30.04.2026 10:23
في عملية نُظمت في 3 ولايات مركزها إسطنبول، تم القبض على 11 مشتبهًا بهم متهمين بغسل عائدات قدرها 1.4 مليار ليرة من تهريب الكحول، وصودرت 7 عقارات و8 منقولات وحسابات عديدة.
في عملية نُفذت في 3 ولايات مركزها إسطنبول، تم القبض على 11 مشتبهاً بهم بتهمة غسل عائدات تهريب الكحول عبر أطراف ثالثة وشركات مختلفة. وأفيد أنه تم ضبط 7 عقارات و8 أموال منقولة وحسابات بنكية لـ12 شخصاً وأسهم شركتين في التحقيق الذي كشف عن حركة مالية بقيمة 1.4 مليار ليرة.
كشفت فرق مديرية مكافحة جرائم التهريب في إسطنبول عن شبكة إجرامية جديدة في إطار تحقيق غسل الأموال الذي تجريه النيابة العامة في بيوك تشكمجة.
حاولوا إخفاء أثر الأموال عبر أطراف ثالثة
في التحقيقات المتعلقة بجريمة "غسل عائدات الأنشطة الإجرامية"، تبين أن المشتبه بهم حصلوا على أرباح غير مشروعة من خلال تهريب الكحول بشكل منظم، وحاولوا غسل تلك العائدات بتحويلها إلى حساباتهم عبر أطراف ثالثة وشركات مختلفة. وتبين أن أعضاء الشبكة حاولوا إخفاء مصدر العائدات الإجرامية وإظهارها كأموال مشروعة بهذه الطريقة.
حركة مالية بقيمة 1.4 مليار ليرة في تدفق الأموال السوداء
في الفحوص المالية، تبين وجود حركة مالية تبلغ حوالي 1.4 مليار ليرة في حسابات الأشخاص. بعد المراقبة التقنية والفيزيائية في إطار التحقيق، تم الضغط على زر العملية صباح اليوم. نُفذت عملية متزامنة في 3 ولايات، مركزها إسطنبول، وتشمل كيريكالي وكوجالي. تم القبض على 11 مشتبهاً بهم. وأعلن أنه ضمن الإجراءات المالية، تم ضبط 7 عقارات و8 أموال منقولة وحسابات بنكية لـ12 شخصاً وأسهم وحسابات شركتين. تم نقل المشتبه بهم المقبوض عليهم إلى مديرية مكافحة جرائم التهريب في إسطنبول لأخذ أقوالهم. وأفيد أن التحقيقات في إطار العملية مستمرة من جميع الجوانب.