03.11.2026 14:51
بدأت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا بشأن شركة منصة ماجيكيان أوف ميتا لتداول الأصول المشفرة (Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ). وتبين أنه جرت محاولة إخفاء آثار الأموال التي يُقدَّر أنها متحصلة من المراهنات غير القانونية والاحتيال المشدد عبر تحويلها إلى أصول مشفرة. وتم تحديد أن 4 مليارات و301 مليون ليرة دخلت إلى حسابات الشركة منذ عام 2023. وفي عملية نُفذت في 5 محافظات، أُوقِف 12 مشتبهًا به، وأُحيلت الشركة إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF).
في التحقيق الذي جرى من مركز إسطنبول، تم تقييم أن عائدات الجريمة غُسلت عبر منصة الأصول المشفرة. وتم احتجاز 12 من أصل 19 مشتبهاً صدرت بحقهم أوامر توقيف.
نشاط عبر “AERONX.COM”
في التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، تبين أن الشركة كانت تعمل عبر موقعها الإلكتروني “aeronx.com”. وتم تحديد أن غالبية الأشخاص الـ639 الذين أرسلوا أموالاً إلى حسابات الشركة لديهم سجلات تحقيق أو ملاحقة قضائية بتهمتي “الرهان غير القانوني” و“الاحتيال”.
“ارتباط عضوي” مع شركتي برمجيات
تبين في التحقيق أن الشركتين المسماتين BCT Yazılım وLiquid Yazılım لهما ارتباط عضوي مع Magician Of Meta. وتم تحديد أن المسؤول السابق لشركة BCT Yazılım هو Tolga Altay، وأن مسؤولها الأخير هو موظف المنصة Mustafa Uslular.
تبين أن 479 مليون ليرة وصلت إلى حسابات BCT Yazılım من مؤسسات الدفع المسمات Nkolay وIQ Money وElekse قد تم تحويلها إلى حسابات المنصة عبر تحصيل نقاط البيع الافتراضية. وذُكر أن 449 مليون ليرة وصلت إلى حسابات Liquid Yazılım، التي تبين أنها تأسست على العنوان نفسه، من مؤسسات الدفع ذاتها قد تم تحويلها أيضاً إلى حسابات المنصة.
دخول 4.3 مليار ليرة، وخروج 3.9 مليار ليرة
في الفحوصات، تم تقييم أن معظم الأموال الواردة إلى الحسابات المصرفية للمنصة مرتبطة بجرائم الرهان غير القانوني والاحتيال المشدد. وتم تحديد أن حسابات الشركة شهدت منذ عام 2023 إجمالي تدفقات دخول بلغت 4 مليارات و301 مليون ليرة، وتدفقات خروج بلغت 3 مليارات و990 مليون ليرة.
في تحليل حركة الأموال، تبين أن المبالغ التي يُقيَّم احتمال ارتباطها بالجريمة جُمعت أولاً عبر مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية والحسابات المصرفية. ثم تم تقييم أن هذه الأموال نُقلت بعد ذلك إلى منصات الأصول المشفرة وحُوّلت إلى أصول مشفرة، وجرى محاولة إخفاء مصدرها عبر تحويلات متعددة.
عملية متزامنة في 5 محافظات
لاعتقال المشتبه بهم الـ19 المحددين، نُفذت عملية متزامنة في أنطاليا وإزمير وأنقرة وقيرشهير، انطلاقاً من إسطنبول. وفي العملية، ألقي القبض على 12 مشتبهاً وتم احتجازهم.
تجميد 367 حساباً، وتسليم الشركة إلى TMSF
فُرضت تدابير على 14 مركبة و4 مساكن وقطعتَي أرض مملوكة للمشتبه بهم، ووُضع حظر على 367 حساباً مصرفياً وحساب أصول مشفرة. كما تم نقل الشركة إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF). وعُلم أن التحقيق مستمر بشكل متعدد الأوجه بهدف كشف جميع أنشطة التنظيم الإجرامي وارتباطاته.