05.12.2025 10:52
تم القبض على 11 مشتبهاً بهم في عمليات متزامنة نُفذت في 4 مدن مركزها إسطنبول، في إطار التحقيق الذي تم فتحه ضد شركة PAYCO للخدمات المالية والمدفوعات بتهمة "غسل الأموال الناتجة عن الجريمة". وتمت مصادرة أصول الشركة بموجب قرار من المحكمة.
في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم الإشارة إلى أنه تم فتح تحقيق ضد شركة PAYCO للخدمات المالية والدفع الإلكتروني ومسؤولي الشركة بتهمة "انتهاك القانون رقم 7258" و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة".
في إطار التحقيق، تم الإبلاغ عن أن تقرير التدقيق الذي أعده البنك المركزي لجمهورية تركيا وتقرير التحليل الصادر عن رئاسة لجنة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) تم فحصهما معًا، حيث تم التأكيد على أن "تقييمات كلا المؤسستين تظهر أن عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنات غير القانونية وأنشطة الفوركس/الاحتيال غير القانونية تم إدخالها بشكل منهجي إلى النظام المالي من خلال تسهيل نقل الأموال عبر المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، وبعد ذلك تم غسلها عبر العديد من الشركات المحلية والدولية. تشير النتائج المستخلصة إلى أن الأفعال ليست نشاطًا فرديًا، بل تُدار من قبل هيكل منظم، وذلك بالنظر إلى حجم المعاملات، وبنية الفاعلين المتعددين، واستمراريتها، ونموذج التنظيم المالي."
تم تحديد حركة مالية عالية المخاطر
في البيان، تم الإشارة إلى أنه عند تقييم الأدلة معًا، تم تشكيل هيكل تنظيمي إجرامي يتكون من 1 زعيم منظمة و3 مدراء و7 أعضاء منظمة يُعتقد أنهم يعملون على المستوى التشغيلي وفقًا لتعليمات هؤلاء المدراء، وتم التأكيد على أنه تم تحديد العديد من الحركات المالية عالية المخاطر والمرتبطة بالجريمة.
تم القبض على 11 مشتبهًا
في البيان، تم الإبلاغ عن أنه تم القبض على 11 مشتبهًا في عملية متزامنة تم تنظيمها من قبل إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية في قيادة الدرك في إسطنبول، أنقرة، كوجالي ويالوفا، وتم تسجيل أنه تم تنفيذ تدابير البحث والحجز في العناوين.
تم مصادرة الأصول
في البيان، تم الإبلاغ عن أنه تم تنفيذ تدبير الحجز على الأصول المملوكة للمشتبه بهم والتي يُعتقد أنها تم الحصول عليها بعد تاريخ الجريمة وعلى شركة PAYCO للخدمات المالية والدفع الإلكتروني بقرار من محكمة الصلح الجنائية في إسطنبول، وتم التأكيد على أن التحقيق مستمر بدقة بهدف حماية الأمن المالي ومنع دخول عائدات الجرائم إلى النظام الاقتصادي.