تم إحالة نسليهان وإينانش جونجين، اللذين تم احتجازهما في تحقيق الظاهرة، إلى المحكمة.

بدأت النيابة العامة في كوتشوك جكمجة في اسطنبول تحقيقًا في "غسيل الأموال" و "تزوير المستندات الرسمية" ، وتم إحضار 45 شخصًا بينهم الشهير نسليهان وإينانش غونغين إلى المحكمة في إطار التحقيق.

قاموا بتزوير شهادات الحرفة والتلمذة

بدأت النيابة العامة في كوتشوك جكمجة تحقيقًا ضد نسليهان وزوجها إينانش غونغين بتهمة تأسيس وإدارة منظمة لارتكاب الجرائم ، وغسيل الأموال المترتبة على الجريمة ، وتزوير المستندات الرسمية ، والاحتيال المؤهل ، وتم اكتشاف أنهما يملكان 50 صالون تجميل في جميع أنحاء البلاد ويقومان بتزوير شهادات الحرفة والتلمذة وتسهيل فتح محلات لأشخاص غير مؤهلين.

هناك 746 شكوى

تم الكشف عن أن نسليهان وإينانش غونغين قد تسببا في 44 حالة "إصابة بالإهمال" في جميع أنحاء البلاد باستخدام أجهزة مزيفة تم إنتاجها بطرق غير قانونية وتم العثور على 746 شكوى مماثلة. تم العثور على أدلة تشير إلى أن غونغين قام بتبييض أموال الجريمة خلال عمليات التفاوض مع الباعة الآخرين ، ولذلك تم التخطيط للعملية.

قاموا بتزوير الوثائق مقابل 2000 ليرة وبيعها بمبلغ 20 ألف ليرة

تم اكتشاف أن المشتبه بهم قد أعدوا شهادات الحرفة والتلمذة المزيفة بقيمة 2000 ليرة للشخص الذي يقوم بإصدار الوثائق المزيفة في أنقرة ، وقد تم بيعها للباعة بقيمة 20 ألف ليرة. تم تحديد أن معظم الباعة ليس لديهم سجلات مسجلة في النظام وأنه لا يوجد لديهم أي منتجات مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الصحة. تم اكتشاف أن الباعة الذين تعرضوا للإصابة بسبب الجهاز غير القانوني الذي قدمه غونغين لهم كانوا شهودًا ضد غونغين في قضية الاحتيال.

قاموا ببيع الخيوط العادية بحجة أنها خيوط تجديد الشباب

علاوة على ذلك ، تم الكشف عن أنه تم تسويق خيوط الصوف العادية وكريمات الترطيب المشتراة من المتاجر بوضع علامة نسليهان عليها باسم "علاج الكولاجين" و "خيوط التجديد" وتم إيهام العملاء وإلحاق الضرر بهم بهذه الطريقة. تم الكشف أيضًا عن أن المشتبه بهم يطلبون مبالغ مرتفعة تحت اسم حق الاسم من الأشخاص الذين يرغبون في إبرام اتفاقية الامتياز ، وتم تنفيذ الدفعات عن طريق تحويل الممتلكات المتنقلة أو العقارات بدلاً من الدفع عن طريق البنوك.

حجم الحركات المالية 1.5 مليار ليرة تركية

تم اكتشاف أنه تم إصدار فواتير مزيفة لأنشطة تجارية وهمية بين الشركات التي يديرها نسليهان وإينانش غونغين ، وأن حجم الحركات المالية بين الشركات بلغ 1.5 مليار ليرة تركية ، وأن النشاط غير العادي للشركات يهدف إلى غسيل الأموال المترتبة على الجريمة. تم القبض على 65 مشتبهًا بهم بما في ذلك نسليهان وإينانش غونغين في عملية مداهمة متزامنة في 134 عنوانًا في 25 محافظة.

مفتش الضرائب أراد التحدث إلى نسليم غونغين بشكل غير رسمي

تم اكتشاف أن مفتش الضرائب المكلف بإعداد تقرير تقني للضرائب يرغب في التحدث إلى المشتبه به نسليم غونغين بشكل غير رسمي وخارج السجلات. تم إصدار أمر القبض على المفتش ، وتم حجز جميع أصوله في إطار التحقيق.

تم إحضار 45 شخصًا بينهم الشهير نسليهان وإينانش غونغين إلى المحكمة في إطار التحقيق.