02.06.2026 11:50
تفاصيل جديدة ظهرت في عملية الاحتيال الكبرى التي تم فيها اكتشاف حركة أموال بقيمة 60 مليار ليرة، وتم تعيين حارس قضائي لـ 4 شركات و15 محطة وقود. تم تحديد أن المشتبه بهم استخدموا اسم وصور المدير العام لبنك دينيز بنك رجب باشتوغ وخبير الاستثمار إسلام مميش لإنشاء مجموعات استثمارية مزيفة لإقناع المواطنين.
ظهرت تفاصيل جديدة في عملية الاحتيال الكبرى التي نُظمت في 27 ولاية بمركزية إسطنبول وتم فيها رصد حركة أموال بقيمة 60 مليار ليرة. وفقًا للادعاءات في ملف التحقيق، استخدم المشتبه بهم اسم وصور المدير العام لبنك دنيز ب ank رجب باشطوغ وخبير الاستثمار إسلام مميش دون إذن لكسب ثقة المواطنين.
أنشأوا مجموعات استثمارية وهمية
في التحقيق الذي جرى بتنسيق بين النيابة العامة الجمهورية في الأناضول بإسطنبول ومديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية، تبين أن المشتبه بهم أنشأوا مجموعات استثمارية مزعومة عبر منصات الاتصال الرقمية.
وفقًا لملف التحقيق، استخدم المحتالون اسمي وصورتي رجب باشطوغ وإسلام مميش لتقديم وعود بأرباح عالية للمواطنين. وبذلك تبيّن أنهم حاولوا كسب ثقة الأشخاص الراغبين في الاستثمار.
269 ضحية وخسائر بقيمة 600 مليون ليرة
في إطار جهود فرق شرطة الإنترنت، تم تحديد 269 ضحية حتى الآن. وفقًا للمعلومات الواردة في الملف، بلغ إجمالي خسائر الضحايا حوالي 600 مليون ليرة.
كما تم فحص تقارير التحليل التي أعدتها هيئة التحقيقات المالية (MASAK) ورئاسة إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى حركات الحسابات المالية، بهدف كشف أنشطة المشتبه بهم.
رصد حركة أموال بقيمة 60 مليار ليرة
في الفحوصات التي أجريت ضمن التحقيق، تبين وجود حجم معاملات يقارب 60 مليار ليرة في حسابات الأشخاص والشركات التابعة للمشتبه بهم.
بهدف إخفاء أثر الأموال، تم تحويل العائدات المتحصلة من الاحتيال عبر 76 شركة وهمية إلى بورصات العملات المشفرة والمحافظ الباردة، كما تم سحب جزء منها نقدًا.
الشركات التي نُقلت إليها الأموال ضمن الملف
بناءً على المعطيات التي تم الحصول عليها من الفحوصات المالية، تبين أن الأموال نُقلت إلى بعض الشركات العاملة في قطاعات النفط والطاقة وتوزيع الغاز والصرف الأجنبي.
في إطار التحقيق، تم وضع شركات ميرتاي للطاقة، ومسارولو للطاقة، ويونيبت للطاقة وتوزيع الغاز، وإنكا للصرف الأجنبي والذهب تحت المجهر.
إجراءات تعيين حارس قضائي لأصول تقدر بمليارات الليرات
في سياق التحقيق، تجري الإجراءات لتعيين حارس قضائي على 4 شركات تقدر قيمتها الإجمالية بـ 4 مليارات و606 ملايين ليرة، و15 محطة وقود، ومحطة لتعبئة الوقود والغاز البترولي المسال.
كما تم الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجز والمنع على الحسابات المصرفية والأصول المشفرة والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بهم.
##19900997##