20.02.2026 08:40
تم تنفيذ عملية لمكافحة المراهنات غير القانونية ضد 19 مشتبهاً بهم في 5 مدن مركزها إسطنبول. تم تعيين وصي من قبل TMSF على مؤسسة الدفع المقلدة وPBM Tech للمعلوماتية. قال وزير العدل أكين غورلك في تصريحاته أمس بشأن مشكلة المراهنات غير القانونية: "لقد حللنا النظام، وسنقضي على جذوره".
تم تنفيذ عملية لمكافحة المراهنات غير القانونية في 5 مدن مركزها إسطنبول. تم تعيين مؤسسة الدفع المقلدة و PBM Tech Bilisim كأوصياء من قبل TMSF بسبب توفيرها للبنية التحتية المالية للمجموعات التي ارتكبت جريمة المراهنات غير القانونية في نطاق العملية التي تستهدف 19 مشتبهاً به.
بيان من النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، من خلال مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أنه تم تحديد وجود شبهة قوية بارتكاب جريمة انتهاك القانون رقم 7258، وغسل الأموال الناتجة عن الجريمة، وتأسيس منظمة بغرض ارتكاب الجريمة، حيث تم إجراء تحقيقات من قبل لجنة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) والبنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) والتي أظهرت أن مؤسسة الدفع المقلدة كانت توفر البنية التحتية المالية للمجموعات التي ارتكبت جريمة المراهنات غير القانونية تحت غطاء مزود خدمة دفع قانوني. وتبين أن عائدات الجرائم التي حصلت عليها المؤسسة تم إدخالها إلى النظام المالي وغسلها باستخدام شركات واجهة ودورات تحويل أموال معقدة.
تم تحديد أنها قدمت بنية تحتية لنقاط البيع الافتراضية
في تقارير تدقيق TCMB، تم تحديد أن المؤسسة قدمت بنية تحتية لنقاط البيع الافتراضية لمواقع المراهنات غير القانونية، وأن أسماء مواقع المراهنات كانت موجودة بوضوح في المجالات التي تظهر العناوين التي جاءت منها المعاملات في قاعدة بيانات المؤسسة، ومع ذلك، تم تحديد أن المعاملات استمرت عن علم وإرادة.
تم تحديد أنه تم إجراء تحويلات مالية كثيفة
في التحليلات المالية التي أجريت، تم تحديد أنه تم إجراء عدد كبير من المعاملات من حسابات مختلفة في فترة زمنية قصيرة من حسابات المؤسسة، حيث تم إجراء تحويلات مالية كثيفة، معظمها بمبالغ صغيرة، وأن الجزء الكبير من المعاملات حدث بين الساعة 00:00 و 06:00، وتم تحديد وجود دخول وخروج أموال بكميات كبيرة في فترات زمنية ضيقة، وتم فتح عدد كبير من الحسابات الجارية في نفس اليوم، وتم إجراء تحويلات بكميات كبيرة تتعارض مع سير الحياة العادي في يوم الفتح، واحتوت أوصاف المعاملات على عبارات مثل "مراهنة"، "رهان"، "كازينو"، "قمار"، "فتحة"، مما يظهر أن هذه التحديدات تشير إلى عدم وجود آلية رقابة لمنع عمليات المراهنات غير القانونية، وادُعي أن الحسابات التي تم فتحها باسم المؤسسة والمخصصة للأشخاص الذين يمارسون المراهنات غير القانونية تم فتحها أيضاً بناءً على تعليمات المدير العام نفسه.
تم العثور على شبهة قوية للجريمة
عند تقييم الأدلة المجمعة، تبين أن المؤسسة كانت تستخدم لجمع وتحويل وإدخال عائدات الأنشطة المراهنة غير القانونية في النظام المالي، مما يشير إلى وجود شبهة قوية للجريمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أن عائدات الجرائم التي حصلت عليها المؤسسة تم تحويلها إلى حسابات PBM Tech Bilisim التي تمتلك 90% من الأسهم، ومن هناك تم تحويلها إلى الحسابات الشخصية للأشخاص الذين هم في وضع مشبوه في ملف التحقيق في فترات زمنية قصيرة، وتم تحديد أن هناك خروج نقدي كبير من هذه الحسابات في تقارير MASAK.
عملية ضد 19 مشتبهاً به
في هذا السياق، نفذت فرق إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة الدرك في إسطنبول عمليات اعتقال وتفتيش ومصادرة متزامنة ضد 19 مشتبهاً به في مدن أنقرة وباليكسير وإزمير وتشوروم، مركزها إسطنبول. مع العملية، تم تعيين مؤسسة الدفع المقلدة A.Ş. و PBM Tech Bilisim A.Ş. كأوصياء من قبل المحكمة الجنائية في إسطنبول.
وزير العدل غيورلك قد أعطى إشارة
كان وزير العدل أكين غيورلك قد أكد على "عدم التسامح" في مكافحة المراهنات غير القانونية والمخدرات. قال الوزير غيورلك، الذي استخدم تعبير "لقد حللنا النظام"، إن عمليات المراهنات غير القانونية والمخدرات التي تستهدف الشباب ستستمر بحزم في 81 محافظة.