23.08.2026 21:50
في التحقيق الجاري في أنقرة بشأن جماعة السليمانجية، كشف التقرير الذي أعده مجلس مكافحة غسل الأموال (MASAK) عن تفاصيل لافتة تتعلق بالحركة المالية في محيط عائلة أليحان كوريش وأقاربه. رصد التقرير إجمالي 1,818 معاملة طابو مسجلة بأسماء والدته ووالده وجدته لأبيه ووالد زوجته. ووفقاً للتقرير، توجد 646 سجلاً للمعاملات العقارية باسم والدته أ.ج.د.ك، و539 باسم جدته لأبيه ن.ك، و207 باسم والده م.س.ك، و426 باسم والد زوجته م.ك.
كشفت هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) في تقريرها المعد ضمن تحقيق النيابة العامة في أنقرة حول "منظمة عليخان كوريش الإجرامية" عن تفاصيل لافتة تتعلق بالحركات المالية لعليخان كوريش والمقربين منه. تضمن التقرير إجمالي 1818 عملية طابو (تسجيل عقاري) تعود لأربعة أفراد من العائلة فقط، وسيارة فاخرة تبين أن طرفًا ثالثًا هو من مولها، وخمس حقول تم شراؤها في نفس اليوم، وحركات حسابية بلغت ملايين الليرات.
في التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق في الجرائم المنظمة التابعة للنيابة العامة في أنقرة حول جرائم غسل الأصول الناتجة عن الجريمة، والاحتيال على المؤسسات والهيئات العامة، ومخالفة قانون الإجراءات الضريبية، تم فحص الملف المالي لعائلة عليخان كوريش والمقربين منه بالتفصيل.
في التقرير الذي أعده MASAK في 20 أغسطس، تم البحث في الممتلكات والحسابات المصرفية والمركبات وشراكات الشركات ونقل العقارات لكل من عليخان كوريش وزوجته ووالديه وأخيه وجدته لأبيه ووالدي زوجته وإخوتها. وبناءً على طلب النيابة، تم التركيز بشكل خاص على التغيرات في ممتلكات عليخان كوريش وأقاربه بعد 1 يناير 2016 وعمليات الإثراء الخاصة بهم.
حركات الطابو لأربعة أشخاص بلغت 1818 من بين العناوين اللافتة في تقرير MASAK ما ظهر في سجلات نظام معلومات الطابو والمساحة (TAKBİS) لأفراد العائلة.
تبين وجود 646 سجل معاملة عقارية باسم والدة عليخان كوريش (A.G.D.K.)، و539 سجل باسم جدته لأبيه (N.K.)، و207 سجل باسم والده (M.S.K.)، و426 سجل معاملة باسم والد زوجته (M.K.).
وهكذا تم تحديد إجمالي 1818 سجل معاملة في TAKBİS عبر أربعة أسماء. وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم لا يعني 1818 عقارًا منفصلًا، بل تشمل سجلات الطابو إلى جانب البيع والشراء عمليات أخرى مثل انتقال الميراث، وتوحيد الأراضي، وتقسيمها، وتغيير النوع، وتسويات الملكية.
حركة كثيفة في عقارات حلمي تونا كوريش لوحظت حركة لافتة بشكل خاص في الفترة 2024-2026 في سجلات عقارات حلمي تونا كوريش، شقيق عليخان كوريش.
تبين أنه بعد وفاة والدهما، انتقلت عدة حقول وأراضٍ في أدابازاري وسلطان بيلي إلى حلمي تونا كوريش. وبحسب السجلات، في 14 فبراير 2025، تم تنفيذ إجراءات متتالية على نفس العقارات مثل إنهاء الملكية المشتركة، وتصحيح الأسهم والهوية، والبيع.
كما تم رصد وجود 8 حجوزات تنفيذية على بعض العقارات، وإجراءات تحفظية، وشرط "لا يمكن إجراء أي معاملة ما لم يحضر المالك شخصيًا"، وقرارين منفصلين بالحجز.
حلمي تونا كوريش ذكر التقرير أن حجم التحويلات في الحسابات المصرفية لحلمي تونا كوريش بلغ أيضًا عشرات الملايين من الليرات. وكان إخضاع العقارات المكتسبة بالميراث لعمليات طابو وبيعات مختلفة خلال فترة قصيرة من بين البنود التي تم فحصها في التحقيق.
