09.10.2026 15:50
في التحقيق الذي أجرته النيابة العامة الجمهورية في أوشاك بشأن المراهنات غير القانونية وتبييض الأموال، تم التوصل إلى أدلة على أن عائدات الجريمة جرى تبييضها تحت غطاء المساعدات والتبرعات. وفي تقارير MASAK، تم رصد حركة أموال بقيمة 5.1 مليار ليرة في أكثر من 860 ألف عملية. وفي عملية متزامنة نُفذت في 8 ولايات، أُوقف 22 مشتبهاً به، وجُمّد 333.4 مليون ليرة. وتم تعيين TMSF وصياً على 4 شركات.
في التحقيق الذي يتخذ من أوشاك مركزاً له، تم تحديد أن الأموال التي يُقدَّر أنها متحصلة من المراهنات غير القانونية جرى تداولها عبر حسابات أشخاص وشركات وجمعيات. وفي نطاق التحقيق، رُصد أيضاً حركة أموال بقيمة 135 مليون ليرة في حساب عنصر شرطة يعمل في أنقرة.
غطاء التبرعات لعائدات المراهنات غير القانونية
في التحقيق رقم 2026/10766 الذي أُجري بتنسيق من نيابة الجمهورية العامة في أوشاك، تم التوصل إلى معطيات تفيد بأن الأموال التي يُقدَّر أنها متحصلة من أنشطة المراهنات غير القانونية جرى تداولها وغسلها عبر حسابات أشخاص وشركات وجمعيات متعددة.
في الفحوصات التي أجرتها فرق الدرك على المواد الرقمية، عُثر على مراسلات تخص نظام لوحة يُستخدم لتنظيم تحويلات أموال المراهنات غير القانونية. وفي مراسلات بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2025، تبيّن أن أحد المستخدمين أصدر تعليمات بإرسال ما مجموعه 500 ألف ليرة إلى حساب مصرفي معيّن عبر 5 عمليات منفصلة. وأظهرت الفحوصات أنه جرى تنفيذ عدد كبير من التحويلات المالية من حسابات مختلفة باستخدام بيانات وصفية متنوعة للعمليات.
تقرير ماساك (MASAK): حركة أموال بقيمة 5.1 مليار ليرة
في تقارير التحليل الصادرة عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (ماساك/MASAK) بتاريخ 6 و25 آب/أغسطس 2026، وفي فحوصات الدرك، تبيّن وجود حجم معاملات إجمالي قدره 5 مليارات و114 مليوناً و757 ألفاً و833 ليرة في 860 ألفاً و88 عملية، خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2021 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2026، في حسابات الأشخاص والكيانات الاعتبارية الخاضعين للتحقيق.
ورجّح أن يكون نحو 175 مليون ليرة ضمن هذه الحركات المالية قد حُوّل إلى حسابات متعددة لغرض غسل عائدات المراهنات غير القانونية. وتم التوصل إلى أدلة على أن الأموال قُسّمت إلى مبالغ مختلفة وجرى تداولها عبر أشخاص وشركات، ثم أُعيد إدخالها إلى النظام المالي تحت مظهر التبرعات والنشاط التجاري.
تحويل 153.7 مليون ليرة في 1,430 عملية
ومن التفاصيل اللافتة في التحقيق البيانات الوصفية للعمليات المستخدمة في التحويلات المالية. وبحسب فحص ماساك، جرى تحويل إجمالي 153 مليوناً و712 ألفاً و33 ليرة في 1,430 عملية قام بها 404 أشخاص طبيعيين واعتباريين بين 12 آذار/مارس 2025 و5 آذار/مارس 2026.
وفي حين كان متوسط مبلغ العملية في التبرعات العادية عند نحو 1,640 ليرة، تبيّن أن هذا المبلغ ارتفع إلى 108 آلاف و52 ليرة في التحويلات محل الفحص. وتم تحديد وجود سجلات استخباراتية لدى ماساك مرتبطة بأنشطة المراهنات والقمار غير القانونية بحق 363 من القائمين بالتحويلات المالية. وقررت سلطات التحقيق أن حركات الأموال المذكورة تختلف بشكل واضح عن عمليات المساعدة والتبرع المعتادة.
