27.05.2025 19:10
تم تعيين وصي على "بابارا" التي تم تنظيم عملية المراهنات غير القانونية فيها. وأفاد البنك المركزي في بيانه: "الحسابات مؤمنة. سيتم تطبيق حدود مؤقتة على المدفوعات يوميًا."
تم تنفيذ عملية في "بابارا" صباح اليوم من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول في إطار التحقيقات المتعلقة بجرائم المراهنات غير القانونية، وتأسيس منظمة لغرض ارتكاب الجرائم، والانضمام إلى منظمة تم تأسيسها، وغسل الأموال الناتجة عن الجرائم.
14 اعتقالًا في عملية "بابارا"
تم اعتقال 14 شخصًا، من بينهم أحمد فاروق كارصلي، مالك "بابارا"، في العملية التي تم تعيين وصي على 10 شركات فيها، وتم الاستيلاء على ممتلكات بقيمة حوالي 5 مليارات ليرة تركية.
تم تعيين وصي
حدث تطور جديد في التحقيق. تم تعيين وصي على "بابارا". في بيان صادر عن البنك المركزي، تم ذكر ما يلي: "بموجب التحقيق رقم 2024/231483 من مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم تعيين صندوق تأمين الودائع كوصي على شركة بابارا للمدفوعات الإلكترونية (المؤسسة) من قبل المحكمة المعنية بناءً على تقارير البنك المركزي التركي (TCMB) ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) والجهات المعنية الأخرى."
تم فرض حد يومي مؤقت على المدفوعات
في هذه العملية التي ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، سيتم تطبيق حدود يومية مؤقتة على المعاملات المالية لدى المؤسسة. سيتم الإعلان عن التفاصيل من قبل المؤسسة.
"حسابات المستخدمين تحت الحماية"
بموجب المادة 22 من القانون رقم 6493، فإن أموال مستخدمي خدمات الدفع في المؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية محمية في حسابات الحماية لدى البنوك. يواصل البنك المركزي التركي أنشطة الإشراف والمراقبة لضمان عمل المؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية بشكل آمن ومستمر وفعال وفعال.
يمكن الوصول إلى المؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية النشطة وأذونات النشاط من هنا. يتم تقديمه إلى الجمهور."
تفاصيل العملية
في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم تحديد أن أحمد فاروق كارصلي، مالك مؤسسة "بابارا" للمدفوعات الإلكترونية، هو زعيم منظمة المراهنات غير القانونية، وأن "بابارا" التي تعمل منذ عام 2016 بتصريح، كانت تسهل حركة الأموال للمراهنات غير القانونية، وأن المنظمات المراهنة غير القانونية كانت تقوم بتحويل الأموال عبر "بابارا"، بالإضافة إلى أن الحسابات لدى "بابارا" كانت قادرة على تحصيل رسوم في كل مرحلة من مراحل التحويل المتعلقة بالمعاملات في البورصات المشفرة والمراهنات غير القانونية، وأن إجراء الفحوصات المتعلقة بهذه الحسابات لم يؤثر على عمليات المراهنة، وقد تم تحديد أن الشركة كانت تحقق إيرادات من هذه العمليات.
ظهر في تقرير MASAK
وفقًا للاكتشافات الواردة في تقارير MASAK، تبين أن معاملات شركة "بابارا" للمدفوعات الإلكترونية تشمل أيضًا معاملات تتعلق بجرائم المراهنات غير القانونية، وأن المعاملات كانت تسهل ارتكاب هذه الجريمة من خلال استخدام "بابارا" بشكل منهجي وكثيف.
تم تقييم أنها كانت في عملية اتفاق مع المنظمات المراهنة غير القانونية
في الدراسات التي أجريت، تم تحديد أن إجمالي 26012 حسابًا تم فتحها عبر أنظمة "بابارا" كانت تستخدم في 102 موقع مراهنات وقمار غير قانوني؛ وقد تم تحديد أن الحجم المالي غير القانوني الناتج عن هذه الحسابات كان مرتفعًا. تم تحويل هذه المبالغ إلى 274 حسابًا مصرفيًا مختلفًا عبر المنصة؛ ثم تم توجيه عائدات الجرائم إلى 16 عنوان محفظة مشفرة مختلفة في محاولة لغسلها، كما تم تحديد أن أصحاب 5 حسابات محفظة مشفرة تم تحديدها كانوا يتعاونون مع زعماء المنظمات المراهنة غير القانونية، وتم تقييم أن مؤسسة "بابارا" كانت في عملية اتفاق مع المنظمات المراهنة غير القانونية.