23.04.2026 06:14
تتجاهل البورصات الآسيوية، التي لا تستطيع التحرك بشكل مخالف للوائح العالمية، قواعد هيئة السوق المالية في تركيا. تمت إضافة اسم جديد إلى قائمة البورصات المشفرة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل بواجهة تركية. بينما تقدم TapBit خدماتها علناً للمستخدمين الأتراك عبر موقعها الإلكتروني التركي وحسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة التركية، لا يُعرف ما إذا كانت قد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. علاوة على ذلك، تروج المنصة لمنتجات العقود الآجلة ذات الرافعة المالية غير المحدودة من خلال المؤثرين الأتراك. إليكم التفاصيل...
حدد القانون رقم 7518 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، واللوائح التي نشرتها هيئة أسواق رأس المال (SPK) في إطار هذا القانون، بوضوح أنشطة منصات العملات المشفرة المقيمة خارج تركيا داخل البلاد. وفقًا لذلك، فإن إنشاء موقع ويب باللغة التركية من قبل بورصة عملات مشفرة أجنبية، وإدارة حساب وسائل تواصل اجتماعي باللغة التركية، وإجراء الترويج والتسويب للمستخدمين الأتراك، ونشر إعلانات مباشرة أو عبر وسطاء، يعتبر تقديم خدمات أصول مشفرة دون ترخيص. تنص أحكام هيئة أسواق رأس المال أيضًا بوضوح في نشراتها الرسمية على أن المنصات المقيمة خارج تركيا ملزمة بإنهاء أنشطتها الموجهة للأشخاص المقيمين في تركيا.
كل من المنصة والمؤثرين في خطر يشير الخبراء إلى أن أنشطة TapBit في تركيا تشمل أكثر من انتهاك قانوني في وقت واحد. إن إدارة موقع ويب وحساب وسائل تواصل اجتماعي باللغة التركية يشكل تقديم خدمات أصول مشفرة دون ترخيص بموجب القانون رقم 7518. كما يتم تقييم الحملات الترويجية التي تجري عبر نظام الإحالة على أنها نشاط غير مرخص وكذلك ضمن حظر الإعلانات المضللة. ويجلب وجود هذين الانتهاكين معًا خطر السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10000 يوم لكل من المنصة والمؤثرين الذين يشاركون روابط الإحالة.
موقع ويب باللغة التركية، حساب وسائل تواصل اجتماعي باللغة التركية تقدم TapBit خدمات التداول الفوري والعقود الآجلة للمستخدمين الأتراك عبر واجهة باللغة التركية على العنوان tapbit.com/tr. كما أن للمنصة حساب رسمي باللغة التركية على X/Twitter باسم المستخدم @TapbitTurkish. يتم من خلال هذا الحساب مشاركة الحملات والفعاليات وعروض المنصة الموجهة للمستخدمين الأتراك بنشاط. ويؤكد الخبراء أن كل من هذه الأنشطة يعتبر في حد ذاته نشاطًا غير مرخص بموجب تشريعات هيئة أسواق رأس المال.
ترويج منتجات برافعة غير محدودة عبر المؤثرين لا تقتصر أنشطة TapBit في تركيا على الترويج المباشر فقط. فقد تم اكتشاف أن المنصة تدير أيضًا نظام إحالة (تابع) من خلال مؤثري العملات المشفرة الأتراك. في عمليات التفتيش على وسائل التواصل الاجتماعي، لوحظ أن أحد مؤثري العملات المشفرة الأتراك كان يروج لحملة مكافآت على العقود الآجلة ذات الرافعة المالية العالية باللغة التركية نيابة عن TapBit. تضمن المنشور، الذي وعد بمكافأة 600 دولار للحد الأدنى للإيداع البالغ 1000 دولار و 4000 دولار للحد الأقصى للإيداع البالغ 6666 دولارًا، رابط إحالة شخصي يوجه إلى المنصة. وكانت ميزة أخرى بارزة في المنشور هي استخدام عبارات "لا حدود للرافعة المالية" و"لا حاجة للتحقق من الهوية (KYC)" بشكل صريح. ولم يتم تضمين أي إشارة إلى "إعلان" أو "محتوى مدفوع".
يشكل قبول المستخدمين دون اشتراط التحقق من الهوية (KYC) مشكلة منفصلة من منظور التشريع التركي. تتطلب معايير مكافحة غسل الأموال الدولية (قاعدة السفر الخاصة بفريق العمل المالي الدولي FATF) التحقق من معلومات المرسل والمستلم للمعاملات التي تتجاوز حدًا معينًا. ومن الناحية الفنية، من المستحيل على منصة لا تطبق إجراءات التحقق من الهوية (KYC) الوفاء بهذه الالتزامات.
تذكير بمثال WEEX مرة أخرى واجهت منصة WEEX، التي تحمل نفس المواصفات، حظرًا للوصول أثناء عملية تفتيش أجرتها هيئة أسواق رأس المال في مارس 2026. يشبه مثال WEEX، الذي تم إدراجه في قائمة حظر الوصول لـ 46 موقع ويب بسبب دعم اللغة التركية والترويج لمنتجات ذات رافعة مالية للمستخدمين الأتراك، إلى حد كبير الأنشطة التي تقوم بها TapBit حاليًا.