31.08.2026 22:00
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول حول المراهنات غير القانونية وغسل الأموال، ظهرت الروابط بين شركة ديناميك باي التي تمت مصادرتها ومنصة بيتكسين للعملات المشفرة. في التحقيق الذي تم فيه تحديد حجم معاملات مشبوهة بلغ 17.9 مليار ليرة، وعنوان مشترك وروابط عائلية، تم اعتقال رئيس مجلس إدارة بيتكسين كمال جنك إردم بتهمة التوسط في نقل أموال مرتبطة بالمراهنات غير القانونية وغسل الأصول المتحصلة من الجريمة.
في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول حول "المراهنات" و"غسل الأموال"، تم في 25 أغسطس/آب تنفيذ عملية ضد شركة ديناميك باي (DinamikPay) أسفرت عن احتجاز 13 مشتبهاً بهم ومصادرة الشركة. وفي التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق رئيس مجلس إدارة بيتكسِن (Bitexen) كمال جينك أردم (Kemal Cenk Erdem) بعد تقييم وجود شبهة جريمة قوية ضده بشأن التوسط في نقل أموال مرتبطة بالمراهنات غير القانونية وغسل عائدات الجريمة.
بدأت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً ضد شركة ديناميك باي للخدمات المالية الإلكترونية والدفع ومسؤوليها بتهمة "مخالفة القانون المتعلق بتنظيم المراهنات وألعاب الحظ في مباريات كرة القدم والرياضات الأخرى" و"غسل عائدات الجريمة". وفي العملية التي نُفذت في 25 أغسطس/آب، تم احتجاز 13 مشتبهاً بهم ومصادرة الشركة.
في الفحوصات المالية التي أُجريت وفقاً لتقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وتحديدات البنك المركزي التركي ومجلس تنظيم وتحويل المدفوعات (TÖDEB)، خضعت تحويلات الأموال التي تتم عبر الشركة للتدقيق. وتم تقييم أن العمليات لا تتكون من حركات فردية، بل تمثل بنية مالية منظمة تتمحور حول مؤسسة الدفع. وتبين أن حجم تحويلات الشركة بين عامي 2024 و2025 بلغ حوالي 17.9 مليار ليرة تركية، وأن هذه الحركات ليست مجرد معاملات منفردة بل تشير إلى هيكلة مالية متعددة الطبقات.
تحذير البنك المركزي التركي على موقع ديناميك باي يواجه مستخدمو موقع ديناميك باي الإلكتروني تحذيراً نصه: "وفقاً للقرار الذي اتخذه البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB)، تم تعليق الترخيص التشغيلي لمؤسستنا مؤقتاً بموجب القانون رقم 6493." وبينما كان قرار البنك المركزي قد صدر سابقاً وبشكل مستقل عن تحقيق النيابة، فقد انعكست في الأخبار أيضاً أنباء عن تعيين وصي على إدارة الشركة بعد العملية.
كمال جينك أردم عنوانا ديناميك باي وبيتكسِن متطابقان وفقاً لإعلان الجريدة الرسمية للسجل التجاري بتاريخ 6 أبريل/نيسان 2020، فإن عنوان فرع بيتكسِن في أكمركز هو "منطقة كولتور، شارع نيسبيتية، مبنى أكمركز، رقم 56/13، بيشكتاش/إسطنبول". وفي إشعار تأسيس ديناميك باي المنشور في عدد الجريدة الرسمية للسجل التجاري بتاريخ 26 مايو/أيار 2021، فإن العنوان مسجل باسم "منطقة كولتور، شارع نيسبيتية، مبنى أكمركز، رقم 56، الباب الداخلي رقم 13، بيشكتاش/إسطنبول". ويُظهر التطابق الحرفي بين العنوانين أن ديناميك باي تأسست في نفس العنوان الذي سبق أن أعلنته بيتكسِن كفرع لها.
صلة زوجية بين ديناميك باي وبيتكسِن تظهر آيشين أردم (Ayşin Erdem) كمؤسسة لديناميك باي. وفي معلومات الشراكة المنشورة على الموقع الرسمي للشركة، تظهر آيشين أردم كشريكة رئيسية بنسبة 81%. وفي عام 2017، اشترت أردم شركة إيغيمن للأوراق المالية (Egemen Menkul Değerler)، وهي وسيط كانت أنشطته معلقة آنذاك، ورفعت ترخيصها من الفئة C إلى الفئة A، وأعادت هيكلتها باسم ديناميك للاستثمار في الأوراق المالية (Dinamik Yatırım Menkul Değerler). أما رئاسة مجلس إدارة بيتكسِن فيتولاها كمال جينك أردم. وفي مقابلة لا تزال منشورة أجراها مع شبكة الفخامة تركيا (The Luxury Network Turkey)، يروي أردم قصة عائلته وتأسيس بيتكسِن.
