30.12.2025 07:07
في إطار تحقيق "المراهنات في كرة القدم"، تم إعداد مذكرة إحالة من قبل النيابة العامة بشأن إردن تيمور، نائب رئيس غلطة سراي سبورتيف AŞ السابق، الذي تم اعتقاله. وذكرت المذكرة أن المشتبه به قام بإجراء معاملات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 1 مليون و309 آلاف ليرة مع 93 شخصًا يشتبه في تورطهم في المراهنات غير القانونية، وأن هذه الأموال تم محاولة تبييضها من خلال إظهارها كـ "بيع عقارات/عربون".
تم الوصول إلى نص الادعاء بشأن إردن تيمور، الذي تم اتخاذ قرار اعتقاله من قبل قاضي الصلح في إطار التحقيقات المتعلقة بادعاء "المراهنات في كرة القدم" التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول.
تم إرسال 144 مليون و217 ألف ليرة تركية
في النص، تم الإشارة إلى أنه تم إرسال ما مجموعه 144 مليون و217 ألف ليرة إلى منصة الأصول المشفرة OKX TR من قبل شركة تيمور العقارية للتطوير والبناء والاستثمار AŞ، التي يشارك فيها المشتبه به إردن تيمور، بين عامي 2024-2025، وأن هذا المبلغ تم تحويله إلى أصول مشفرة، وتم إرسال حوالي 1 مليون دولار إلى حسابات في البورصات الخارجية تعود لـ A.T.
في النص الذي تم الإبلاغ فيه عن تحديد التحويلات المالية المتبادلة بين المشتبه به إردن تيمور وA.T، تم التأكيد على أن تيمور صرح بأن A.T هو صديقه وأن هناك علاقة دَين بينهما. كما تم التأكيد على أنه بالنظر إلى كمية وطبيعة ونوعية هذه المعاملات، لا يمكن اعتبارها مجرد علاقة دَين بسيطة وأنها تتعارض مع مجرى الحياة العادي.
تفاصيل مثيرة للاهتمام حول البازار المغلق
في النص الذي تم الإشارة فيه إلى أن تيمور قام بتحويل أموال بقيمة حوالي 1 مليار ليرة تحت مسمى "شراء وبيع الذهب" من خلال شركة تعمل في البازار المغلق بين عامي 2023-2025، تم تسجيل أنه تم إجراء معاملات عالية الحجم أيضًا من خلال نفس الشركة في تواريخ مشابهة من قبل شركة ميتال أوتو للتجارة التابعة لمورات أوزكان وفاتح كولاكسız ومؤسسة إيوبسور.
في النص الذي تم التأكيد فيه على أن المشتبه به تيمور صرح بأنه قام بهذه المعاملات بهدف دفع ثمن 226 كيلوغرامًا من الذهب الذي اقترضه من والده، تم الإشارة إلى أن تصنيف التحويلات المالية التي تمت كعلاقة دَين بسيطة يتعارض مع مجرى الحياة العادي.
في نص الادعاء، تم الإشارة إلى أنه تم إجراء العديد من التحويلات المالية إلى حساب المشتبه به إردن تيمور تحت مسمى دفع عقاري/عربون، وتم تسجيل أن تيمور صرح بأنه كان يدير معاملاته من خلال حساباته الشخصية حتى عام 2021، ومنذ ذلك الحين بدأ في إجراء معاملاته من خلال شركاته.
تم تحويل أصول عالية القيمة إلى حسابات شخصية
في الفحص الذي تم إجراؤه، تم تحديد أنه تم إيداع حوالي 300 مليون ليرة نقدًا في حسابات تيمور الشخصية خلال عام 2024، وتم التأكيد على أن إجراء معاملات باسم الشركة من خلال الحسابات الشخصية يتعارض مع مجرى الحياة العادي، وأن التجار ملزمون بالتصرف كرجال أعمال حذرين. في النص، تم الإشارة إلى أن المعاملات التي تمت تحمل انتهاكًا لهذه الالتزامات وأنها محظورة بموجب المادة 15 من قانون منع غسل عائدات الجرائم رقم 5549.
تم تسجيل أنه لم يتم تقديم أي إشعار كتابي بشأن استخدام تيمور لحساباته الشخصية باسم الشركات التي هو مسؤول عنها، وأن الشركات التي تم إجراء تحويلات مالية كبيرة من خلالها، مثل شركة تيمور العقارية للتطوير والبناء والاستثمار AŞ، TG تيمور العقارية والتجارة AŞ، وتيمور للتخطيط والتطوير AŞ، قد أبلغت عن خسائر تجارية خلال السنوات الثلاث الماضية. عند فحص الحركات المالية بين الشركات وحسابات تيمور الشخصية، تم تحديد أنه تم تحويل أصول عالية القيمة إلى الحسابات الشخصية وأن الشركات تكبدت خسائر بسبب ذلك.
تم إرسال 7 ملايين و541 ألف ليرة في 18 عملية
في نص الإحالة، تم الإشارة إلى أن المشتبه به إردن تيمور قد باع 24 شقة لشخص يُعرف في المجتمع باسم "بارون المراهنات" V.Ş، وتم الإبلاغ عن وجود أخبار ومشاركات تتعلق بذلك، وفي الأبحاث التي أجريت، تم الإشارة إلى أن اسم V.Ş قد ورد في ملف تجريه النيابة العامة في إسطنبول، في تقرير فحص جريمة غسل الأموال المؤرخ 2018.
في هذا التقرير، تم الإشارة إلى أن E.U قد أرسل 7 ملايين و541 ألف ليرة إلى شركة BTE كاغيثاني (NEF) باسم V.Ş في 18 عملية بين عامي 2015-2016، وأنه تم التوصل إلى استنتاج بأن هذا المبلغ تم غسل الأموال من خلال شراء عقارات، وتم ذكر أن "لذلك، المشتبه به (إردن تيمور) قد قبل العائد غير المشروع الناتج عن المراهنات غير القانونية وشارك في غسل قيمة الأصول الناتجة عن الجريمة."
تم تقديم العديد من الطلبات بتهمة الاحتيال
علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن أن الشركات التابعة لتيمور قد وصلت إلى حجم معاملات يبلغ حوالي 155 مليون ليرة مع شركة بيكر للاستثمار العقاري AŞ، وأن هناك العديد من ادعاءات الاحتيال المتعلقة بـ "مجموعة شاهين" ضد كل من بيكر GYO وإردن تيمور، والتي تم تقديمها كطلبات وتم إجراء تحقيقات بشأنها.
في نص الإحالة، تم الإشارة أيضًا إلى أنه نتيجة لفحص حركات حسابات المشتبه به، تم تحديد وجود معاملات مالية تصل إلى 1 مليون و309 ألف ليرة مع 93 شخصًا يُشتبه في ارتباطهم بالمراهنات غير القانونية، وبالتالي تم تقييم أن الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية قد تم غسلها تحت مسمى "بيع العقارات/عربون" مما أعطى انطباعًا بأن مصدرها تم الحصول عليه بطرق مشروعة. وقد طلبت النيابة العامة اعتقال المشتبه به إردن تيمور بناءً على أدلة قوية تشير إلى الشك في ارتكابه جريمة "غسل قيمة الأصول الناتجة عن الجريمة"، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للأدلة، وتقرير MASAK، وطبيعة الجريمة.