09.10.2025 23:23
إسطنبول لتكرير الذهب (IAR) والشركات التابعة لها، تم بدء تحقيق بشأنهم بتهمة الحصول على دعم حكومي بطرق احتيالية والتسبب في ضرر عام بشكل منظم. من بين 24 مشتبهاً بهم تم اعتقالهم، تم إحالة 20 منهم إلى المحكمة بطلب توقيف. وقد تم توقيف 20 مشتبهاً بهم من قبل المحكمة التي مثلوا أمامها.
تم اعتقال 20 شخصًا تم إحالتهم إلى المحكمة في تحقيقات شركة إسطنبول لتكرير الذهب.
تحقيقات شركة تكرير الذهب مستمرة
تستمر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن 24 مشتبهًا من مسؤولي شركة IAR AŞ والشركات المرتبطة بها، بتهمة الحصول على دعم حكومي بطرق احتيالية وإحداث ضرر عام منظم.
تم إحالتهم إلى المحكمة
اكتملت الإجراءات المتعلقة بـ 24 مشتبهًا تم اعتقالهم في إطار التحقيق في قيادة الدرك الإقليمي. تم الإفراج عن أحد المشتبه بهم من هنا. تم نقل 23 مشتبهًا خضعوا لفحص طبي إلى محكمة إسطنبول في تشاغلايان. من بين المشتبه بهم الذين تم أخذ إفاداتهم في النيابة، تم إحالة 20 منهم إلى محكمة الصلح بتهمة "تأسيس منظمة إجرامية"، و"الانتماء إلى منظمة إجرامية"، و"الاحتيال على المال العام".
تم اعتقال 20 شخصًا
تم إرسال اثنين من المشتبه بهم إلى المحكمة بطلب تطبيق تدابير الرقابة القضائية. تم الإفراج عن مشتبه به واحد بعد أخذ إفادته من النيابة. قررت المحكمة اعتقال 20 مشتبهًا، بينما تم تطبيق تدابير الرقابة القضائية على مشتبهين اثنين.
التحقيق
في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، تم نشر "تعليمات تطبيق بشأن دعم تحويل العملات الأجنبية للشركات من مصادر خارجية إلى الليرة التركية" من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا، وفي إطار هذه التعليمات، تم منح دعم بنسبة 3% للشركات التي توفر دخول العملات الأجنبية إلى البلاد من خلال التصدير، ولكن تم تحديد أن بعض الأشخاص استوردوا الذهب من الخارج عبر الشركات بشكل قانوني للحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة.
تم صهر الذهب المستورد من قبل الشركات في المناجم الذهبية الموجودة في البلاد، وتم تقديم الذهب المصهور على أنه معالج من خلال خلطه بمحلولات حمضية، وادُعي أن مكونات المعادن الثمينة الناتجة تم تصديرها بشكل قانوني إلى الخارج، مما أدى إلى تحقيق أرباح من العملات الأجنبية.
في إطار التحقيق، تم الادعاء بأن Özcan Halaç، مالك شركة IAR، وAyşen Esen، المدير العام لشركة IAR، وNasuh Göçmen، مدير المحاسبة في شركة IAR، وSerdar Saraç، مدير التسويق في شركة IAR، وزوجته Betül Saraç، الموظفة في بنك Halk، وErkam Halaç، الموظف في شركة IAR، وBülent Halaç، الموظف في شركة Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ، وErman Dönmez، مدير شركة Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ، وİbrahim Sontur، الموظف في شركة Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti، وMehmet Bora Tütüncüoğlu، مدير شركة Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ، وCenk Kocatüfek، مدير شركة إسطنبول لتكرير الفضة، قد أسسوا 24 شركة جديدة باسمهم وموظفي تلك الشركات للحصول على الدعم الحكومي بنسبة 3%.
من خلال هذه الشركات، تم الحصول على دعم حكومي بنسبة 3% على إجمالي صادرات بقيمة 543 مليون و634 ألف و253 دولار تحت مسمى المعادن الثمينة ومكونات الذهب، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالدولة بمقدار 12 مليون و537 ألف و560 دولار بطريقة منظمة، وتم تحديد 24 مشتبهًا من الشركات التي قامت بهذه العمليات ومالكيها وموظفيها.
تم إصدار قرار اعتقال بحق المشتبه بهم بتهمة "مخالفة قانون البنك المركزي لجمهورية تركيا رقم 1211 وتبليغاته"، و"مخالفة قانون تنظيم تمويل الدين العام وإدارته رقم 4749"، و"مخالفة قانون حماية قيمة الليرة التركية رقم 1567".
بعد قرار الاعتقال من النيابة، تم اعتقال 21 مشتبهًا في عملية متزامنة تم تنظيمها من قبل قيادة الدرك الإقليمي في إسطنبول في 12 منطقة. وفي الأعمال المستمرة، تم القبض على 3 أشخاص آخرين كانوا في حالة فرار.
المصدر: AA