30.12.2025 13:53
تم القبض على 15 شخصًا في عملية استهدفت شبكة تم تحديدها بأنها قامت بالاحتيال من خلال كسب الثقة في الشركات ثم تنفيذ لعبة الإفلاس. وقد تم تحديد أن المنظمة قامت بعمليات احتيال تقدر بحوالي 328 مليون ليرة تركية، وتم مصادرة أصولها التي تزيد عن 300 مليون ليرة تركية. كما تم تحديد أن حركة تحويل الأموال الخاصة بالشبكة بلغت 1.5 مليار ليرة تركية، وظهر أن أحد أعضاء المنظمة كان لديه 8 كيلوغرامات من الذهب في خزنة صديقته في البنك.
قامت فرق مكتب الشؤون المالية في إدارة شرطة أضنة لمكافحة التهريب والجرائم المنظمة (كوم) بعمل بعد تلقي بلاغ بأن شركة الطعام التي يملكها ماهر أ. قد قامت بالاحتيال على الشركات التي تبيع المواد الغذائية من خلال إعلان الإفلاس.
بدأت الشرطة متابعة تقنية وبدنية، وتبين أن المنظمة التي يقودها ماهر أ. وياكوب ك. قد احتيال على 22 شركة غذائية بمبلغ 328 مليون ليرة خلال عام واحد. وعمقت الشرطة التحقيق، حيث اكتشفت أن المشتبه بهم قد أنشأوا 8 شركات واجهة على أسماء الأشخاص الذين يعملون في شركاتهم وأقاربهم، وأنهم حاولوا تهريب أصولهم من خلال هذه الشركات. بعد متابعة استمرت حوالي 10 أشهر، كشفت الشرطة عن هوية 25 مشتبهاً، بما في ذلك ماهر أ. وياكوب ك.
حركة أموال بقيمة 1.5 مليار ليرة في الحسابات البنكية
من ناحية أخرى، أشار تحقيق مجلس مكافحة الجرائم المالية (ماساک) إلى أن المشتبه بهم لديهم حركة أموال بقيمة حوالي 1 مليار و500 مليون ليرة في حساباتهم البنكية خلال عام. وتبين أن زعيم المنظمة ياكوب ك. وماهر أ. الذي كان في منصب إداري في شركاتهم، قد أعطوا شيكات بدون رصيد للأشخاص الذين احتيالوا عليهم، وأنهم نقلوا أصولهم إلى أقاربهم.
تم العثور على 8 كيلو من الذهب في خزنة البنك، وتم القبض عليه
نتيجة لمتابعة الشرطة الدقيقة، تبين أن أحد أعضاء الشبكة، ياكوب ك.، قد استخدم صديقته مريم ف. كواجهة لإخفاء 8 كيلو من الذهب على شكل كتل بوزن 1 كيلو. بعد تحديد أن مريم ف. كانت تحتفظ بالذهب التابع للمنظمة في خزنة افتتحت باسمها في البنك، زادت الشرطة من متابعتها. تم القبض على مريم ف. أثناء خروجها من البنك بعد أن أخذت كتل الذهب من الخزنة.
تم القبض على 25 مشتبهاً
قامت الفرق، مع هذه الاكتشافات، بمداهمة متزامنة للعديد من العناوين المحددة في 10 مدن مركزها أضنة. في العملية، تم القبض على 25 مشتبهاً، بما في ذلك ماهر أ. وياكوب ك. خلال المداهمات في عناوينهم ومركباتهم، تم ضبط 285,800 ليرة، 11,943 دولار، 2,370 يورو، و7,745,000 ليرة من الذهب والمجوهرات، و249 شيكاً، و111 سنداً، و9 سندات ملكية، و26 ختم لشركات مختلفة، والعديد من الوثائق والشهادات الرقمية.
تم الاستيلاء على أصول بقيمة 348 مليون ليرة
بالإضافة إلى ذلك، تم الاستيلاء على 25 مركبة، بما في ذلك سيارات فاخرة، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 348 مليون ليرة، و29 منزلاً وأرضاً ومكتباً في مدن مختلفة، بالإضافة إلى 8 كيلو من الذهب التي تم ضبطها في حقيبة مريم ف.
أنكروا التهم
في استجوابه، قال المشتبه به ياكوب ك. الذي تم نقله إلى الشرطة: "ليس لدي أي صلاحية أو علاقة بالشركات المذكورة. ليس لدي أي معلومات أو علاقة بالاحتيال".
أما ماهر أ. فقال: "تم تعييني في إدارة الشركة في الفترة الأخيرة. دعاني ياكوب ك. وكنت أدير فقط عملية الإفلاس. لم أقم بالاحتيال".
بعد إجراءاتهم في الشرطة، تم إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة، حيث تم اعتقال 15 مشتبهاً، بما في ذلك ياكوب ك. وماهر أ. تم الإفراج عن 8 منهم بشروط الرقابة القضائية، بينما تم الإفراج عن 2 بناءً على تعليمات النيابة العامة.