11.11.2026 16:20
تضمنت مذكرة الإحالة الصادرة عن النيابة العامة بشأن يونس أرينجي، المدير العام السابق لبنك تاكاس، الذي أُوقِف على ذمة تحقيق الأموال، والذي شغل سابقاً رئاسة هيئة الرقابة الحكومية (DDK)، ملاحظات لافتة. وفيما أُشير إلى وجود إفادة تفيد بأن أرينجي تلقى رشوة بقيمة 500 ألف دولار، فقد جرى أيضاً التدقيق في تحقيق البنك، الذي يُعد علي باسلي، الموقوف على ذمة التحقيق نفسه، من شركائه، على تحقيق أرباح من عمليات الأموال بلغت نحو 2.4 مليار ليرة في حوالي شهرين.
في إطار التحقيق في الأموال المتعلق بالمعاملات المنفذة في أسواق رأس المال، وردت في مذكرة الإحالة التي أعدتها النيابة العامة بشأن علي باسلي ويونس أرينجي وعمر مراد غولكان، الذين تم توقيفهم، تحديدات تتعلق بالمشتبه بهم.
ادعاءات خطيرة بشأن 3 أسماء دخلت مذكرة الإحالة
تتواصل النيابة العامة في إسطنبول التحقيق في الأموال المتعلق بالمعاملات المنفذة في أسواق رأس المال. وتم الوصول إلى مذكرة الإحالة التي طلبت فيها النيابة توقيف عمر مراد غولكان رئيس مجلس إدارة OMG Capital Advisors، ويونس أرينجي المدير العام السابق لـ Takasbank، وعلي باسلي أحد مساهمي Adil Katılım Bankası، وهم موقوفون في نطاق التحقيق.
«الأرباح المرتفعة تخالف المسار الطبيعي للحياة»
وجاء في المذكرة أن Adil Katılım Bankası، الذي يُعد علي باسلي من مؤسسيه ومساهميه، اشترى في 31 تموز/يوليو 2025 من رأس مال الشركة صندوق TLY بقيمة 1 مليار و844 مليون ليرة. وفي المذكرة التي أُفيد فيها بأن الصندوق نفسه بيع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وبأنه تم تحقيق ربح إجمالي بلغ نحو 2 مليار و430 مليون ليرة، تم التأكيد على أن استثمار بنك في مرحلة التأسيس أكثر من نصف رأسماله في صندوق واحد بدأ التداول حديثًا في TEFAS وليس له أداء سابق، أمر غير قابل للتفسير من حيث تركز المخاطر وإدارة السيولة. وأشارت المذكرة إلى أن تحقيق ربح بهذا الحجم المرتفع خلال نحو شهرين لا يتوافق مع المسار الطبيعي للحياة، وذُكر أن العائد المحقق غير متوافق مع ظروف السوق في الفترة نفسها.
وبحسب تقرير MASAK الذي ورد إلى الملف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، تبيّن أن الأموال التي أودعها البنك في صناديق Tera تم تأمينها عبر قروض منحت أيضًا من Tera Yatırım Bankası AŞ إلى شركات مرتبطة بعلي إمره باللي (رئيس اتحاد المؤسسات المالية الذي وُجد ميتًا في مركبته).
ادعاء حصول يونس أرينجي على رشوة بقيمة 500 ألف دولار
وذُكر في المذكرة أن المشتبه به يونس أرينجي، المدير العام السابق لـ Takasbank، كان على تواصل مع ممثلي Tera Yatırım إردين أوزيل وأمير منير ساربيينر أثناء توليه هذا المنصب، وأُفيد بوجود إفادة تفيد بأن المشتبه به تلقى رشوة بقيمة 500 ألف دولار عبر أوموت غونر (أحد شركاء صحيفة Dünya).
كما تم التأكيد على وجود شبهة جريمة قوية بأن أرينجي، الذي تلقى 4 ملايين و500 ألف ليرة من غونر، أساء استغلال السلطة التي منحها إياه منصبه ولم يُعد هذا المبلغ.
وفي المذكرة، إضافة إلى ذلك، أُفيد بوجود إفادة بأن يونس أرينجي قام بزيادة القروض خلال عملية استحواذ مجموعة Tera على Katılımevim بناءً على توجيه من BDDK، وسُجل أنه عند تقييم الأدلة المجمعة معًا توجد أدلة ملموسة تشير إلى شبهة جريمة قوية بأن المشتبه به ارتكب الجريمة المنسوبة إليه.
أما المشتبه به عمر مراد غولكان فقد جاء في المذكرة أنه يمتلك 65 بالمئة من OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ وهو مخوّل بالتوقيع، وذُكر أنه عبر شركته التي لا تملك أي ترخيص من مجلس أسواق رأس المال (SPK)، وتحت غياب عقد مكتوب، تلقى أموالًا من Türkiye Sigorta وTürkiye Hayat وصندوق BES إلى حساب الشركة ونفذ خلال الفترة 2022-2026 عمليات VDMK بلغت قيمتها الإجمالية 3.8 مليار ليرة.
وأفادت المذكرة بأن المشتبه به، بحسب إقراره، حقق من هذه العمليات أرباحًا تزيد على نحو 100 مليون ليرة، وتم التأكيد على أن هذه المسألة ثابتة بسجلات MKK وبإقرار غولكان، وأن هناك شبهة جريمة قوية بأن المشتبه به ارتكب الجريمة المنسوبة إليه عبر إدماج هذه الإيرادات في النظام.
تم توقيف 3 أشخاص
وكانت المحكمة قد قررت توقيف المشتبه بهم يونس أرينجي وعلي باسلي وعمر مراد غولكان. أما المشتبه بهم الآخرون إنفر تشيفيك ونور الدين تشيفيك وكمال أكايا وأيهان يازكان فقد فُرض عليهم تدبير المراقبة القضائية.