08.07.2026 11:20
تم اعتقال 6 أشخاص في عملية استهدفت المشتبه فيهم الذين تبين أنهم قاموا بغسل حوالي 784 مليون ليرة من عائدات تهريب المهاجرين في إسطنبول تحت غطاء الأنشطة التجارية. وصادرت العملية كميات كبيرة من العملات الأجنبية والذهب والفضة والممتلكات.
نُفِّذت عملية ضد المشتبه بهم الذين تبين أنهم قاموا بغسل حوالي 784 مليون ليرة من عائدات جريمة تهريب المهاجرين في إسطنبول تحت غطاء أنشطة تجارية. وأثناء العملية، تم اعتقال 6 أشخاص، وتم مصادرة كمية كبيرة من العملات الأجنبية والذهب والفضة بالإضافة إلى العديد من الممتلكات.
نفذت فرق مديرية مكافحة تهريب المهاجرين وإدارة نقاط الحدود التابعة لشرطة إسطنبول، بتنسيق من النيابة العامة الجمهورية في إسطنبول، تحقيقًا بشأن جريمتي 'تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة' و'غسل عائدات الجريمة'.
في التحقيق الذي بدأ بناءً على تقارير التحليل والتقييم التي أعدتها هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تمت متابعة المشتبه بهم الذين تبين أنهم ينظمون دخول وخروج الأجانب إلى تركيا بطرق غير قانونية، ويسهلون إقامتهم في البلاد، ويديرون الشبكة المالية واللوجستية لأنشطة تهريب المهاجرين.
شبكة غسل أموال بضخامة مئات الملايين من الليرات
في التحقيق، تبين أن المشتبه بهم قاموا بنقل عائداتهم الإجرامية من تهريب المهاجرين إلى النظام المالي عبر شركتين تجاريتين مرتبطتين بهما، مع إعطاء مظهر التجارة الدولية.
وكشفت الفحوصات أنهم أسسوا شبكة منظمة لغسل الأموال بهذه الطريقة، وأدرجوا حوالي 784 مليونًا و709 آلاف و120 ليرة من العائدات الإجرامية في النظام تحت غطاء أنشطة تجارية.
6 مشتبه بهم قيد الاحتجاز
بعد التحقيقات، نُفذت اليوم عملية متزامنة في عناوين محددة في أغري ويالوفا، مركزها إسطنبول. وأثناء العملية، تم اعتقال 6 مشتبه بهم.
في عمليات التفتيش التي أجريت في العناوين، تم ضبط 65 ألف ليرة، و398 ألف يورو، و145 ألف دولار، و206 كيلوغرامات من الفضة، وكيلوغرام واحد من الذهب.
في إطار التحقيق، تم أيضًا مصادرة 3 مركبات ومنزل واحد وشركة واحدة وجميع الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة التابعة للمشتبه بهم.