أطلق سراح سيلا دوغو من السجن ، وبعد أيام قليلة قررت كسر صمتها: أرغب في لقاء أخي.

4. القاضي الجنائي للسلام قرر في يونيو الماضي إطلاق سراح سيلا دوغو وكان ديلان بولات محتجزًا بتهمة غسيل الأموال وتشكيل منظمة إجرامية والتهرب الضريبي. سيلا دوغو التي لم تظهر أي صورة لها منذ شهر في منزلها، كسرت صمتها اليوم.

"لقد كنت قائمة بالأدوية والمصل لمدة شهر"

قالت سيلا دوغو التي قالت إنها تطالب بالعدالة من أجل شقيقتها ديلان بولات، في منشور على حسابها في إنستغرام "أشارككم حالتي الحالية لأولئك الذين يسألون عني بشكل مستمر. لقد كنت قائمة بالأدوية والمصل لمدة شهر. لم أغادر المنزل إلا للتوقيع في الشرطة ولم أخرج من المنزل بدون موافقة أخي. أنا فقط أدعو لعائلتي ولشقيقتي. لا أرغب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم قمت بالمشاركة فقط لأنني لم أعد أتحمل وأريد أن أترك الهاتف وأدعو فقط للقاء شقيقتي" واستخدمت هذه العبارات. لفتت الانتباه إلى أن سيلا دوغو تبدو متعبة ومنهكة جدًا.

تم الإفراج عنهم قبل شهر

تم تقييم الاحتجاز الشهري لديلان وإنجين بولات وسيلا وجان دوغو والمشتبه بهم الآخرين في يونيو. قررت محكمة الجنايات السلمية الرابعة استمرار احتجاز ديلان بولات وإنجين بولات وسيزجين بولات وأحمد غون وألبر كورشات بولات. ومن جانب آخر، تم تحكيم محاكمة المعتقلين بدون احتجاز بما في ذلك سيلا دوغو وجان دوغو.

ماذا حدث؟

تم اعتقال 24 مشتبهًا بينهم ديلان بولات وزوجها إنجين بولات في عمليات نفذت في 6 محافظات في 1 نوفمبر وبعدها. في إطار التحقيق، تم إعداد تقرير مؤقت للتحقيق المالي والجمركي يفيد بأنه تم إصدار فواتير مزورة لشركات أعضاء العائلة مقابل تجارة وهمية من 3 شركات في حالة التصفية بمبلغ 200 مليون ليرة.

تم تعيين أمناء على الشركات

تم تحديد أن الأموال تم تحويلها بين الشركات التابعة لأفراد العائلة، وفي المرحلة النهائية تم جمعها في شركة Milda Gayrimenkul التي يمتلكها إنجين بولات وتم شراء العقارات وعدد كبير من السيارات من خلالها، وبعد ذلك قامت فرق شعبة مكافحة الجرائم المالية في اسطنبول بتحديد هويات المشتبه بهم ونفذت عمليات مداهمة في 43 عنوانًا في أنقرة ويالوفا وأوردو وقرقلارلي ومانيسا في نفس الوقت. وفي إطار التحقيقات المستمرة، توصلت الفرق إلى أن شركة طبية تابعة لديلان وإنجين بولات قد منحت حق اسم لشركة أخرى في أنقرة وتمت محاولة تحويل 1 مليون و800 ألف ليرة من حساب الشركة إلى حسابات الشركاء الشخصية. تم اعتقال 16 من المشتبه بهم بما في ذلك ديلان بولات وإنجين بولات وسيلا دوغو. قضت المحكمة بتعيين أمناء على 27 شركة.

من الاتهامات

وفقًا للائحة الاتهام، تم العثور على أن إنجين بولات قد ذهب إلى جمهورية قبرص التركية بطريقة غير قانونية وانضم إلى فريق منظمي المراهنات غير القانونية ديركان باشر وفيصل شاهين بعد الاتصال بهما، وعمل لبعض الوقت في قبرص كمدير للمراهنات غير القانونية لهؤلاء الأشخاص، وبعد مرور الوقت، حقق نجاحًا سريعًا وأصبح معروفًا، وتم تسليم موقع مراهنات غير قانوني بالكامل باسمه، وبدأ إنجين بولات في بناء هيكل يهدف إلى الاستفادة من الأموال المكتسبة غير قانونيًا من المراهنات الغير قانونية وتحويلها إلى العملات المشفرة وتحويل حصته بعد ذلك إلى ديركان باشر في الخارج.