في المقابلة، يذكر أردم أن آيشين أردم هي زوجته وأن زوجته تمتلك وسيطاً للأوراق المالية مرخصاً من الفئة A من قبل هيئة أسواق رأس المال التركية (SPK). ويوضح أردم أنه بسبب عمل زوجته في هيكل مرخص وخاضع للتنظيم، لم يرغب في أن تدخل هي في البنية التي كانت تُعتبر آنذاك "منطقة رمادية" في الأسواق المشفرة، ولذلك اتخذوا خطواتهم في مجال العملات المشفرة في الخارج. ويضيف أنه دخلا إلى بيتكسِن في عام 2020 بعد إقناع زوجته. وفي نفس المقابلة، يذكر كمال جينك أردم أن شقيقه يحيى توغيان أردم (Yahya Tuğyan Erdem) كان مهتماً بتعدين العملات المشفرة وتقنياتها، وأن هذا الاهتمام تحول مع مرور الوقت إلى بيتكسِن.
تفاصيل حول جينك أردم وبيتكسِن في قرار المحكمة في قرار المحكمة الصادر ضمن التحقيق، ورد أن كمال جينك أردم يظهر كشخص فاعل في الإدارة الفعلية وآلية القرار المالي لمجموعة الشركات. وجاء في القرار تقييم بأن موقف المشتبه به في الملف لا يمكن تفسيره فقط بصفته "زوج آيشين أردم"، وأنه يجب فحص الروابط العضوية بين الشركات.
كما أشار القرار إلى الزواج والعلاقة المالية المكثفة بين آيشين أردم، مؤسسة ديناميك باي والشريكة الرئيسية، وكمال جينك أردم، وإلى أن رأس مال تأسيس ديناميك باي تم تمويله من أموال وردت من بيتكسِن المرتبطة بكمال جينك أردم، وإلى أنه في فترات مختلفة من رأسمال ديناميك للاستثمار تم استخدام أموال مباشرة من كمال جينك أردم بالإضافة إلى أموال كبيرة مصدرها بيتكسِن. كما سُجل وجود حركات مالية مزدوجة الاتجاه بينه وبين آيشين أردم تقترب من مائة مليون ليرة تركية.
كما ورد في قرار المحكمة وجود شبكة شركات في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة عبر بيتكسِن وExenpay وKCE للاستثمارات في التكنولوجيا المالية. وبناءً على هذه النتائج، خلص القرار إلى أن اعتبار كمال جينك أردم شخصاً ثالثاً مستقلاً تماماً عن ديناميك باي لا يتوافق مع الأدلة الواردة في الملف.
أمر اعتقال بحق كمال جينك أردم عند تقييم السجلات المالية والروابط بين الشركات والأقوال الواردة في الملف مجتمعة، توصلت المحكمة إلى أن هناك أدلة وقرائن تستدعي إجراء تحقيق تفصيلي بحق كمال جينك أردم بشأن جريمتي التوسط في نقل أموال مرتبطة بالمراهنات غير القانونية بموجب القانون رقم 7258 وغسل عائدات الجريمة بموجب المادة 282 من قانون العقوبات التركي.
قررت المحكمة اعتقال كمال جينك أردم بعد تقييم وجود وقائع تشير إلى قوة شبهة الجريمة ضده، وأن الأدلة لم تُجمع بالكامل بعد، وأن الرقابة القضائية ستكون غير كافية في هذه المرحلة.
اسم آخر مشترك بين الشركتين: مراد داغدلن وفقاً لإعلان الجريدة الرسمية للسجل التجاري بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2024، تم تعيين مراد داغدلن (Murat Dağdelen) كنائب لرئيس مجلس إدارة ديناميك باي. وداغدلن هو أيضاً أحد المؤسسين المشاركين لبيتكسِن. وهكذا، تلفت الروابط بين ديناميك باي وبيتكسِن الانتباه من خلال العنوان المشترك والزوجين أردم بالإضافة إلى مراد داغدلن.
أما الحركات المالية وتحويلات الأموال بين الشركات والتحديدات المتعلقة بالروابط الإدارية الواردة في قرار المحكمة، فتظهر أن العلاقة بين ديناميك باي وبيتكسِن أصبحت موضوعاً للتحقيق من قبل السلطات القضائية أيضاً.
.