92% من إيرادات الشركة من مصدر واحد
في الفحوصات المالية، تبيّن أنه جرى تحويل مئات الملايين من الليرات من الحسابات الخاضعة للتحقيق إلى إحدى الشركات. وتم تحديد أن نحو 303.8 ملايين ليرة من إجمالي 330 مليوناً و638 ألفاً و162 ليرة دخلت الحسابات المصرفية للشركة خلال الفترة 2023-2026 جاءت من حسابات كيان اعتباري واحد. وبذلك ظهر أن نحو 92% من الأموال الداخلة إلى حسابات الشركة جرى تحويلها من المصدر نفسه.
وتبيّن أنه جرى إرسال 293 مليوناً و563 ألفاً و722 ليرة من حسابات الشركة إلى أشخاص وشركات مختلفة ببيان “شراء حيوانات حية”، كما جرى سحب 42 مليوناً و920 ألف ليرة نقداً.
حركة بقيمة 135 مليون ليرة في حساب عنصر شرطة
ومن المعطيات الأخرى اللافتة في التحقيق ما ظهر في الحسابات المصرفية لعنصر شرطة يعمل في أنقرة. وبحسب تقرير ماساك بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2026، تبيّن وجود دخول وخروج أموال بقيمة 135 مليون ليرة في حساب عنصر الشرطة م.ش. خلال فترة سنة واحدة.
وفي المقابلات مع موظفي المصرف، تبيّن أن م.ش. أفاد بأنه استخدم الحساب المذكور لجمع التبرعات، لكن لا يوجد لديه أي تصريح لجمع التبرعات. وأظهرت الفحوصات أنه جرى تحويل إجمالي 97 مليوناً و380 ألفاً و537 ليرة إلى الحساب ببيانات مساعدة مختلفة بين 5 شباط/فبراير 2025 و5 شباط/فبراير 2026.
عملية متزامنة في 8 ولايات: 22 موقوفاً
بناءً على الأدلة التي جرى الحصول عليها، وبأمر من نيابة الجمهورية العامة في أوشاك، بدأت اليوم عملية واسعة النطاق اعتباراً من الساعة 06.00. ونفّذت فرق رئاسة دائرة مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في القيادة العامة للدرك، ورئاسة دائرة مكافحة الجرائم السيبرانية، وقيادة درك ولاية أوشاك؛ عملية متزامنة في أوشاك وأنقرة وهاتاي وإسطنبول وإزمير وسعرد وأنطاليا وكوجالي.
وفي إطار جرائم “تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة”، و“غسل الموجودات المالية الناتجة عن الجريمة”، و“مخالفة القانون رقم 7258”، نُفّذت عمليات تفتيش وضبط وتوقيف بحق 32 مشتبهاً به، وجمعية واحدة، و4 شركات. وجرى احتجاز 22 مشتبهاً به في العملية.
تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) وصياً على 4 شركات
وفي إطار التحقيق، اتُّخذ أيضاً إجراء قضائي بحق الشركات التي يُقدَّر أنها استُخدمت في غسل عائدات الجريمة. وبقرار من محكمة الجزاء الصلحية، عُيّن صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) وصياً على 4 شركات مشمولة بالتحقيق.
تجميد 333 مليون ليرة
وجرى تجميد 333 مليوناً و430 ألف ليرة موجودة في 33 من إجمالي 414 حساباً مصرفياً تعود للمشتبه بهم والكيانات الاعتبارية الخاضعة للتحقيق. وأُفيد بأن الأعمال مستمرة لتحديد مبالغ الأموال في الحسابات الـ381 الأخرى. كما جرى ضبط 7 عقارات و16 مركبة بقيمة تقارب 184 مليون ليرة.
وفي عمليات التفتيش التي جرت في أماكن العمل والمساكن والعناوين الأخرى، ضُبط كيلوغرام واحد من الفضة السبائكية، ومسدس واحد بدون ترخيص، وبندقية صيد واحدة بدون ترخيص، ومواد رقمية ووثائق متنوعة.
وفي إطار التحقيق، لا تزال الأبحاث مستمرة بشأن تنظيم التحويلات المالية، والحسابات التي جرى تداول عائدات الجريمة عبرها، وعلاقات الأشخاص الذين أدّوا دوراً في هذه العمليات.