14.03.2025 19:21
إلحاقًا بالتحقيق في المراهنات غير القانونية في إسطنبول، تم تعيين هيئة تأمين الودائع (TMSF) كوصي على 23 شركة، بما في ذلك بنك بوزيتيف وباي فيكس وتلفزيون فلاش.
في عملية لمكافحة المراهنات غير القانونية في إسطنبول، تم الاستيلاء على 23 شركة، بما في ذلك بنك بوزيتيف وباي فيكس وقناة فلاش نيوز، وتم القبض على 43 مشتبهاً بهم، من بينهم إركان كوك، الذي يُزعم أنه زعيم المنظمة.
تعيين وصي على فلاش تي في وبنك بوزيتيف
شهدت العملية تطوراً جديداً. تم تعيين صندوق ضمان الودائع (TMSF) وصياً على 23 شركة، بما في ذلك بنك بوزيتيف وباي فيكس وقناة فلاش تي في، التي تم الاستيلاء عليها في إطار التحقيق.
43 شخصاً قيد الاحتجاز، من بينهم مالك القناة
في إطار التحقيق في المراهنات غير القانونية الذي تجريه مكتب الجرائم المنظمة في النيابة العامة في إسطنبول، تم تنفيذ عملية متزامنة ضد 59 مشتبهاً بهم، من بينهم إركان كوك، مالك قناة فلاش نيوز التابعة لشركة باي فيكس، حيث تم القبض على 43 منهم. يُحقق مع المشتبه بهم بتهم "تأسيس منظمة لغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال الناتجة عن الجريمة"، و"انتهاك قانون المراهنات والألعاب الرياضية رقم 7258".
"الاتصال بالمنظمات التي تدير المراهنات غير القانونية"
تم تحديد أن إركان كوك، الذي يُزعم أنه زعيم المنظمة، دخل النظام المالي من خلال شركة تُدعى "تروي بيليشم" منذ عام 2014، وتواصل بشكل مخطط مع المنظمات التي تدير المراهنات غير القانونية داخل البلاد. تم اكتشاف أنه أنشأ نظاماً تنظيمياً باستخدام العائدات الناتجة عن الجريمة لتأسيس شركة الدفع "باي فيكس". من خلال البرمجيات التي تم تطويرها ضمن "باي فيكس"، تم دمج النطاقات التي يُطلق عليها بارونات المراهنات غير القانونية "بانل" في نظام البرمجيات المالية لـ "باي فيكس"، مما سمح للعديد من مواقع المراهنات الافتراضية التي تتخذ من الخارج مقراً لها بالعمل في تركيا. كما تم تحديد أنهم قدموا خدمات نقل الأموال والأمان المالي لمواقع المراهنات غير القانونية باستخدام بنية تحتية خدمات "باي فيكس"، وأنشأوا حسابات وهمية باسم "باي فيكس" لأشخاص آخرين، وقاموا بغسل عائدات المراهنات غير القانونية من خلال هذه الحسابات الوهمية.
تم تحديد أن أكثر من 4 مليارات ليرة تم تحويلها
وفقاً لتقارير التدقيق من MASAK والبنك المركزي، تم تحديد 80,011 مجموعة مختلفة من تحويلات الأموال في نظام قاعدة بيانات "باي فيكس". تم تحديد ما مجموعه 211,109 حسابات مرتبطة بهذه المجموعات، وتم الإبلاغ عن أن 855 من أصحاب الحسابات يعتبرون في خطر ضمن نطاق المراهنات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أن هذه المجموعات تظهر تشابهات مع نمط المراهنات غير القانونية، وتم تحديد أن الأشخاص المعنيين قاموا بتحويل 4,223,399,614 ليرة من حساباتهم البنكية إلى حسابات بنوك مقدمي خدمات الأصول المشفرة. في الفحوصات التفصيلية، تم تحديد أن 43,861 حساب محفظة "باي فيكس" تم الوصول إليها من خلال عناوين IP المستخدمة في عمليات تحويل الأموال ذات الصلة، وقد تلقت 49,671,178 عملية تحويل أموال بين 21 أغسطس و19 أكتوبر 2023، وتم تحديد أن هذه العمليات مرتبطة بأنشطة المراهنات غير القانونية.
في إطار التحقيق، تم تحديد أن المشتبه بهم كانوا يعملون معاً في علاقة ثقة لإدارة شركة الدفع "باي فيكس"، وأنهم أقاموا اتصالات مع البنوك والشركات التي يمكن أن تؤثر مباشرة على الحياة المالية. في هذا السياق، تم تحديد أنهم اشتروا بنك بوزيتيف، وأنشأوا العديد من الشركات التجارية مثل "كابيتال ترك هولدينغ" و"أي بارا" و"إنينال" من خلال شراء شركات قائمة أو تأسيس شركات جديدة، وغسلوا العائدات الناتجة عن الجرائم، وبالتالي حققوا مكاسب غير مشروعة.
تم الاستيلاء على الأصول
تم الاستيلاء على 17 مسكناً، و9 قطع أراضي، ومكتب واحد، و13 مركبة، وحسابات شخصية للمشتبه بهم ومحافظهم المشفرة؛ بالإضافة إلى 23 شركة و114 مركبة تابعة لهذه الشركات؛ كما تم الاستيلاء على الأصول المالية التي تقدر بـ 6,9 مليار ليرة، بما في ذلك حصص الشركات ومحافظ الشركات المشفرة.