعاملات في حسابات المشتبه به ألبير تشليك بلغ حوالي 1.5 مليار ليرة، وفي حسابات ظافر ياي حوالي 3 مليارات ليرة، وفي حسابات أمراح غودلينر حوالي 2 مليار ليرة.
ذكر التقرير أن تشليك راهن بمبلغ 190 مليون و270 ألف ليرة بشكل قانوني وخسر هذا المبلغ.
تضمن التقرير فحصًا للمساعدات الخارجية لجمعية (أحباب)، حيث تبين أنها تلقت مساعدات من الخارج بقيمة 1.3 مليون يورو و3 ملايين دولار بين 6 يونيو 2023 و4 مايو 2025.
أشار التقرير إلى أنه لم يتم تقديم إشعارات بهذه المساعدات ولم يتم الاحتفاظ بالسجلات المالية وفقًا للإجراءات.