25.05.2026 11:21
كشفت عملية نُفّذت في 21 ولاية مركزها أضنة عن منظمة إجرامية مالية دولية، تم اكتشاف حركات أموال مشبوهة وغسيل أموال بقيمة 200 مليار ليرة تركية، وأن المنظمة حوّلت الأموال المغسولة إلى نقد مادي عبر نظام السعاة من السوق المسقوف ومكاتب الصرافة في أضنة.
في عملية نُفذت في 21 ولاية مركزها أضنة، تم اكتشاف أن منظمة إجرامية مالية دولية، تم رصد تحركات أموال مشبوهة وغسيل أموال بقيمة 200 مليار ليرة تركية، قامت بتحويل الأموال المغسولة إلى نقد مادي عبر نظام السعاة من بورصة الذهب (كابالي تشارشي) ومكاتب الصرافة في أضنة. وذكر أن السعاة استخدموا ورقة نقدية من فئة 5 ليرات ذات أرقام تسلسلية محددة مسبقًا ككلمة مرور بين المنظمة ومكاتب الصرافة والصاغة، حيث تسلموا العملات الأجنبية والذهب والليرات التي تم تسليمها لهم وقاموا بتوصيلها مباشرةً إلى زعيم المنظمة. وتبين أن الصاغة ومكاتب الصرافة حصلوا على عمولة بنسبة 10 بالمئة من هذه العمليات.
في عام 2024، نفذت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية شرطة أضنة عملية في منزل صردال طاناك بتهمة 'الاحتيال المشدد'، وضبطت 8 مسدسات غير مرخصة، وعددًا كبيرًا من أجهزة تعدين العملات المشفرة ومواد رقمية. قامت الشرطة الإلكترونية، التي تمكنت من اختراق رمز هاتف طاناك بعد اعتقاله، بفحص الجهاز وكشفت عن شبكة مراهنات غير قانونية على المستوى الدولي. وبدأت الشرطة، بعد فحص المراسلات المتعلقة بهيكل المنظمة وأنشطتها، بجمع الأدلة بإذن من النيابة العامة.
تم فتح تحقيق واسع النطاق
بدأ مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التابع لمديرية النيابة العامة في أضنة تحقيقًا ضد المنظمة الإجرامية، التي تعتبر منظمة احتيال مالي محترفة تعمل على الصعيدين الوطني والدولي. خلال المتابعة التقنية والفيزيائية التي بدأتها الشرطة الإلكترونية، تبين أن المنظمة التي ارتكبت جرائم 'المراهنات غير القانونية' و'الاحتيال المشدد باستخدام أنظمة المعلومات' و'الرشوة' و'غسل الأصول الناتجة عن الجريمة'، قامت بغسل عائدات الجريمة عن طريق تدويرها عبر مؤسسات النقد الإلكتروني والحسابات المصرفية وأنظمة نقاط البيع الافتراضية ومكاتب الصرافة والصاغة والشركات الوهمية وأنظمة الأصول المشفرة.
حركة أموال بقيمة 200 مليار ليرة
عند فحص الحركات المصرفية وفحص المواد الرقمية وتحليلات الأصول المشفرة وسجلات HTS، تبين أن المنظمة التي أنشأت بنى تحتية لبرمجيات خاصة وأنظمة لوحات تحكم وقدمت بنية تحتية مالية لمواقع المراهنات غير القانونية، تم رصد تحركات أموال مشبوهة وغسيل أموال بنحو 200 مليار ليرة تركية في تحليل هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) والفحوص المالية ضمن التحقيق. كما انضم الصحفي راسم أوزان كوتاهيالي، الذي يُزعم أنه تم الوصول إلى تفاصيل جرائمه، إلى ملف التحقيق بعد طلب تقارير MASAK.
يحصل على حصة 70 بالمئة
من ناحية أخرى، ذكر أن صلاح الدين أكين أوزون، الذي تبين أنه مواطن من جمهورية شمال قبرص التركية، كان يدير المنظمة من الخارج. تبين أن أوزون، الذي لديه ارتباطات في الجبل الأسود وجمهورية شمال قبرص التركية، استخدم جمهورية شمال قبرص التركية كمركز عمليات، وأقام علاقات وثيقة مع خليل فال يالي الذي قتل في عام 2022 ودائرته المقربة. وتبين أن أوزون، الذي يخاطبه أعضاء المنظمة بـ 'الأخ أكين'، تبلغ حصته في الأرباح داخل المنظمة 70 بالمئة، وكان يشرف على الحركات المالية بشكل يومي وأسبوعي.
أمر اعتقال بحق 198 مشتبهًا
في إطار التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق 198 مشتبهًا، بينهم 3 مديري بنوك، و8 من أفراد الشرطة، و4 محامين، والصحفي راسم أوزان كوتاهيالي، وزعيم المنظمة صلاح الدين أكين أوزون. في 14 مايو، نفذت فرق الشرطة عمليات في 21 ولاية مركزها أضنة، وألقت القبض على 161 مشتبهًا، من بينهم أوزون وكوتاهيالي. وتمت مصادرة 221 عقارًا و120 مركبة و3 قوارب يُعتقد أنها تعود للمشتبه بهم والشركات.
عمولة 10 بالمئة من الأموال المغسولة
خلال المتابعة التقنية والفيزيائية للشرطة، تبين أن أعضاء المنظمة قاموا بتحويل الأموال المغسولة إلى نقد مادي عبر نظام السعاة. تبين أن السعاة حصلوا على ورقات نقدية من فئة 5 ليرات ذات أرقام تسلسلية محددة مسبقًا، وتم إرسال صورة نفس الورقة النقدية إلى الصاغة ومكاتب الصرافة في بورصة الذهب (كابالي تشارشي) وأضنة. تبين أن الساعي أظهر الورقة النقدية من فئة 5 ليرات التي استخدمت ككلمة مرور لمديري الصاغة ومكاتب الصرافة، وقاموا بتسليم الأموال التي تم غسلها وإرسالها إلى حساباتهم نقدًا في حقيبة لهذا الساعي. بهذه الطريقة، تم تحويل ملايين الليرات نقدًا إلى عملات أجنبية وليرة وذهب، وتم توصيلها مباشرةً إلى زعيم المنظمة. تبين أن الصاغة ومكاتب الصرافة التي تمت مصادرة أصولها وتعيين وصي عليها في العملية، حصلت على عمولة بنسبة 10 بالمئة من هذه العمليات.
135 اعتقالاً
من بين المشتبه بهم الذين اكتملت إجراءاتهم في الشرطة، تم إطلاق سراح 7 منهم بتعليمات من النيابة العامة، بينما تم إحالة 154 آخرين إلى المحكمة في 17 مايو. من بين المشتبه بهم الذين تم تقديمهم للمحكمة، تم اعتقال 135 مشتبهًا، بينهم صلاح الدين أكين أوزون وراسم أوزان كوتاهيالي وصردال طاناك الموجود في السجن، وتم إطلاق سراح 19 منهم تحت المراقبة القضائية.