30.10.2025 17:18
وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة نسليم غونغن وزوجها موجودان في قضية تضم 26 متهماً حيث تم إعداد تقرير من MASAK. في إفادة بطل ك. الذي تم تحديده كشريك لغونغن، قال: "كان يبيع 9 زجاجات من سائل يُعرف بكريم الشقوق، والذي لا يحتوي على أي محتوى قيم، بسعر 810 آلاف ليرة."
تُشير التقارير إلى أن نسليهان غونغن، المعروفة باسم "نسليم"، وهي ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي ومالكة مركز تجميل، متهمة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وإصدار فواتير مزيفة وارتكاب جريمة الرشوة، حيث تم تقديم طلب بالسجن لمدة تصل إلى 154 عامًا بحقها، بالإضافة إلى 26 متهماً آخرين، من بينهم زوجها إينانش غونغن. أعدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية بوزارة الخزانة والمالية (MASAK) تقريرًا مكونًا من 678 صفحة حول العلاقات المالية للمتهمين وشركاتهم.
وذكر التقرير أن المشتبه بهم متهمون بارتكاب 5 جرائم، بما في ذلك "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية" و"الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"التزوير في الوثائق الرسمية"، وقد تم بدء تحقيق من قبل مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال في النيابة العامة في كوتشوك تشكمجه.
تم تسجيل شراء وبيع عدد كبير من السيارات الفاخرة بفترات زمنية تتراوح بين عام وعامين أشار التقرير إلى أن نسليم غونغن كانت شريكة في 3 شركات، وأنها غيرت اسم شركة "نسليم غونغن لخدمات التجميل ومستحضرات التجميل المحدودة" إلى "نسليم غونغن لخدمات التجميل ومستحضرات التجميل المساهمة" اعتبارًا من 16 أغسطس 2022. كما تم تسجيل أنها قامت بشراء وبيع عقارات ومنازل في مناطق بيليك دوزو وكوتشوك تشكمجه وباكيركوي على مر السنين، وأنها قامت بشراء وبيع عدد كبير من السيارات الفاخرة بفترات زمنية تتراوح بين عام وعامين بين عامي 2008 و2022.
علاوة على ذلك، ذكر التقرير أنه لا يوجد أي تسجيل لعضوية غونغن في العملات المشفرة، على الرغم من وجود عضويات في ألعاب الحظ المختلفة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تدفق مالي.
تم سؤال إينانش غونغن عن إجمالي 60 مليون و316 ألف ليرة أرسلها تضمن التقرير أيضًا معلومات حول إينانش غونغن، حيث تم الإشارة إلى أنه كان رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني الوحيد لشركة "NG للخدمات الصحية الخاصة"، وأن الشخص الذي يمتلك 100% من الأسهم هو شريك غونغن، بيوال ك. كما تم إضافة معلومات حول شراء وبيع عدد كبير من المركبات والعقارات، بالإضافة إلى معلومات عن قروض مختلفة تم سحبها من البنوك. تم سؤال غونغن من قبل مفتشي الضرائب عن المبلغ الإجمالي البالغ 60 مليون و316 ألف و336 ليرة، الذي أرسله إلى أشخاص ومؤسسات مختلفة في أوقات مختلفة منذ عام 2021. وأجاب غونغن بأن هذه المبالغ قد تكون مدفوعات من حسابه الشخصي تتعلق بمصروفات الشركات، وأن بعضها قد يكون متعلقًا بشركات أخرى هو شريك أو مدير فيها، وأنه لا يتذكر جميع التفاصيل.
كما تم إجراء تحقيق مالي من قبل MASAK حول والدة إينانش غونغن، ميمونة غونغن، حيث أظهرت الأبحاث أنها ليست جزءًا من أي منظمة باستثناء كونها شريكة بنسبة 25% في شركة "ياسمين للحلاقة والمواد الحلاقة"، ولم يتم العثور على أي نشاط آخر.
"كان يبيع 9 عبوات من سائل يُعرف بكريم التشققات بمبلغ 810 آلاف ليرة" في التحقيق الذي أُجري حول بيوال ك، الذي تم تحديده كشريك لغونغن، تم الإشارة إلى أن لديه عضويات في ألعاب الحظ المختلفة، ولكن لم يتم العثور على أي تدفق مالي. بالإضافة إلى ذلك، قال بيوال ك في إفادته التي أخذها مفتشو الضرائب: "خلال الفترة التي عملت فيها كمدير عام في شركة نسليم غونغن، لفت انتباهي بعض السجلات المحاسبية. كانت هناك عمليات شراء وبيع غريبة بين الشركات التابعة لغونغن. كانت هناك أيضًا مبيعات للأجهزة والكريمات من شركة Cosmones الطبية. كانت نسليم غونغن تبيع كميات كبيرة من الكريمات. لم أستطع فهم لماذا تم بيع الكريمات في الشركة التي تم تأسيسها لإنتاج الأجهزة. لم أفهم لماذا تُسمى الشركة التي تنتج الأجهزة بمركز تجميل. لم أستطع فهم كيف كانت تبيع الكريمات بسعر 90 ألف ليرة لكل واحدة أو كيف تم عرضها على أنها مباعة. في الفواتير، لم أفهم كيف يمكن عرض كريم بحجم 250 مل بسعر 90 ألف ليرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت تبيع 9 عبوات من سائل يُعرف بكريم التشققات، والذي لا يحتوي على أي مكونات قيمة، بمبلغ 810 آلاف ليرة."
تم الإشارة إلى أن غونغن أظهرت الشركة كمدينة رغم أن شريكها كان مدينًا في تقرير MASAK المُعد، لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أن المتهمين كانوا يخدمون غرض "غسل الأصول الناتجة عن جريمة سابقة"، وتم استخدام فواتير غير حقيقية من قبل الشركات التابعة لمجموعة غونغن للحصول على قرض باسم Cosmones Medikal A. Ş.، مما سمح بسحب قرض لم يكن بالإمكان سحبه في الظروف العادية، وقد تم الإشارة إلى أن هذا الفعل يتعلق بجريمة "تقديم وثائق مزورة" و"الاحتيال المؤهل بهدف الحصول على قرض لا ينبغي أن يُخصص من قبل البنوك أو المؤسسات الائتمانية".
علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن إينانش غونغن، بالتعاون مع المسؤول المحاسبي أوجوزهان ك، قام بتحويل الأموال التي تم تحويلها إلى حساباته البنكية الشخصية من خلال سجلات احتيالية، واستثمرها في شراء العقارات والمركبات، وتم تحويل جزء من المبالغ التي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى حسابات الشركة عبر البنك، وأشار التقرير إلى أن إينانش غونغن وشريكه أوجوزهان ك، رغم أن شريك الشركة كان مدينًا، إلا أنهم أظهروا الشركة كمدينة، مما يدل على أنهم كانوا يتصرفون بهدف إخفاء مصدر الأصول غير المشروعة أو الحصول عليها بطرق مشروعة، وبالتالي، يمكن اعتبار غونغن وشريكه كأشخاص مرتكبين للجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى أن نسليم وإنعانغ غونغن، يتم إدارتهم من قبل المسؤول عن المحاسبة أوغوزهان ك. كشركة واحدة، وأن هؤلاء الأشخاص كانوا الفاعلين في كل فعل تم القيام به.