26.12.2025 07:45
تم بدء تحقيق بشأن جريمة غسل الأموال المتعلقة بشركة "Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş" ومسؤولي الشركة. في عملية منسقة تمت في 6 مدن مركزها إسطنبول، تم إصدار أوامر اعتقال بحق 31 شخصًا، وتم الاستيلاء على الشركة.
تم الكشف عن الجانب المالي للاحتيال في المراهنات غير القانونية والفوركس. تم فتح تحقيق من قبل مكتب الجرائم المالية في النيابة العامة في إسطنبول ضد شركة فيبارا للخدمات المالية والدفع الإلكترونية ومديريها.
"تم محاولة غسل عائدات الجرائم"
وفقًا لتقرير تدقيق البنك المركزي التركي وتحليلات MASAK، تم نقل عائدات الجرائم بشكل منهجي عبر البنى التحتية للنقود الإلكترونية، وتمت محاولة غسلها مع العديد من الشركات المحلية والدولية.
"لعبوا دورًا نشطًا في تحويل الأموال"
تم تحديد أن الهيكل التنظيمي الذي يضم مهندسي البرمجيات وموظفي تكنولوجيا المعلومات ومديري المشاريع لعب دورًا نشطًا في عمليات تحويل الأموال وإخفائها.
تم الاستيلاء على الشركة
في العملية التي تم تنظيمها في 6 مدن مركزها إسطنبول في وقت واحد، تم إصدار أوامر اعتقال لـ 31 مشتبهًا، وتم الاستيلاء على الشركة.