14.07.2026 23:20
ظهرت تفاصيل صادمة في التحقيق الكبير الموجه ضد جمعية AHBAP وهالوك ليفينت. تضمنت التقارير التي أعدتها MASAK وهيئة التدقيق الضريبي حركة أموال مشبوهة بمليارات الليرات، وتسجيل 100 عقار باسم شخص ليس له صلة رسمية بالجمعية، وتفسيرات في التحويلات البنكية مثل "هالوك ليفينت عاجل لإغلاق السندات"، و"إعادة قرض"، و"دين من أجل هالوك"، مما جعل هذه الأدلة من أبرز ما في ملف التحقيق الذي أوقف فيه 42 شخصاً.
تتكشف تفاصيل تقارير مجلس مكافحة الجرائم المالية (MASAK) وهيئة مراقبة الضرائب (VDK) في التحقيق الواسع النطاق الذي يُجرى بشأن جمعية AHBAP ومؤسسها هالوك ليفينت. وبأمر من النيابة العامة في إسطنبول، يُسلط الضوء على حركة ملايين الليرات وعمليات شراء العقارات المشبوهة في ملف التحقيق الذي تم فيه اعتقال 42 شخصًا.
حركة حسابات دوارة بقيمة مليارات الليرات
كشف تقرير الفحص الذي أعدته هيئة مراقبة الضرائب (VDK) بدقة عن النشاط الدوار في الحسابات المرتبطة بالجمعية. ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، تم تحديد حجم تداول بقيمة مليارات الليرات في الحسابات الخاضعة للمراقبة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفقًا لذلك، زُعم أنه تم تنفيذ حركة مالية ضخمة تزيد عن 5 مليارات ليرة في عام 2024، و10 مليارات ليرة في عام 2025، وأكثر من 4 مليارات ليرة حتى الفترة الأولى من عام 2026 في الحسابات المذكورة.
100 سجل ملكية باسم شخص ليس لديه منصب رسمي
أما أحد أكثر أجزاء التحقيق إثارة للانتباه فقد شكّلت عمليات شراء وبيع العقارات. ووفقًا للادعاءات الواردة في التقرير، فقد تبين أن شخصًا يُدعى Y.K.، وليس له أي منصب أو سجل رسمي داخل جمعية AHBAP، كان يعمل باسم Ahbap Lojistik وكأنه عملاق عقاري. وتم تحديد أن Y.K. أجرى 100 عملية شراء وبيع عقارية مختلفة، بواقع 45 في عام 2025 و55 في عام 2026.
كما تبين أنه تم تحويل حوالي 23 مليون ليرة إلى حساب هذا الشخص في عام 2024 "لإرسالها إلى AHBAP"، بينما كان هناك تدفق نقدي يقارب 105 ملايين ليرة إلى حساب M.S.K.، الذي يُقال إنه مدير أعمال هالوك ليفينت.
رموز التحويل الإلكتروني: دين، قرض، إغلاق سند عاجل
وفقًا لتقرير tv100، كان أحد أهم الأدلة التي غيرت مسار التحقيق هو شروحات التحويل والحوالات المشبوهة في حركات الحسابات المصرفية. في شروحات التحويل التي حللها MASAK بالتفصيل، لفتت الانتباه العبارات التالية التي تشير إلى علاقات ديون شخصية تتجاوز بكثير أنشطة التبرع والمساعدة الإنسانية:
مبلغ إغلاق سند عاجل لهالوك ليفينت
إغلاق دين هالوك ليفينت
دين مُمنَح لاستخدامه في أنشطة Ahbap
دين من أجل هالوك / دين من أجل Hlk
إعادة قرض
اقتراض مال لهالوك ليفينت
شبكة العلاقات المالية تم تحويلها إلى مخطط
قدم مجلس مكافحة الجرائم المالية (MASAK) جميع التحويلات المالية المعقدة موضوع التحقيق إلى السلطات القضائية على شكل "مخطط حركة حسابات" ضخم لتوضيح أدوار القادة والأسماء الوسيطة.