أموال السيارة الفاخرة جاءت من شخص آخر في حين لم يتم العثور على أي سجل عقاري باسم زوجة عليخان كوريش (S.K.)، تم رصد سيارتين في سجلات المركبات.
لفت تحويل الأموال المتعلق بتمويل إحدى السيارتين الانتباه في التقرير. فقد تبين أنه في 5 سبتمبر 2023، تم إرسال مبلغ 2 مليون و406 آلاف و650 ليرة من محمد أوزمن إلى حساب S.K.، وتم تحويل هذا المبلغ إلى شركة سيارات في تاريخ لاحق.
يجري التحقيق في سبب قيام طرف ثالث بتغطية تكلفة السيارة البالغة حوالي 2.4 مليون ليرة، وفي الطبيعة القانونية أو التجارية للعلاقة بين محمد أوزمن وS.K.
شراء خمسة حقول منفصلة في نفس التاريخ برز عام 2023 في الحركات المالية لشقيق زوجة عليخان كوريش (A.N.B.).
وفقًا للتقرير، ارتفع حجم المعاملات المصرفية لـ A.N.B. في عام 2023 بنحو 5 أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة. وفي نفس الفترة، تم رصد تسجيل خمسة حقول مختلفة باسم A.N.B.
تبين أن جميع العقارات الخمسة تم الحصول عليها في 2 أكتوبر 2023، في نفس اليوم، وأن F.K. كان الطرف المقابل في المعاملات. وسجل أن المساحة الإجمالية للعقارات تبلغ حوالي 18 ألفًا و700 متر مربع.
بينما وجدت حجوزات تحفظية وشرط إيجار على جميع القطع الخمس، تم رصد شرط عرض للبيع على بعض القطع، ورهن بقيمة 400 ألف ليرة على قطعة واحدة.
أشار التقرير إلى ضرورة تقييم اقتناء هذه العقارات معًا مع السيارات الفاخرة وشراكات الشركات والزيادة في حجم المعاملات في الحسابات المصرفية.
حركة بقيمة 9.3 مليون ليرة في حسابات Z.K. لم يتم العثور على أي شراكة في شركة أو مركبة أو سجل عقاري باسم Z.K.، والدة زوجة عليخان كوريش. ومع ذلك، تم تضمين حركات الأموال في حساباتها المصرفية كعنوان منفصل في التقرير.
خلال الفترة 2016-2026، دخل إلى حسابات Z.K. أكثر من 5.55 مليون ليرة، وخرج حوالي 3.8 مليون ليرة. وبذلك تجاوز إجمالي حجم التحويلات الثنائية 9.3 مليون ليرة.
ذكر أن حركات الأموال تركزت بشكل خاص في الفترة 2024-2026. تم رصد دخول أموال تجاوز 1.6 مليون ليرة في 2024، وحوالي 1.9 مليون ليرة في 2025، وأكثر من 1.5 مليون ليرة في الجزء الذي تم فحصه من 2026.
كما كان مصدر الأموال في حسابات Z.K.، التي ليس لديها أي شركة مسجلة أو ممتلكات واضحة، وما إذا كانت التحويلات بين أفراد العائلة تستند إلى نشاط اقتصادي، موضوعًا للبحث.
سيتم مقارنة السجلات المالية واحدة تلو الأخرى من المتوقع ضمن نطاق التحقيق مقارنة الإيصالات المصرفية وملفات معاملات الطابو وأسعار البيع والميزانيات العمومية للشركات والإقرارات الضريبية وسجلات دفع المركبات.
تشكل مئات معاملات الطابو، والتحويلات المتتالية داخل العائلة، وعمليات شراء المركبات الممولة من أطراف ثالثة، وحركات الأموال عالية الحجم في الحسابات المصرفية، عناوين مهمة في التحقيق من حيث تحديد مصدر الممتلكات والمستفيدين الحقيقيين.
أما التقييم القانوني النهائي فسيتم بعد فحص جميع البيانات الصادرة عن MASAK مع السجلات المصرفية وسجلات الطابو وجميع الأدلة الأخرى التي ستجمعها النيابة.