23.12.2025 12:41
في العملية الثانية التي أُجريت في إسطنبول، تم اعتقال 28 مشتبهاً بهم بتهمة المراهنات غير القانونية والاحتيال ضد شركة PAYCO للخدمات المالية والدفع. وقد تم محاولة غسل عائدات الجرائم للمشتبه بهم من خلال البنى التحتية للنقود الإلكترونية.
في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم بدء تحقيق ضد شركة PAYCO للخدمات المالية والدفع الإلكتروني والمسؤولين في الشركة بشأن "مخالفة قانون رقم 7258 بشأن تنظيم المراهنات والألعاب الحظ في مباريات كرة القدم وغيرها من الرياضات" و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة". وقد تم تحديد أن عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنات غير القانونية وأنشطة الفوركس/الاحتيال غير القانونية قد تم إدخالها إلى النظام المالي من خلال تسهيل نقل الأموال بشكل منهجي عبر المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، وبعد ذلك تم محاولة غسلها من خلال العديد من الشركات المحلية والدولية.
تعمق التحقيق
في عملية منسقة نفذتها إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية في قيادة الدرك في إسطنبول، تم اعتقال 11 مشتبهاً بهم في إسطنبول، أنقرة، كوجالي ويالوفا. تم اعتقال 9 من المشتبه بهم، بينما تم الإفراج عن اثنين منهم بشروط الرقابة القضائية. وفقًا لتعميق التحقيق والأدلة الجديدة التي تم الحصول عليها، تم الإشارة إلى أن بعض المشتبه بهم الذين يعملون كمهندسي برمجيات وموظفي تكنولوجيا المعلومات ومديري مشاريع ضمن الهيكل التنظيمي، قد شاركوا بنشاط في نقل وإخفاء عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنات غير القانونية وأنشطة الفوركس/الاحتيال عبر البنى التحتية المالية والأنظمة البرمجية وآليات التوجيه المالي، وبالتالي ارتكبوا جريمة "تسهيل نقل الأموال".
العملية الثانية
في التحقيق، تم تنفيذ عملية ثانية ضد المشتبه بهم الذين تم تقييمهم على أنهم لعبوا دورًا نشطًا في العمليات الإدارية والتقنية ضمن الهيكل التنظيمي، وشاركوا في توجيه عائدات الجرائم عبر البنى التحتية البرمجية، وإدارة حسابات الأموال الإلكترونية، وإخفاء التدفقات المالية.
في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم الإشارة إلى أنه "في العمليات المنسقة التي نفذتها إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية في قيادة الدرك في إسطنبول في إسطنبول، أضنة، أنقرة، أنطاليا، كوجالي ويالوفا، تم القبض على 28 مشتبهاً بهم، وتم تنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة في عناوينهم بهدف توضيح مهام ومواقع المشتبه بهم داخل المنظمة، وتأمين الأدلة المالية والرقمية، وتتبع عائدات الجرائم، وحفظ الأدلة، وتستمر هذه العمليات. يتم تنفيذ التحقيق بشكل شامل ودقيق بهدف حماية الأمن المالي، ومنع دخول عائدات الجرائم إلى النظام الاقتصادي، وكشف الهيكل التنظيمي بكل جوانبه."