06.06.2026 01:20
ألغى البنك المركزي ترخيص شركة بارولا بارا للخدمات المالية الإلكترونية وخدمات الدفع، التي تورط اسمها في مزاعم مرتبطة بالمقامرة غير القانونية وغسل الأموال. جاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعد عملية كبرى أسفرت عن احتجاز 24 مشتبهاً بهم في مخالفات تمت عبر الشركة.
قرر البنك المركزي للجمهورية التركية (TCMB) إلغاء ترخيص شركة بارولا بارا للإلكترونية النقدية وخدمات الدفع (Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ).
نُشر في الجريدة الرسمية
نُشر قرار البنك المركزي التركي بهذا الشأن في عدد اليوم من الجريدة الرسمية. وبناءً عليه، فقد تقرر إلغاء الترخيص الممنوح لشركة بارولا بارا للإلكترونية النقدية وخدمات الدفع بمزاولة نشاطها كمؤسسة نقد إلكتروني، بموجب قرار البنك المركزي التركي رقم 11284/20883 الصادر بتاريخ 28 يوليو 2022، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 6493 بشأن أنظمة تسوية المدفوعات والأوراق المالية، وخدمات الدفع، ومؤسسات النقد الإلكتروني المؤرخ في 20 يونيو 2013، وبناءً على البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 16، والمادة 19، والفقرة الثامنة من المادة 21 من القانون المذكور.
جاء القرار بعد عملية ضبط 24 مشتبهًا به
من جهة أخرى، تم إلقاء القبض على 24 مشتبهًا به في عملية دُبرت في 3 ولايات مركزها إسطنبول، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من المراهنات غير القانونية عبر شركة بارولا بارا للإلكترونية النقدية وخدمات الدفع.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة الجمهورية في الأناضول أن التقرير الذي أعده البنك المركزي للجمهورية التركية أشار إلى أن الشركة انتهكت متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي يجب الوفاء بها في إطار ترخيصها، وتصرفت بشكل مخالف للتشريعات في الإخطارات التي يجب تقديمها للبنوك وفي عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، كما تم تحديد نقص منهجي في العديد من المجالات، ولا سيما نظام التحقق من الهوية (KYC) وتتبع المعاملات عالية المخاطر.
وأضاف البيان أنه من خلال التحقيقات التي أجريت، تم إجراء مراقبة فنية بحق 26 مشتبهًا بهم متورطين في جرائم "مخالفة قانون تنظيم المراهنات وألعاب الحظ في مباريات كرة القدم والرياضات الأخرى رقم 7258" و"غسل الأصول الناتجة عن الجريمة"، وذلك في إطار أنشطة منظمة تمت عبر شركة بارولا بارا للإلكترونية النقدية وخدمات الدفع.
وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم عملية متزامنة في إسطنبول وكوجالي ويالوفا بهدف القبض على المشتبه بهم مع عناصر الجريمة، وتم إلقاء القبض على 24 مشتبهًا به، فيما صدر أمر بالقبض على اثنين من المشتبه بهم الهاربين.