26.12.2025 22:26
تم اعتقال 15 من بين 30 مشتبهاً بهم تم احتجازهم في إطار التحقيق المتعلق باتهام شركة PAYCO للخدمات المالية والمدفوعات "بتبييض الأموال الناتجة عن الجريمة".
تم اعتقال 15 من بين 30 مشتبهاً بهم تم احتجازهم في إطار التحقيق الذي يجري بشأن "غسل الأموال الناتجة عن الجريمة" الموجه ضد شركة PAYCO للخدمات المالية والدفع.
لا يزال التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، من قبل مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مستمراً بشأن شركة PAYCO للخدمات المالية والدفع ومسؤولي الشركة.
اكتملت إجراءات 30 مشتبهاً بهم الذين تم اعتقالهم في إطار التحقيق في الشرطة. بعد الفحوصات الصحية، تم نقل المشتبه بهم إلى محكمة إسطنبول في تشاغلايان.
تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص
من بين المشتبه بهم الذين أدلوا بشهاداتهم في النيابة، تم إحالة 21 منهم إلى المحكمة بطلب اعتقال، و9 منهم إلى المحكمة الجنائية بطلب الرقابة القضائية.
قررت المحكمة اعتقال 15 مشتبهاً بهم، وتطبيق أحكام الرقابة القضائية على 15 مشتبهاً آخر.
ماذا حدث؟
في بيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، تم الإشارة إلى أنه تم بدء التحقيق في إطار "مخالفة قانون رقم 7258 بشأن تنظيم المراهنات والألعاب الرياضية الأخرى" و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة".
في البيان، تم الإبلاغ عن أن تقرير تدقيق البنك المركزي وتحليلات MASAK أظهرت أن عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنات غير القانونية وأنشطة الفوركس/الاحتيال غير القانونية تم إدخالها بشكل منهجي إلى النظام المالي من خلال تسهيل نقل الأموال عبر المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع الإلكترونية، وبعد ذلك تم محاولة غسلها عبر العديد من الشركات المحلية والدولية.
في إطار الأفعال المحددة، تم الإبلاغ عن أنه في المرحلة الأولى، تم اعتقال 11 مشتبهاً بهم في عملية متزامنة نظمتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في قيادة الدرك في إسطنبول في إسطنبول، وأنه تم تنفيذ تدابير البحث والحجز في العناوين، وتم اعتقال 9 مشتبهاً بهم، وتم الإفراج عن 2 منهم بشروط الرقابة القضائية.
"تم ارتكاب جريمة 'تسهيل نقل الأموال'"
في البيان، تم الإبلاغ عن أنه في إطار تعميق التحقيق، وبناءً على الأدلة الجديدة التي تم الحصول عليها، شارك بعض المشتبه بهم الذين يعملون كمهندسي برمجيات وموظفي تكنولوجيا المعلومات ومديري مشاريع في هيكل المنظمة بنشاط في نقل وإخفاء عائدات الجرائم الناتجة عن أنشطة المراهنات غير القانونية وأنشطة الفوركس/الاحتيال غير القانونية من خلال البنى التحتية للمال الإلكتروني والأنظمة البرمجية وآليات التوجيه المالي، وبالتالي ارتكبوا جريمة "تسهيل نقل الأموال".
نتيجة التحقيقات الجارية، تم الإبلاغ عن أنه تم تنظيم عملية المرحلة الثانية ضد المشتبه بهم الذين تم تقييمهم بأنهم لعبوا دوراً نشطاً في العمليات التشغيلية والإدارية والتقنية داخل الهيكل التنظيمي، وشاركوا في توجيه عائدات الجرائم عبر البنى التحتية البرمجية، وإدارة حسابات المال الإلكتروني، وإخفاء التدفقات المالية، حيث تم ذكر العبارات التالية: "في عمليات متزامنة نفذتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في قيادة الدرك في إسطنبول في إسطنبول وأضنة وأنقرة وأنطاليا وكوجالي ويالوفا، تم اعتقال 28 مشتبهاً بهم، وتم تنفيذ عمليات البحث والحجز في عناوينهم بهدف توضيح مهام ومواقع المشتبه بهم داخل المنظمة، وتوفير الأدلة المالية والرقمية، وتتبع عائدات الجرائم، وحفظ الأدلة، وتستمر هذه العمليات. يتم تنفيذ التحقيقات بشكل متعدد الجوانب وبعناية بهدف حماية الأمن المالي، ومنع دخول عائدات الجرائم إلى النظام الاقتصادي، وكشف الهيكل التنظيمي بكل جوانبه."
تم اعتقال 2 مشتبهاً بهم آخرين في العمليات الجارية، ليصل عدد المشتبه بهم إلى 30.