02.06.2026 16:20
بالتنسيق مع النيابة العامة في أنقرة، نُفذت عملية متزامنة استهدفت 82 مشتبهاً و3 شركات في 20 ولاية ضمن التحقيقات المتعلقة بجرائم المراهنات غير القانونية والقمار وغسل الأموال الناتجة عن الجريمة. وأسفرت العملية عن اعتقال 59 مشتبهاً. وجاء في بيان النيابة العامة حول العملية: 'تبين أن التنظيم كان يعمل عبر نظام خاص يُسمى بـ'الدائرة المغلقة'، ولا يُسمح بالدخول إليه إلا عن طريق التوصية'.
أعلنت النيابة العامة في أنقرة (جمهورية باشسافجليك) أنها نظمت عملية متزامنة في 20 ولاية ضمن التحقيقات المتعلقة بجرائم المراهنات غير القانونية والقمار وغسل الأموال الناتجة عن الجريمة.
وبحسب بيان النيابة العامة، وبتنسيق من النيابة العامة في إلمداغ (جمهورية باشسافجليك)، تم إجراء أول عملية في 21 فبراير 2026 ضمن التحقيق الذي أجرته مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية أمن ولاية أنقرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 58 مشتبهاً به يعتبرون أعضاء في تنظيم إجرامي. وتم اعتقال 22 من المشتبه بهم، بينما تم فرض تدابير رقابية قضائية على 8 أشخاص.
تدفق 180 مليار من العملات المشفرة
في إطار تعميق التحقيق، تم إجراء فحص فني على أقوال المشتبه بهم والمواد الرقمية المضبوطة وحركات الحسابات. وبناءً على ذلك، تم طلب تقرير من مجلس أبحاث الجرائم المالية (MASAK). ووفقاً لتقرير MASAK، تبين أن التنظيم الإجرامي الذي قيل إنه يعمل في جميع أنحاء البلاد يدير تدفق عملات مشفرة بقيمة إجمالية قدرها 180 مليار ليرة.
الجهود مستمرة لاعتقال المشتبه بهم الآخرين
وبناءً على البيانات والأدلة المالية التي تم الحصول عليها، تم اليوم تنظيم عملية متزامنة تستهدف 82 مشتبهاً به و3 شركات تعمل في 20 ولاية. وتم إلقاء القبض على 59 مشتبهاً بهم واحتجازهم، بينما تم ضبط عدد كبير من المواد الرقمية المرتبطة بالجريمة.
وذكر بيان النيابة العامة أن الجهود القضائية والمادية مستمرة لاعتقال المشتبه بهم الآخرين المرتبطين بالخارج والهارين.
بيان من النيابة العامة
وجاء في البيان الصادر عن النيابة العامة في أنقرة بشأن العملية ما يلي:
"ضمن التحقيق الذي أجرته مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية أمن ولاية أنقرة، وبالتنسيق مع النيابة العامة في إلمداغ، تم التوصل إلى اكتشافات مهمة بشأن تنظيم إجرامي منظم يدير أنشطة مراهنات افتراضية غير قانونية.
استخدموا نظام دخول بالإحالة
بدأت عملية التحقيق بناءً على بلاغ تلقاه في عام 2021 حول ممارسة المراهنات غير القانونية، ونتيجة للدراسات التقنية والفيزيائية، تبين أن التنظيم كان يدير أنشطته عبر نظام خاص يُطلق عليه "الدائرة المغلقة"، حيث لا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق الإحالة. وتبين أن المستخدمين داخل النظام كانوا يتعاملون عبر برمجيات تسمى لوحة التحكم، وأن تحويلات الأموال كانت تتم عبر وكلاء الاحتكار وسيارات الأجرة التجارية.
في المرحلة الأولى من التحقيق، تم اتخاذ إجراءات بحق 20 مشتبهاً به في عملية أجريت عام 2021، وتم توسيع نطاق نشاط التنظيم بعد فحص المواد الرقمية التي تم الحصول عليها وتحليل حركات الحسابات المصرفية في الفترة اللاحقة. وبناءً على ذلك، تم تنفيذ موجة ثانية من العمليات في بداية عام 2026، ليصل إجمالي عدد المشتبه بهم الذين تم اتخاذ إجراءات بحقهم إلى 58، وتم اعتقال 32 منهم، وفرض تدابير رقابية قضائية على 6 منهم.
وفي إطار التحقيق، أدلى أحد المشتبه بهم الذين استفادوا من أحكام الندم الفعال بشهادته كشاهد سري تحت الرمز "بورو 11"، وقدم معلومات مفصلة حول الهيكل الهرمي للتنظيم، وأساليب نشاطه، ومراكز التنظيم في ولاية إسطنبول، وغسل العائدات الإجرامية عبر محافظ العملات المشفرة. وكشفت الفحوصات الفنية عن حجم معاملات يبلغ حوالي 4 مليارات دولار أمريكي/180 مليار ليرة تركية.
وبناءً على الأدلة التي تم الحصول عليها، تم تنفيذ عملية متزامنة في 20 ولاية في 02.06.2026، وتم إلقاء القبض على 59 مشتبهاً به من بين 82 مشتبهاً بهم، وضبط عدد كبير من المواد الرقمية. وتبين أن بعض المشتبه بهم يواصلون أنشطتهم التنظيمية من الخارج ومن مؤسسات السجون.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر الفحوصات والبحوث بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها حول بعض المؤسسات المالية وموظفي المؤسسات ضمن التحقيق. وتستمر الجهود لاعتقال المشتبه بهم الهاربين."