افتتحوا مراكز تجميل لإخفاء أهدافهم

وفقًا للائحة الاتهام، تم إنشاء نظام لتبديل الأموال غير القانونية إلى العملات المشفرة وتنظيمها وتحويلها ونقلها في المحافظ المشفرة دون اكتشاف ومراقبة النظام، وتم تحويل الأموال التي يودعها لاعب مراهنات غير قانوني في الموقع عبر نظام الطلب عبر البريد الإلكتروني بواسطة برامج التجسس إلى الشركات، ومن ثم تم إجراء العديد من عمليات السحب والإيداع النقدي والتحويلات بواسطة الفواتير المزورة وإرسال الأموال بحيث يصعب تتبعها، ولهذه الأسباب، أنشأت الأفراد والشركات المشتبه بهم العديد من الشركات في قطاع التجميل والتجميل لإخفاء أهدافهم النهائية.

استهداف غسل الأموال بواسطة السيارات الفاخرة

وفقًا للائحة الاتهام، تم الاحتفاظ ببعض المبالغ العالية في المحافظ المشفرة لعدم كشف الحقيقة وتم تحويلها إلى المعنيين أو استخدامها في حالات الحاجة في الحياة الفاخرة، وفي النهاية، حاولوا غسل الأموال في الشركة المسماة Milda، وفي هذا السياق، قاموا بسحب أموال بملايين الليرات من هذه الشركات وتنقلوا بينها وقاموا بإيداعها نقدًا وسحبها وإجراء عمليات الإرسال بواسطة الفواتير المزورة وتحقيق الأموال بواسطة شراء العقارات والسيارات الفاخرة، وبعد تحويل الأرباح غير القانونية بين العديد من الشركات وتحويلها إلى العملات المشفرة وجعلها غير مسجلة، تم تنفيذ الجريمة بتنسيق خاص بين أعضاء الجماعة الذين يؤدون المهمة المحددة لهم في كل مرحلة وتم استمرار الجرائم في إطار هيكل يستمر على مدار سنوات.

أنشأوا منظمة لتهريب الأموال السوداء إلى النظام

وفي اللائحة الاتهامية ، ذُكر أن منظمة الجريمة ، التي يتمثل عضويتها فيها 20 شخصًا بينهم إنجين بولات كزعيم للمنظمة ، وديلان بولات وسيلا دوغو وألبر كورشات بولات وسيزجين بولات ومصطفى أوزالب وأحمد غون كأعضاء في المنظمة ، وكانت قد أنشئت لتهريب الأموال السوداء إلى النظام القانوني بطرق غير قانونية وتبييضها وتخزينها في المحافظ الرقمية وإنفاقها واستخدامها في حياة فاخرة.

طُلبت عقوبة السجن لمدة 40 عامًا

في اللائحة الاتهامية المعدة ، تم طلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عامًا بحق إنجين بولات وديلان بولات وسيلا دوغو وسيزجين بولات وألبر كورشات بولات ومصطفى أوزالب وأحمد غون بتهمة "تأسيس وإدارة منظمة لارتكاب الجرائم" و "غسل الأموال المترتبة على الجريمة" و "انتهاك قانون رقم 7258 المتعلق بتنظيم المباريات الرياضية والمراهنات والألعاب الحظ".

تبين أن الجدة التي تم الإفراج عنها أيضًا عضو في المنظمة

تم طلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 36 عامًا بحق 18 مشتبهًا فيهم ، بما في ذلك كان دوغو شقيقة ديلان بولات وجدة إنجين بولات البالغة من العمر 74 عامًا ، بتهمة "الانضمام إلى منظمة تأسست لارتكاب الجرائم" و "انتهاك قانون رقم 7258 المتعلق بتنظيم المباريات الرياضية والمراهنات والألعاب الحظ" و "غسل الأموال المترتبة على الجريمة".