12.12.2024 01:10
تم اتخاذ قرار بحظر مغادرة البلاد في إطار تحقيق غسيل الأموال المتعلق بظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي سيلين جيرجي واللاعب السابق غوكهان جيرا.
تم فرض حظر على مغادرة البلاد على نجمة وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة سيلين جيرجي وزوجها السابق غوكهان جيرا. سبب القرار المتعلق بجيرجي وجيرا هو تقارير تدقيق ضريبي دخلت في ملف تحقيق غسيل الأموال. وقد تم تحديد وجود مخالفات ضريبية بقيمة مليارات الليرات في التقرير.
تحديد المخالفات الضريبية في حسابات الشركات
بدأت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا بشأن "غسيل الأموال" ضد سيلين جيرجي وزوجها السابق لاعب كرة القدم غوكهان جيرا العام الماضي. أكمل فريق الخبراء الذي قام بفحص 4 شركات تجميل مملوكة لجيرجي تقريره. وفقًا لتقرير التدقيق الضريبي الذي يغطي الفترة من 2021 إلى 2023، كانت هناك مخالفات ضريبية في حسابات شركات جيرجي. تم تحديد أن حسابات 4 شركات تجميل مملوكة لجيرجي شهدت دخول وخروج ما يقرب من 3 مليارات ليرة. كما تم تحديد حجم المعاملات في حسابات جيرجي بمبلغ 2.6 مليار ليرة.
"أرباح أكبر شركات التجميل 4%، بينما أرباح جيرجي تقارب 50%"
وفقًا لخبر هابرتورك؛ كانت سيلين جيرجي تُظهر إيرادات مبيعات مرتفعة. وبهذه الطريقة، كانت تحقق نسبة ربح مرتفعة. وفقًا للتقرير، بينما كانت نسبة ربح أكبر شركات التجميل في السوق 4%، كانت نسبة ربح سيلين جيرجي في السوق تقارب 50%. ومع ذلك، لم يتم تحديد مصدر هذه الإيرادات بعد.
قرار حظر مغادرة البلاد
في التحقيق، ليس فقط سيلين جيرجي وغوكهان جيرا، بل هناك 9 مشتبه بهم آخرين بما في ذلك أفراد من العائلة. بناءً على طلب النيابة، تم إصدار قرار بحظر مغادرة البلاد ضد جيرجي وجيرا ومشتبه به آخر يدير الشركات فعليًا.