14.11.2026 16:50
في عملية أُجريت في أنقرة استهدفت غسل عائدات الجريمة المتأتية من الاتجار بالمخدرات، أُوقِف 10 مشتبهين. وفي التحقيق الذي استهدف التنظيم المعروف لدى الرأي العام باسم «مجموعة تشوبانلار»، صودرت ممتلكات بقيمة 1 مليار و550 مليون ليرة. كما تبيّن أن إجمالي حجم معاملات الشركات المرتبطة بالمشتبهين تجاوز 10.3 مليار ليرة.
تم تنفيذ عملية واسعة النطاق لمكافحة غسل العائدات الإجرامية المتحصلة من الاتجار بالمخدرات، بتنسيق من مكتب المدعي العام في أنقرة، من قبل فرق شعبة مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات التابعة لمديرية أمن ولاية أنقرة.
في ضوء التقرير الذي أعدته هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والتحقيقات الميدانية والتحليلات المالية، تم التوصل إلى نتائج مهمة تتعلق بالتنظيم المعروف في الرأي العام باسم «مجموعة تشوبانلار».
قُدِّر أن المشتبه بهم غسلوا عائدات يُعتقد أنها متحصلة من الاتجار بالمخدرات عبر أنشطة الشركات ومعاملات مالية متنوعة وعمليات حيازة أصول.
تمت مصادرة أصول بقيمة مليار و550 مليون ليرة
في إطار التحقيق، وُضِعت الحسابات المصرفية والأصول الخاصة بالمشتبه بهم تحت التدقيق. ونتيجة للفحوصات، تمت مصادرة أصول تبلغ قيمتها الإجمالية مليارًا و550 مليون ليرة.
وجاء توزيع الأصول المصادرة على النحو التالي:
- 18 مركبة: 250 مليون ليرة
- 12 عقارًا: 300 مليون ليرة
- 4 مراكز ترفيه: 320 مليون ليرة
- فندق واحد: 660 مليون ليرة
- مكتب واحد: 20 مليون ليرة
حجم معاملات الشركات تجاوز 10.3 مليار ليرة
تم أيضًا فحص الحركات المالية للشركات المرتبطة بالمشتبه بهم، والفندق ومراكز الترفيه التابعة لهذه الشركات.
وأظهرت التحليلات أن إجمالي حجم معاملات تلك الشركات بلغ 10 مليارات و308 ملايين و821 ألفًا و634 ليرة و25 قرشًا.
مداهمة متزامنة لـ12 عنوانًا
في إطار التحقيق، نُفذت عملية متزامنة على 12 عنوانًا إجمالًا، شملت 6 مساكن و6 أماكن عمل تابعة لـ7 مشتبه بهم.
وخلال عمليات التفتيش في العناوين، ضُبطت ملايين الليرات نقدًا، وذهب، وسندات، وساعات فاخرة.
ضُبطت ملايين الليرات وكيلوغرامات من الذهب وساعات فاخرة
وجاءت الأموال والأشياء الثمينة المضبوطة في العملية على النحو التالي:
- 12 مليونًا و726 ألفًا و835 ليرة نقدًا
- 316 سندًا بقيمة 79 مليونًا و320 ألف ليرة
- 2 كيلوغرام و130 غرامًا من الذهب
- 317 عملة ذهبية من فئة الربع
- 9 عملات ذهبية كاملة
- 8 أساور
- 3 قطع ذهب غريمسة
- 38 ألفًا و320 دولارًا
- 3 آلاف و790 يورو
- 10 ساعات فاخرة
عدد الموقوفين يرتفع إلى 10
في المرحلة الأولى من العملية، أُلقي القبض على 6 من أصل 7 مشتبه بهم اتُخذت بحقهم إجراءات، وتم توقيفهم.
ومع توقيف 4 مشتبه بهم آخرين في المراحل اللاحقة من التحقيق، ارتفع إجمالي عدد الموقوفين إلى 10.
وأُفيد بأن الجهود مستمرة للقبض على مشتبه به واحد لا يزال فارًّا.