14.03.2025 21:30
تم اعتقال إركان كوك، مالك بنك بوزيتيف وبث فلاش تي في، في عملية قمار غير قانونية. وادُعي أن كوك متورط في شبكة "غسيل أموال" بقيمة 6.9 مليار ليرة تركية. وتم الاستيلاء على شركاته. خلال العملية، تم اعتقال 49 شخصًا، وتم تعيين وصي على 23 شركة. وفي بيان صادر عن شركة كابيتال ترك القابضة التي يملكها كوك، قيل: "إن إيماننا راسخ بأن العدالة ستتحقق في هذه العملية".
في إطار التحقيق في المراهنات غير القانونية الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، تم تنفيذ عملية متزامنة ضد 59 مشتبهاً، من بينهم إركان كوك، مالك قناة فلاش خبر تي في التابعة لشركة غوك توغ ميديا، بالإضافة إلى بنك بوزيتيف وبنك بايفكس، حيث تم القبض على 43 منهم.
توجيه 3 اتهامات مختلفة للمشتبه بهم يتم التحقيق مع المشتبه بهم بتهم "تأسيس منظمة لغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة"، و"انتهاك القانون رقم 7258 بشأن تنظيم المراهنات والألعاب الرياضية الأخرى".
تعيين وصي على فلاش تي في وبنك بوزيتيف تم تعيين وصي من قبل صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) على 23 شركة، بما في ذلك بنك بوزيتيف وبايفكس وفلاش تي في، التي تم الاستيلاء عليها في إطار التحقيق.
"الاتصال بالمنظمات التي تدير أنشطة المراهنات غير القانونية" تم تحديد أن إركان كوك، الذي يُزعم أنه زعيم المنظمة، دخل النظام المالي من خلال شركة تُدعى "تروي بيليشم" منذ عام 2014، وتواصل بشكل مخطط مع المنظمات التي تدير أنشطة المراهنات غير القانونية داخل البلاد. كما تم اكتشاف أنه أنشأ مؤسسة دفع تُدعى "بايفكس" من خلال إنشاء نظام تنظيمي باستخدام العائدات الناتجة عن الجريمة. من خلال البرمجيات التي تم تطويرها ضمن "بايفكس"، تم دمج المجالات التي يُطلق عليها بارونات المراهنات غير القانونية "لوحة" في نظام البرمجيات المالية لـ "بايفكس"، مما سمح للعديد من مواقع المراهنات الافتراضية التي تتخذ من الخارج مقراً لها بالعمل في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أنهم قدموا خدمات نقل الأموال والأمان المالي لمواقع المراهنات غير القانونية باستخدام بنية تحتية لخدمات "بايفكس"، وأنشأوا حسابات وهمية باسم "بايفكس" لأشخاص آخرين، وقاموا بغسل عائدات المراهنات غير القانونية من خلال هذه الحسابات الوهمية.
تم تحديد إجراء تحويلات مالية تزيد عن 4 مليارات وفقًا لتقارير التدقيق من MASAK والبنك المركزي، تم تحديد 80,011 مجموعة تحويل أموال مختلفة في نظام قاعدة بيانات "بايفكس". تم تحديد ما مجموعه 211,109 حسابات مرتبطة بهذه المجموعات، وتم الإبلاغ عن أن 855 من أصحاب الحسابات يعتبرون في خطر ضمن نطاق المراهنات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أن هذه المجموعات تظهر تشابهًا مع نمط المراهنات غير القانونية، وتم تحديد أن الأشخاص المعنيين قاموا بتحويل 4,223,399,614 ليرة تركية من حساباتهم البنكية إلى حسابات بنوك مقدمي خدمات الأصول المشفرة. في الفحوصات التفصيلية، تم تحديد أن 43,861 حساب محفظة "بايفكس" تم الوصول إليها من خلال عناوين IP المستخدمة في عمليات تحويل الأموال، وقد تلقت 49,671,178 عملية تحويل أموال بين 21 أغسطس و19 أكتوبر 2023، وتم تحديد أن هذه العمليات مرتبطة بأنشطة المراهنات غير القانونية.
في إطار التحقيق، تم تحديد أن المشتبه بهم كانوا يديرون مؤسسة الدفع "بايفكس" من خلال العمل معًا في علاقة ثقة، وأنهم أقاموا اتصالات مع البنوك والشركات التي يمكن أن تؤثر مباشرة على الحياة المالية. في هذا السياق، تم تحديد أنهم اشتروا بنك بوزيتيف، وأنشأوا العديد من الشركات التجارية مثل شركة كابيتال ترك القابضة، بالإضافة إلى شركة آي بارا للدفع وشركة إينينال لخدمات الدفع والنقود الإلكترونية، وغسلوا العائدات الناتجة عن الجرائم من خلال تأسيس هذه الشركات أو الاستحواذ على الشركات القائمة.
تم الاستيلاء على الأصول تم الاستيلاء على 17 مسكنًا، و9 قطع أراضي، ومكتب واحد، و13 مركبة، وحسابات شخصية للمشتبه بهم ومحافظهم المشفرة؛ بالإضافة إلى 23 شركة وما مجموعه 114 مركبة تابعة لهذه الشركات؛ وكذلك الأسهم في الشركات، بما في ذلك محافظ الشركات المشفرة، حيث تم تقييم إجمالي الأصول المالية المتأثرة بـ 6,9 مليار ليرة.
بيان من القابضة: لدينا إيمان كامل بأن العدالة ستتحقق من جهة أخرى، صدر بيان من كابيتال ترك القابضة، التي يملكها إركان كوك، بشأن التحقيق. وجاء في البيان: "تم القبض على رئيس مجلس الإدارة إركان كوك وزملائه بسبب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول. لدينا إيمان كامل بأن العدالة ستتحقق في هذه العملية. سيتم إصدار بيانات حول العملية دون انتهاك سرية التحقيق، بهدف إبلاغ الجمهور."