16.10.2026 18:04
شُنّت عملية متزامنة في 39 ولاية ضد مشتبهين يُدّعى أنهم احتالوا على 23 شخصًا بمبلغ إجمالي قدره 51 مليونًا و407 آلاف و966 ليرة بوعود استثمارية عالية الربح. وفي العملية تم احتجاز 139 مشتبهًا. وبينما تبيّن أن حركة الأموال بين الحسابات المصرفية للمشتبهين تجاوزت 6 مليارات و656 مليون ليرة، تم تحديد أن 52 مشتبهًا متوارون عن الأنظار، وأن 23 مشتبهًا موجودون في السجن. وفي نطاق التحقيق، تم إخضاع 5 شركات مجوهرات أيضًا للفحص.
نُفذت عملية في 39 ولاية ضد شبكة يُزعم أنها احتالت على المواطنين عبر تطبيق استثماري مزيف. وتبيّن أن حركة الأموال في حسابات المشتبه بهم تجاوزت 6.6 مليار ليرة.
تحديد أنهم جعلوا الضحايا ينزّلون التطبيق المزيف نفسه
في تحقيق “الاحتيال المشدد” الذي أجرته النيابة العامة، زُعم أن عمليات احتيال جرى تنفيذها باستخدام شركات وهمية وحسابات شخصية تحت وعد باستثمارات عالية الربح. وتبيّن في التحقيق أن إجمالي خسائر 23 ضحية بلغ 51 مليونًا و407 آلاف و966 ليرة. وتم تحديد أن المشتبه بهم وصلوا إلى الضحايا عبر أرقام GSM نفسها، وأنهم جعلوهم عبر الروابط التي أرسلوها ينزّلون التطبيق الاستثماري المزيف نفسه على هواتفهم المحمولة.
أظهروا الأموال في التطبيق كقيم أعلى
وبحسب الادعاء، فإن الأموال التي أرسلها الضحايا إلى أرقام IBAN مشتركة عُرضت في تطبيق الهاتف المحمول المزيف المحمّل على هواتفهم بقيمة أعلى، ما أوجد انطباعًا بتحقيق أرباح. ورُئي أن المشتبه بهم نفذوا أعمال الاحتيال باتحاد الفكر والعمل.
تجاوزت حركة الحسابات 6.6 مليار ليرة
في تحليل البيانات الواردة من رئاسة إدارة الإيرادات، تبيّن أن الجزء البالغ 3 مليارات و204 ملايين و348 ألفًا و699 ليرة و63 قرشًا من حركة الأموال بين الحسابات المصرفية الخاصة بالمشتبه بهم تكوّن من حوالات، وأن الجزء البالغ 3 مليارات و451 مليونًا و682 ألفًا و830 ليرة و14 قرشًا تكوّن من عمليات EFT. وتم تحديد أن إجمالي حجم العمليات بلغ 6 مليارات و656 مليونًا و31 ألفًا و529 ليرة و77 قرشًا.
عملية متزامنة في 39 ولاية
في 13 أكتوبر/تشرين الأول، نُفذت عملية متزامنة في 39 ولاية ضد مشتبه بهم تبيّن أنهم حوّلوا الأموال التي يُقدّر أنها ناتجة عن الاحتيال إلى تجار ذهب وحسابات مصرفية وأصول مشفرة وعناوين محافظ باردة. وأُلقي القبض على 139 مشتبهًا واحتُجزوا خلال العملية.
52 مشتبهًا فارًّا
تبيّن أن 23 شخصًا صدرت بحقهم قرارات احتجاز موجودون في السجن، وأن 52 مشتبهًا لا يزالون فارّين. وأُفيد بأن الجهود الرامية إلى القبض على المشتبه بهم الفارّين مستمرة. وصُودرت الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة للمشتبه بهم الذين يُقدّر أنهم شاركوا في العمليات.
وُضعت 5 شركات مجوهرات تحت التدقيق
بدأ تدقيق للتحقق من مدى توافق ودقة مبيعات الذهب المفوترة وغير المفوترة، والمخزون الفعلي والجرد، وأجهزة نقاط البيع (POS)، وحركات الحسابات المصرفية، والأوعية الضريبية لخمس شركات مجوهرات تم تحديدها في نطاق التحقيق. ولا تزال التحقيقات التي يجريها 5 خبراء ومستشارين فنيين، عيّنتهم رئاسة دائرة الضرائب، مستمرة.